东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，强化对董事及高级管理人员的约束 和监督机制，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二章 基本规定 第三章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 本细则所称董事是指本公司担任董事及独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立 董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 （一）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审 计的协调 ...

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一 东北制药集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,940,260,731.63, a decrease of 17.58% compared to ¥2,354,060,515.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥57,633,861.05, down 17.72% from ¥70,050,130.06 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,840,934.15, a decline of 32.96% compared to ¥44,510,180.83 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities was ¥94,887,495.36, a decrease of 17.02% from ¥114,351,104.00 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,940,260,731.63, a decrease of 17.5% compared to CNY 2,354,060,515.14 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 59,781,000.10, a decline of 18.4% from CNY 73,273,910.10 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 117,668,309.64, up 10.4% from CNY 106,917,059.46 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.040, compared to CNY 0.049 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,606,158,257.65, an increase of 2.18% from ¥15,273,653,642.13 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 10,257,304,938.05, up from CNY 9,783,060,044.00, indicating an increase of about 4.84%[15] - Total liabilities stood at CNY 10,374,476,331.11, up from CNY 10,114,911,352.16, representing an increase of about 2.57%[16] - The company's total equity reached CNY 5,231,681,926.54, compared to CNY 5,158,742,289.97, reflecting a growth of approximately 1.41%[16] - Short-term borrowings rose to CNY 1,570,629,999.99 from CNY 1,290,429,999.99, indicating an increase of about 22%[16] Research and Development - R&D expenses increased by 34% to ¥17,040,000 compared to the previous year, indicating a focus on innovation[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 17,035,942.04, an increase of 34.5% from CNY 12,681,127.16 in Q1 2023[19] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new drug development, focusing on oncology and chronic diseases[25] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 94,887,495.36, down 17.0% from CNY 114,351,104.00 in Q1 2023[22] - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,795,609,240.28, down from CNY 2,250,571,821.35 in the previous year[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 49,863,803.84 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 28,879,694.93 in Q1 2023[22] Market and Growth Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the full year 2024, driven by new product launches[25] - Market expansion plans include entering two new provinces in China by Q3 2024, aiming for a 5% market share increase[25] - A strategic acquisition of a local biotech firm is expected to enhance the product pipeline and increase market competitiveness[25] - The company plans to launch three new products in Q2 2024, targeting a combined revenue contribution of 300 million CNY[25] - Cost reduction initiatives are projected to save 50 million CNY annually, improving overall profitability[25] - The company aims to enhance digital marketing efforts, expecting a 30% increase in online sales channels by the end of 2024[25] Customer and Revenue Metrics - The company achieved a net profit margin of 12%, reflecting a 2% improvement compared to the previous quarter[25] - User data indicated a 20% growth in the customer base, totaling 5 million active users by the end of Q1 2024[25] Inventory and Contract Liabilities - The company reported a 40% decrease in contract liabilities, totaling ¥79,240,000, due to reduced advance payments[8] - The total inventory increased to CNY 1,433,135,077.17 from CNY 1,364,090,227.71, showing a growth of about 5.06%[15] - The company reported a decrease in contract liabilities from CNY 131,168,024.29 to CNY 79,237,698.60, a reduction of approximately 39.6%[16]

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-027 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于修订《公司章程》的议案 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年第一季度报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票， ...

东北制药集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五人组成，其中独立董事 三人。 第四条 薪酬与考核委员会由二分之一以上独立董事或者全 1 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致；委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不继续担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会的每一位成员应向薪酬与考核委 员会披露： 第一条 为进一步建立健全东北制药集团股份有限公司（下 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主 要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向 董事会提出建议。 本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-025 东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序 ...