证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-035 宝塔实业股份有限公司 高级管理人员 2023 年度绩效薪酬考核兑现 的补充公告 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）在《2023 年年度报告》中对全体董事、监事、高 级管理人员 2023 年度税前报酬总额（包括 2023 年兑现基本 薪酬、绩效薪酬、补贴、福利费以及公司承担的社保、公积 金）进行了披露。 根据公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》及相 关办法规定，高级管理人员年度绩效薪酬需年报披露后进行 年度考核，现将考核结果补充披露如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2023 年度考核后应发绩效（单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李昌盛 | 董事长 | 66,737.16 | | 2 | 包小俊 | 副总经理（主持经营层工作） | 14,578.14 | | 3 | 周百岭 ...

独立董事年度述职报告 （刘庆林） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为提名委员会、审计委员会的委员，对 提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 宝塔实业股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 宝塔实业股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也 是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。我们坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的 二十大精神，全面落实上级党委各项决策部署，紧扣改革脱 困任务和战略发展目标，强力开拓外部市场，纵深推进改革 创新，主要经营指标全面完成，管理基础进一步夯实，全员 发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利 润-160,858,544.50元。所有者权益合计559,287,149.01元， 其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公 司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。 二、重点工作任务开展情况 2023 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围 绕强化政治引领、推进市场开发、提升技术创新、推动产能 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-026 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-025 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的权利和义务，严格按照公司《监事会议事规则》 履职尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监 事会各项工作职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，依法维护 公司及股东合法权益，持续促进公司规范化运作和稳健发展。 一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东大会会议 情况 （一）监事会会议召开情况。 （一）公司依法运作情况。 公司严格按照国家有关法律法规、《公司章程》以及内 部治理规则规范运作，监事会认为：报告期内公司各项决策 规范，通过优化内部控制体系，持续改善治理结构和运行体 系。本报告期，公司股东大会、董事会会议的召开、表决程 序及各项决议符合有关法律法规及《公司章程》规定。公司 董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公 司利益行为。 （二）检查公司财务情况。 报 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0182 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、宝塔实业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝塔实业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

（一）工作概述 2023 年，内部审计部门在公司领导的大力支持和各部门 的积极配合下，紧密围绕公司的发展战略和目标，开展了专项 审计工作。通过有效的审计监督，进一步规范了公司的经营管 理行为，提高了内部控制水平，为公司的稳健发展提供了有力 保障。 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-034 宝塔实业股份有限公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审 计工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内 部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司内 部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的 宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现 经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司 2023 年度内部审 计工作计划，成立审计小组，对公司子公司进行了专项审计。 一、2023 年内部审计总结 2 （二）主要工作成果 1.完成了主要子公司的专项审计，针对财务收支、生产及 存 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发出通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到独立董事3名，实到董事3名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《独立董事年度述职报告》的议案 同意将该议案提交董事会审议。 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 公司编制的《2024-2026 年度股东回报规划》股东分红 回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督 机制，保障了股东的合法权益，维护了中小股东的合法权 益。 同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。 1 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 三、 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-031 宝塔实业股份有限公司 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会 第三次会议，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，2023 年年度母 公司实现净利润为-55,637,726.05 元，加年初未分配利润 -793,446,222.96 元，报告期末可供股东分配的利润为 -849,083,949.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为-160,858,544.50 元。 公司 2023 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 1 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年 ...

宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-039 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第三次 会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程 序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 ...