证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-085 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化被申请 破产重整的提示性公告 二、对公司的影响及风险提示 1.公司当前控股股东为宁夏国有资本运营集团有限责任 公司。宝塔石化已于 2023 年 11 月 14 日签署了继续放弃表决 权的承诺函（具体内容详见 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 发布的公告）。 2.目前公司生产经营情况正常，不存在宝塔石化非经营性 资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，公司具有独立完 整的业务及自主经营能力，与宝塔石化在业务、人员、资产、 机构、财务等方面均保持相互独立，上述事项不会对公司正常 经营活动等造成影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称公司）近日收到第一大 股东宝塔石化集团有限公司(以下简称宝塔石化)关于其被申 请破产重整的相关文件，获悉宝塔石化被债权人向银川市中级 人民法院（以下简称银川中院）申请破产重整。现将有关情况 公告如下： 一、基本情况 截至本公告日，宝塔石化持有公司股份 398,4 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话: (0951) 6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 GHFLYJS[2023]461 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、黄兴龙出席 公司于 2023 年 11 月 16 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、 召开、出席人员资格、审议事 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-083 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东继续签署《关于放弃表 决权的承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司第一大股东宝塔石化集团有限公司于 2023 年 11 月 14 日继续签署了《关于放弃表决权的承诺函》，本承诺函 为不可撤销承诺，自 2023 年 12 月 8 日起生效，有效期为 36 个月。 2.公司当前实际控股股东为宁夏国有资本运营集团有限 责任公司。宝塔石化本次继续放弃表决权，未导致公司控制权 发生变更，不影响公司正常生产经营，公司将根据有关事项进 展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风 险。 2023 年 11 月 15 日，公司收到第一大股东宝塔石化集团 有限公司(以下简称:宝塔石化)继续签署的《关于放弃表决权的 承诺函》,现将有关情况公告如下： （1）依法请求、召集、召开和出席上市公司股东大会; （2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高 级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案; （3）对所有根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 70,406,140.66, representing a 12.54% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -19,625,831.73, a decrease of 25.99% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY -0.017, down 21.43% year-over-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥183,018,595.51, an increase of 6.8% compared to ¥172,598,362.97 in Q3 2022[19]. - Net loss for Q3 2023 was ¥50,349,457.62, compared to a net loss of ¥41,430,679.85 in the same period last year, indicating a deterioration in performance[21]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.04, consistent with the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,188,044,168.92, a decrease of 4.50% from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled RMB 572,156,604.82, down from RMB 607,390,788.04 at the start of the year[16]. - Non-current assets totaled RMB 615,887,564.10, down from RMB 636,646,332.73, showing a decrease of about 3.9%[16]. - The total liabilities increased to ¥517,878,524.34 from ¥516,141,404.38, showing a slight rise in financial obligations[20]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 7.73% to CNY 615,419,230.92 compared to the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥615,419,230.92 from ¥666,991,219.50, reflecting a decline of approximately 7.7%[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -41,462,909.02, an increase of 46.19% in outflow compared to the previous year[5]. - The cash flow from operating activities indicates a positive trend, suggesting improved liquidity despite the net loss reported[22]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -41,462,909.02, an improvement from -77,047,843.49 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[23]. - Total cash inflow from operating activities was 229,203,114.51, compared to 191,461,143.62 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 19.7%[23]. - The total cash outflow from operating activities was 270,666,023.53, slightly higher than 268,508,987.11 in Q3 2022[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 78,561,338.72, down from 129,268,218.15 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 39.2%[24]. Research and Development - Research and development expenses increased by 71.95% to CNY 4,979,430.49, reflecting a commitment to enhance R&D efforts[10]. - Research and development expenses rose to ¥4,979,430.49, significantly higher than ¥2,895,868.98 in Q3 2022, marking an increase of 72%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 73,395, with no preferred shareholders[12]. - The company reported a total of 398,415,924 shares held by its largest shareholder, Baota Petrochemical Group Co., Ltd.[13]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top two holding 34.99% and 29.33% of shares respectively[13]. Investment and Financing Activities - The company reported a significant decrease in investment income, down 88.32% to CNY 710,167.42, primarily due to debt restructuring[10]. - Cash inflow from financing activities was 60,000,000.00, significantly higher than 490,000.00 in Q3 2022, showing a substantial increase in financing efforts[24]. - The net cash flow from financing activities was 9,767,438.98, an improvement from -29,828,530.53 in the same quarter last year[24].

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-075 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》（详见公司在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公 司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见公司在《证 1 券时报》《证券日 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-080 宝塔实业股份有限公司 董事长办公会管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。如遇重 大事项或董事长认为必要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第五条 董事长办公会一般应以现场会议的方式召开，在 技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过 视频、电话等通讯方式召开，也可以采取现场与通讯方式同时 进行的方式召开。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会 的，应及时通报给董办，由董办集中在议题申报审批环节向董 事长请假，董事长不批准请假的，必须出席会议。经董事长批 准同意缺席的人员，董办应指定人员在会后将会以会议纪要的 形式告知缺席人员。 第六条 各部门需提交董事长办公会讨论的议题，一般由 议题申报部门（或分/子公司）于会议前 3 个工作日（临时会 2 第一章 总则 第一条 为了促进宝塔实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职 权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会 ...

近期，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于近日收到监事李立志先生的书面辞职报告，李立志先 生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再 公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李立志先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 李立志先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， 公司及监事会对李立志先生的辛勤工作和做出的贡献表示 衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，实际控制人 宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐任振华先生为公 司第九届监事会监事。经公司监事会审议同意推举任振华先 生为公司第九届监事会监事候选人，任期自法定程序完成日 至第九届监事会届满。根据《公司章程》规定，本议案由监 1 事会提请股东大会审议。 附件：任振华先生简历 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-081 宝塔实业股份有限公司 关于监事离职及补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 2 附件： 任振华先生简历 任振华，男，汉族， ...

公司章程 宝塔实业股份有限公司 章 程 - 1 - | | | 宝塔实业股份有限公司公司章程 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第五章 | | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 42 - | | 第七章 | | 监事会 - | 45 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 48 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 53 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 54 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 58 - | | 第十二章 | | 涉及军工的特别规定 - | 59 - | | 第十三章 | | 附 则 - | 60 - | 公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的 ...

宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的独立董事意见 刘庆林、徐孔涛、张文君 2023 年 10 月 30 日 我们作为独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态 度，基于独立、客观判断的原则，现就《关于拟续聘会计师 事务所的议案》发表独立意见如下： 经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 公司 2022 年年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独 立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）程序符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，能有效保障公司 审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股 东的合法权益，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议 案》提交公司股东大会审议。 宝塔实业股份有限公司独立董事 ...

一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）与宁夏银行股份有 限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）新签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 5,130,000.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 10 月 27 日-2024 年 4 月 19 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 担保金额为人民币 2,565,000.00 元。西北轴承以质押的方式 提供保证金质押担保，质押保证金为人民币 2,565,000.00 元。 二、担保进展情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-074 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西北轴承生产经 ...