经审查王荭女士的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。王荭女士的任职资格、教育背景、工作经 历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，王荭女士具有独立性和履行独立董 事职责所必需工作经验，符合独立董事的任职条件。 我们一致同意提名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议案提 交公司股东大会审议。 青岛双星股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第十届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及公司《章程》的规定，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会提名委员会对拟提交公司第十届董事会第七次会议审议的《关于补充提名第十 届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的个人履历和任职 资格进行了审查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会委员：权锡鉴、谷克鉴、张军华 2024年3月2日 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-006 青岛双星股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛双星股份有限公司董事会现就提名王荭为青岛双星股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛双星股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

青岛双星股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛双星股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作规则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 下列事项 ...

青岛双星股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 37 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 37 | | 第二节 | ...

董事会可持续发展委员会工作制度 （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过） 青岛双星股份有限公司 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 提高公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平和可持续发展工作的 决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员 会（以下称"可持续发展委员会"），并制定本工作规则。 可持续发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使 职权。 可持续发展委员会成员由不少于三名董事组成。 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 可持续发展委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 可持续发展委员会的主要职责权限 ...

青岛双星股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 （2023年12月修订） 为进一步建立健全青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善法人治理结构，促 进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作规则。 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当占半数 以上。 薪 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-051 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表 决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审 议，形成如下决议： 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》 该议案的子议案逐项表决结果如下： 议案 1 子议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 议案 1 子议案 2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 为进一步完善青岛双星股份有限公司 (以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东权益，明确独立董事的职责权限， 保证独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 公司独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授 权机构所组织的培训。 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

青岛双星股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事及高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"）， 并制定本工作规则。 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 提名委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023年12月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《青 岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作规则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。 审计委员会成员由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事委员应当占半数以上，且至少有一名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（ ...