青岛双星股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 37 | | 第二节 | ...

青岛双星股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛双星股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作规则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 下列事项 ...

青岛双星股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 （2023年12月修订） 为进一步建立健全青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善法人治理结构，促 进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作规则。 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当占半数 以上。 薪 ...

青岛双星股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 提名委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 为进一步完善青岛双星股份有限公司 (以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东权益，明确独立董事的职责权限， 保证独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 公司独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 权机构所组织的培训。 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-051 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表 决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审 议，形成如下决议： 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》 该议案的子议案逐项表决结果如下： 议案 1 子议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 议案 1 子议案 2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《青 岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 审计委员会成员由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事委员应当占半数以上，且至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（ ...

证券代码： 000599 证券简称：青岛双星 青岛双星股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月 8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开投资者网上集体接待日活动 上市公司接待 1、董事会秘书王博 人员姓名 2、财务负责人邹广峰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、请问贵公司的胎联网数据是否接入华为的智能驾驶服务？ 您好，胎联网是基于物联网、人工智能、云计算和大数据等 信息技术，以推进“卖公里数”模式切入，具有“轮胎数字化”、 “轮胎资产化”、“轮胎服务化”特征的智慧云平台。助推企业 投资者关系活 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2023-050 青岛双星股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛双星股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛 市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年度青岛辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,232,284,846.81, representing a year-on-year increase of 11.95%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 53,321,550.40, a decline of 66.60% compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities was CNY 107,990,401.86, showing a slight increase of 1.06%[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 3,471,528,699.19, an increase from CNY 3,035,463,181.92 in the previous year, representing a growth of approximately 14.4%[22] - The net profit for the period was CNY -217,045,637.52, compared to CNY -490,514,272.24 in the same period last year, showing an improvement in losses[23] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.23, an improvement from CNY -0.56 in the previous year[24] Revenue Breakdown - The overseas revenue increased by 27% during the reporting period, with PCR product sales growing by 39%[9] - The domestic replacement channel revenue grew by 10%, with PCR products increasing by 43%[9] - High-value-added product revenue increased by 17%, with gross margin improving by 8 percentage points[9] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,471,061,687.08, a decrease of 3.98% from the end of the previous year[5] - The total liability of CNY 7,435,792,565.06, slightly down from CNY 7,480,291,025.13[23] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,131,205,894.49 from CNY 2,393,425,850.03[23] - The total liabilities and equity amounted to CNY 9,471,061,687.08, down from CNY 9,863,338,144.53[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 2,790,253,542.45, compared to CNY 2,266,677,439.19 in the previous year, marking an increase of about 23.1%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 107,990,401.86, a slight increase from CNY 106,860,146.75 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 1.05%[27] - Total cash inflow from financing activities was CNY 3,385,038,555.07, compared to CNY 3,720,714,900.25 in the same period last year, indicating a decrease of about 9.03%[27] - The net cash flow from investing activities was -CNY 91,257,124.43, an improvement from -CNY 105,633,541.05 in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 13.6%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,263,955,868.78, up from CNY 662,141,641.10 at the end of Q3 2022, representing an increase of about 90.9%[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50.767 million[14] - The largest shareholder, Shuangxing Group Co., Ltd., holds 32.40% of shares, totaling 264,644,199 shares, with 46,589,000 shares pledged[14] Investments and Expansion - The company has established a joint venture in Cambodia with UBE DEVELOPMENT Co., Ltd., investing approximately RMB 143.751 million to produce 8.5 million high-performance radial tires annually[16] - The company plans to continue enhancing the sales proportion of high-value-added products and expand both domestic and international markets[10] - The company is actively pursuing international market expansion to enhance its competitiveness in high-tariff markets[16] Other Financial Metrics - Research and development expenses increased to CNY 148,810,335.98 from CNY 139,688,612.72, reflecting a rise of approximately 6.4%[23] - The company recorded other comprehensive income after tax of CNY 24,531,119.94, down from CNY 70,444,116.34 in the same period last year[24] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, indicating that the financial results are unaudited[28] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[28]