证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-082 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二十 六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月16日9:15至15:00期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1 （五）股权登记日：2023年11月10日（星期五） （六）召 ...

刘庆林、徐孔涛、张文君 2023 年 10 月 30 日 我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审 议。 宝塔实业股份有限公司独立董事 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的独立董事 事前认可意见 为保护全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，在审阅相关资料后，发表事前认可 意见如下： ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-076 宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 3.审议通过《关于推举任振华先生为公司第九届监事会监 1 事候选人的议案》。（详见公司在《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网的公告） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。本次监事会已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监 事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年第三季度报告》。（详见公司在《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（详见公 司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结 ...

2 | 情况和资料。独立董事应当向 | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | --- | --- | | 公司年度股东大会提交独立董 | | | 事年度报告书，对其履行职责 | | | 的情况进行说明。 | | | 第一百一十二条 独立董事每 | 第一百一十二条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可 | | 届任期与公司其他董事相同， | 连选连任，但是连任时间不得超过六年。 | | 任期届满，可连选连任，但是 | | | 连任时间不得超过六年。独立 | | | 董事任期届满前，无正当理由 | | | 不得被免职。提前免职的公司 | | | 应将其作为特别披露事项予以 | | | 披露。 | | | 原无此条 | 第一百一十三条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职 | | | 务。提前解除独立董事职务的， 公司应及时披露具体理由和依据。独立 | | | 董事有异议的， 公司应当及时予以披露。 | | | 独立董事不符合本办法第一百〇五条第一项或者第二项规定的，应当立 | | | 即停止履职并辞去职务。未提出辞职的， 董事会知悉或者应当知悉该事 | | | 实发生后应当立 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-078 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 49 名、 注册会计师 360 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 168 名。 2022 年度业务总收入（经审计）：44,877.15 万元；2022 年度审计业务收入（经审计）：34,241.93 万元；2022 年度证 券业务收入（经审计）：12,198.68 万元。 1 2022 年度上市公司年报审计家数：29 家，主要行业（前 五大主要行业）：制造业（22 家）、采矿业（1 家）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、教育（1 家）、金融 业（1 家）、批发 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-073 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 三、被担保人基本情况 1.公司名称：西北轴承有限公司 2.成立日期：2015-12-08 3.注册地点：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏 区六盘山西路 388 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）已与宁夏银行股份 有限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 5,000,000.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 15 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 担保金额为 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话: (0951) 6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年九月 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 0956011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 第 1 页 共 7 页 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杜涛、冯建军出席公 司于 2023 年 9 月 18 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-072 宝塔实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 9 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-071 宝塔实业股份有限公司 关于总经理离职暨聘任高级管理人员的公告 二、聘任高级管理人员 公司于 2023年 9月 15日召开第九届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等法 1 律法规及规范性文件的规定，经提名，公司提名委员会审查， 董事会同意聘任包小俊先生为公司副总经理（主持经营层工 作），同意聘任李宏滨先生为公司总工程师。（包小俊先生、 李宏滨先生的简历详见附件） 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 上述高级管理人员具备履行相应职责所具备的专业能力 和从业经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合相 关规则，不存在《公司法》规定禁止任职的情况以及被中国证 监会处以市场禁入或深交所公开认定不适合担任高级管理人 员的情形。 三、备查文件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理离职 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 ...

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-070 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通 知，于 2023 年 9 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应 到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其 余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》规定，会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、备查文件 第九届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 ...