证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-055 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年 第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日(星期 三)15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 7 月 17 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 1.股东出席的总体情况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份 335,268,320 股，占公司有表决权股份总 ...

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员》 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-056 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2024 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。其中 3 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议表 决，选举杜志学先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至 第十届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为 公司法定代表人。其个人简介详见附件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss of between 26 million and 33 million yuan, compared to a loss of 30.90 million yuan in the same period last year, representing a decrease of 16% to 7% year-on-year [3]. - The estimated operating revenue for the first half of 2024 is expected to be between 118 million and 125 million yuan, an increase from 112.61 million yuan in the same period last year [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 29 million and 36 million yuan, compared to a loss of 33.15 million yuan last year, reflecting a decrease of 13% to 9% year-on-year [3]. Business Challenges - The company is facing challenges due to increased competition in the bearing business and a general slowdown in industry growth, which has impacted profitability despite an increase in operating revenue [4]. - The company has increased its sales and financial expenses compared to the previous year to enhance market development and product competitiveness [4]. - The ongoing construction of the high-end precision bearing industrial upgrade project in Northwest China has not yet achieved production capacity [4]. Information Disclosure - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and the actual financial data will be disclosed in the official half-year report [5]. - The company is committed to timely information disclosure in accordance with legal regulations to mitigate investment risks for stakeholders [5].

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日(星期 一)15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-053 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：独立董事叶森先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况： 现场出席会议的股东 3 人，其中 1 名关联股东宁夏国 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]363 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所。受宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师杜涛、黄兴龙出席公司于 2024 年 7 月 8 日 15:00 在宁夏银川市西夏区六盘山 西路 388 号 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五次会议会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出 通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中 1 名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议、 第十届董事会第五次独立董事专门会议审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人》的议案 1.关于提名杜志学先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名包小俊先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-052 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 17 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 17 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月17日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年7月10日（星期三） （六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第五次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-048 宝塔实业股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次 会议，审议通过了《关于因公开招标新增关联交易》的议案， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司西北轴承投资的高端精密轴承产业化 升级改造项目特大型分厂/装备公司、锻热车间、库房（丙类） 实施了施工业务公开招标，经评审和公示，确定宁夏水利水电 工程局有限公司（以下简称"宁工局"）为本项目中标人，中 标含税金额为34,859,629.28元（不含税金额为31,981,311.27元）。 2.宁工局为公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责 任公司(以下简称"宁国运")的二级全资子公司，系公司关联 方，该笔交易构成关联交易。 本次交易关联董事李昌盛和李修勇回避表决。该议案已经公 司第十届董事会第三次独立董事专门会议、第十届董事会第四次 1 会议、第十届 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-049 宝塔实业股份有限公司 合规管理办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体 系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有 关法律法规以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件，参照国务院国资委《中央企业合规 管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及各子（分）公司合规管 理工作。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员 工履职行为符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章 程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工因违规行为引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 1 本办法合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-046 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次独立董事专门会议、第十届董 事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关联交易及担保概述 1.为满足公司全资子公司西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"）高端精密轴承产业化升级改造项目的需求，降 低融资成本，西北轴承向公司控股股东宁夏国有资本运营集团 有限责任公司(以下简称"宁国运")借款 3,000 万元人民币， 借款期限 1 年，利率 4%/年。 2.截至目前，宁国运持有公司股份 334,000,000 股，占公司总 股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权， 系公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 1 定，宁国运为公司和西北轴承关联方法 ...