独立董事年度述职报告 （张文君） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，对提交董事会和股东大会的议 案 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | | | | | | | | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 审 | | 计 | 报 | 告 | | | | | | | 1-6 | | 二 | 、 合 | 债 | 并 | 资 | 产 | 负 | 表 | | | | 7-8 | | | 三 | 、 合 | | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | 9 | | 四、 | | 合并现金流量表 | | | | | | | | | | 10 | | 五 | 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | | | | | | | | | 1 1 -12 | | 六 | 、 | 资产负债表 | | | | | | | | | | 13 -1 4 | | 七 | 、 | 利润表 | | | | | | | | | | 15 | | 八 | 、 | 现 金 流 量 表 | | | | | ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司 相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、 对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社 会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层 契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经 理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核 结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。 公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟 通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等 强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有 关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董 事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企 业、重点项目一线实地考察和现场调研，"问诊把脉"，发 挥董事专业知识能力和"智库作用"，使董事的专业意见和 建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-038 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 2 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表 决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 一、《2023 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《2023 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资 1 讯网发布的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 57,199,793.99, representing a 10.16% increase compared to CNY 51,924,685.71 in the same period last year[9]. - The net loss attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY -16,918,126.13, a 5.16% improvement from CNY -17,838,772.65 in the previous year[9]. - The basic earnings per share for the first quarter of 2024 was CNY -0.01, an improvement of 50.00% from CNY -0.02 in the same period last year[9]. - Net profit for the quarter was CNY -15,761,598.32, an improvement from CNY -17,720,660.70 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to the parent company for the first quarter was -¥16,918,126.13, compared to -¥17,838,772.65 in the previous period, showing an improvement of 5.2%[49]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to CNY -20,357,071.57, a 35.08% increase compared to CNY -31,359,057.15 in the same period last year[9]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 73,948,733.94, compared to CNY 57,976,842.45 in the previous period, marking a 27.5% increase[30]. - The company reported a net cash outflow of ¥20,847,213.78 for the period, compared to an outflow of ¥35,083,462.41 in the previous period, indicating a reduction in cash burn[51]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period decreased to ¥68,264,642.91 from ¥89,010,428.59 at the beginning of the period, a decline of approximately 23.3%[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,091,027,661.53, a decrease of 1.82% from CNY 1,111,242,736.30 at the end of the previous year[9]. - The total assets amounted to CNY 1,091,027,661.53, a decrease from CNY 1,114,140,382.07 in the previous period[26]. - Total liabilities decreased to ¥547,767,629.83 from ¥551,955,587.29, a reduction of approximately 0.76%[47]. - The total equity attributable to the parent company decreased to ¥485,633,260.83 from ¥505,701,837.37, a decline of about 3.96%[47]. - The equity attributable to shareholders decreased by 3.42% to CNY 485,633,260.83 from CNY 502,804,191.60 at the end of the previous year[9]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 72,370,818.94, up from CNY 69,126,514.37, reflecting a rise of 3.2%[29]. - Financial expenses rose by 206.44% year-on-year, mainly due to increased interest expenses from short-term borrowings[41]. - Tax expenses increased by 79.47% year-on-year, mainly due to an increase in value-added tax surcharges[19]. Receivables and Other Income - Accounts receivable financing increased by 33.25% compared to the beginning of the period, mainly due to the reclassification of notes receivable[17]. - Other receivables increased by 55.65%, primarily due to an increase in bid guarantees[18]. - Other income increased by 40.24% year-on-year, attributed to an increase in personal income tax refund[41]. - Non-operating income surged by 2901.69% year-on-year, primarily due to increased penalty income during the period[41]. - Non-operating expenses decreased by 99.68% year-on-year, mainly due to reduced debt restructuring losses[41]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 71,907[42]. - The number of shares held by the largest shareholder, Baota Petrochemical Group Co., Ltd., was 398,415,924, representing 34.99% of total shares[42]. Prepayments and Contract Liabilities - Prepayments increased by 89.53% compared to the beginning of the period, primarily due to advance payments for steel to suppliers[40]. - The company’s contract liabilities increased to ¥13,007,463.72 from ¥12,409,027.21, an increase of approximately 4.8%[47].

宝塔实业股份有限公司 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-040 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知，2024 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，均以现场方式表决，公司董事会秘书列席会 议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下 事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮 资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资 讯网发布的公告） 公司全体监事对公司编制的 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-032 宝塔实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 减值名称 | 本年度计提减值准备金额（单位：元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 5,421,153.40 | | 其中：应收票据坏账准备 | 256,015.77 | | 应收账款坏账准备 | 5,490,719.40 | | 其他应收款坏账准备 | -325,581.77 | | 合同资产减值准备 | 477,276.74 | | 存货跌价准备 | 29,809,136.66 | | 商誉减值准备 | 56,520,193.41 | | 固定资产减值准备 | 8,269,472.57 | | 合计 | 100,497,232.78 | 根据《企业会计准则》等相关规定及公司内部制度规定， 为真实、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-035 宝塔实业股份有限公司 高级管理人员 2023 年度绩效薪酬考核兑现 的补充公告 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）在《2023 年年度报告》中对全体董事、监事、高 级管理人员 2023 年度税前报酬总额（包括 2023 年兑现基本 薪酬、绩效薪酬、补贴、福利费以及公司承担的社保、公积 金）进行了披露。 根据公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》及相 关办法规定，高级管理人员年度绩效薪酬需年报披露后进行 年度考核，现将考核结果补充披露如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2023 年度考核后应发绩效（单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李昌盛 | 董事长 | 66,737.16 | | 2 | 包小俊 | 副总经理（主持经营层工作） | 14,578.14 | | 3 | 周百岭 ...

2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会委员，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维 1 护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。参加提 名委员会议 3 次，重点对公司董事、高级管理人员候选人资 格进行了审议并提出专业建议。参加战略委员会议 2 次，重 点对公司 2023 年投资计划、2023 年融资计划、《西北轴承 三年发展规划（2024 年-2026 年）》进行了审议并提出专业 建议。参加薪酬与考核委员会议 3 次，重点对公司 2023 年 工资总额预算、 ...