宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召 集并主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的 议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式 购买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交 易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投 新能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次重组""本 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-061 宝塔实业股份有限公司关于筹划 本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大 股东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | | 持股数量 | 占总股本 | 所持股份类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东名称 | （股） | 的比例 | | | | | | （%） | | | 1 | 宝塔石化集团有限公司 | 398,415,924 | 34.99 | 境内一般法人 | | 2 | 宁夏国有资本运营集团有限 | 334,000,000 | 29.33 | 国有法人 | | | 责任公司 | | | | | 3 | 宝塔实业股份有限公司破产 | 15,472,343 | 1.36 | 境内一般法人 | | | 企业财产处置专用账户 | | | | | 4 | 胡祖平 | 8,233,600 | 0.72 | 境内自然人 | | 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 3,886,806 | 0.34 ...

鉴于本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对上市公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：宝塔实业，证 券代码：000595）自 2024 年 7 月 19 日（星期五）开市起停 牌。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日发布的《宝塔实业 股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（2024-058）。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议审 议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-062 宝塔实业股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 正在筹划通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁 夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-059 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中 2 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事 和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 案》 1 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"" ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\left|\eta\right|}}}\not\in\pm\mathbb{H}$$ 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相 关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资 产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性 和 ...

1.本次交易的拟置入资产为电投新能源 100%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报 批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已 在《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对可能无法 获得批准的风险作出特别提示。 2.本次交易的拟置入资产为宁夏电投持有的电投新能 源 100%股权，电投新能源不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，宁夏电投合法拥有拟置入资产的完整权利，不存 1 在限制或者禁止转让的情形。 3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的宁夏电投新能源 有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交 ...

1.宝塔实业与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹 划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本 次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公 开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，宝塔实业采取了必要且 充分的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围， 做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信 息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司 已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘 录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及 保密制度的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏 电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。公司在筹划及实施本次交易 过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严 格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施， ...

关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由及相关安排 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹 划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有 限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，同时拟向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对上市公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：宝塔实业，证 券代码：000595）自 2024 年 7 月 19 日（星期五）开市起停牌。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-058 宝塔实业股份有限公司 上市公司预计将在不超过 5 个交易日内披露本次交易预 案，即在 2024 年 7 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的 要求披露相关信息。 1 若上市公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交 易预案，上市公司股票最晚将于 2024 年 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-057 宝塔实业股份有限公司 关于公司董事、董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7月 17 日收到公司非独立董事、董事长李昌盛先生和 非独立董事李修勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李 昌盛先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及战略委员 会、提名委员会召集人的职务，李修勇先生申请辞去第十届董 事会董事，辞职后李昌盛先生、李修勇先生将不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，李昌盛先生、李修勇先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常 运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。李昌盛先生、 李修勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李昌盛先生、李修勇先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李昌盛先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了 董事长的职责，为公司治理、规范运作和 ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]383 号 国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之 法律意见书 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所。受宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师冯建军、黄兴龙出席公司于 2024 年 7 月 17 日 15:00 在宁夏银川市西夏区六盘 山西路 388 ...