证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-068 东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 2.2022 年 5 月 10 日，公司召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 3.2022 年 5 月 11 日至 2022 年 5 月 20 日，公司对本次拟授予限制性股票的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到任何组织 或个人提出异议。2022 年 5 月 26 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。 4.2022 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 1 本公司 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予及预留授予回购价格的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予及预留授予回购价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予及预留授予回购价格的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01G20210675 号 致：东北制药集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受东北制药集团股份有限公司（以 下简称公司、股份公司或东北制药）的委托，担任公司实施本次 A 股股票期权激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等法律、行政法规、规 章、规范性文 ...

东北制药集团股份有限公司 证券投资管理制度 下列情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司从事证券投资，应遵守国家法律法规、规范性文 件等相关规定； 第一章 总则 第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效 防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金安全，维护投资者 和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购 ...

Core Viewpoint - Northeast Pharmaceutical reported a decline in both revenue and net profit for the third quarter and the first three quarters of the year, indicating potential challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance Summary - The company's revenue for the third quarter was 1.625 billion yuan, a decrease of 17.28% year-on-year [1] - The net profit for the third quarter was 43.5245 million yuan, down 14.92% compared to the same period last year [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 5.478 billion yuan, reflecting a decline of 10.69% year-on-year [1] - The net profit for the first three quarters was 173 million yuan, which represents a decrease of 16.96% compared to the previous year [1]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-067 东北制药集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职国际"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"致同"）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续 6 年为公司提供审计服务，经 综合考虑公司发展战略和审计需要，2025 年度公司拟变更会计师事务所，聘请 天职国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对 变更事宜无异议。 4.公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 5.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政 ...

一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-066 东北制药集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价 格的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 ...

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-065 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。 本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会 审议本议案。 议案三：关于制定《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》的议 1 ...

Financial Performance - Q3 2025 revenue was CNY 1,625,476,998.14, a decrease of 17.28% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 5,478,085,124.55, down 10.69%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 43,524,470.78, a decline of 14.92% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 172,703,081.21, down 16.96%[5] - Total operating revenue for the current period is ¥5,478,085,124.55, a decrease of 10.7% from ¥6,133,512,515.79 in the previous period[33] - Net profit for the current period is ¥161,044,610.95, a decline of 26.8% compared to ¥220,053,562.43 in the previous period[34] - Earnings per share for the current period is ¥0.1209, down from ¥0.1455 in the previous period[35] Research and Development - R&D expenses for the period amounted to CNY 10,396,000, representing a significant increase of 95% compared to the same period last year[16] - Research and development expenses increased to ¥103,963,842.54, up from ¥53,424,342.80 in the previous period, indicating a focus on innovation[34] - The company received approval for clinical trials of DCTY0801 injection, marking a significant milestone in product development[27] - The company aims to enhance its core competitiveness in the oncology treatment field through accelerated product development[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,648,603,462.73, a decrease of 5.52% from the end of the previous year[5] - Total liabilities amount to ¥8,051,463,190.34, a decrease from ¥8,876,538,951.68 in the previous period[34] - The company’s total assets amount to ¥13,648,603,462.73, down from ¥14,446,181,851.25 in the previous period[34] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 379,202,723.95, a decrease of 11.52%[5] - The net cash inflow from operating activities was CNY 379,202,723.95, a decrease of 11.5% compared to CNY 428,565,749.88 in the previous period[37] - Total cash inflow from financing activities was CNY 9,351,477,799.16, down from CNY 11,004,407,687.50, reflecting a decrease of 15%[38] - The net cash outflow from investment activities was CNY -74,420,303.54, compared to CNY -135,729,071.37 in the previous period, indicating an improvement[37] - Cash received from other operating activities was CNY 173,056,766.13, compared to CNY 223,851,078.74, showing a decline of 22.7%[37] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,696[26] - Jiangxi Fangda Steel holds 32.08% of shares, totaling 457,861,342 shares[26] - Liaoning Fangda Group holds 23.60% of shares, totaling 329,068,713 shares[26] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately ¥2.25 billion from ¥1.96 billion[30] - Inventory decreased to approximately ¥1.14 billion from ¥1.32 billion[30] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥4.08 billion from ¥4.47 billion[29] Cost Management - Total operating costs for the current period are ¥5,196,594,704.99, down 10.1% from ¥5,783,158,351.88 in the previous period[34] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥879,243,019.69 from ¥1,047,384,162.17 in the previous period, reflecting cost control measures[34] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 2,969,341,549.87, down from CNY 3,534,534,806.96, a decrease of 16%[37]

Group 1 - Northeast Pharmaceutical (SZ 000597) announced that as of the date of the announcement, Jiangxi Fangda Steel Group Co., Ltd. has pledged approximately 195 million shares, accounting for 42.6% of its holdings [1] - Liaoning Fangda Group has pledged a total of 48.74 million shares, representing 14.81% of its holdings [1] - As of the report date, Northeast Pharmaceutical's market capitalization is 8.2 billion yuan [1] Group 2 - For the first half of 2025, Northeast Pharmaceutical's revenue composition is as follows: pharmaceutical manufacturing accounts for 52.0%, pharmaceutical commerce accounts for 46.18%, and other industries account for 1.82% [1]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-064 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：1.方大钢铁为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）的全资子公司， 为方大集团之一致行动人。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司第一大股 东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其已将所持 有的公司 90,000,000 股股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持股 份比例（%） | 占公司总 股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西方大钢铁 集团有限公司 | 是 | 87,000,000 | 19.00 ...