股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-047 青岛双星股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会 议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。因公司开展业务过程中涉及设备、天然橡胶等进口，剧烈波动的汇率给公 司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。因此，基于公司业务的需要，借助 各专业银行和平台进行方案的分析择优选择开展远期结售汇业务，成为公司降低 汇率波动风险，加强公司的汇率风险管理的迫切需求。 二、 公司的进出口业务情况 公司进口业务中，2022年全年进口采购业务金额8846万美元，2023年1月至6 月进口采购业务金额为4257万美元；公司出口业务中，2022年出口总金额为29905 万美元，2023年1至6月份的出口总金额16900万美元。公司进出口业务主要采用 美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。 三、公司拟开展的远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 美元兑人民币汇率 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-046 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 特此公告。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 青岛双星股份有限公司 2.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事陈华、 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-049 青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审议 通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划 开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不 会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务的概述 本次公司（含子公司）拟在折合9,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇业务需 经董事会审议。 具体情况介绍如下： 1.业务品种 公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2.业务规模及业务期限 此次开展的业务总额在折合9,000万美元的额度内，期限自本议案经董事会 审议 ...

本次董事会审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》，是公司以实际业务 为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的， 开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业 务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律 法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上，我们同意董事会所审议的上述议案。 独立董事：权锡鉴、徐国君、谷克鉴 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对第十届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议， 并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,239,243,852.38, representing a 15.74% increase compared to ¥1,934,730,582.38 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥131,374,613.81, a 56.12% improvement from a loss of ¥299,429,218.94 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥51,598,675.92, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥56,531,455.65, marking a 191.27% increase[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,286,544,860.98, down 5.85% from ¥9,863,338,144.53 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.53% to ¥2,189,198,029.63 from ¥2,393,425,850.03[21]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.16 from -¥0.37, reflecting a 56.76% increase[21]. - The weighted average return on equity improved to -5.73% from -11.18%, an increase of 5.45 percentage points[21]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 124,214,710.37 for the first half of 2023, an improvement from a loss of CNY 301,001,241.78 in the same period last year[157]. - The total liabilities decreased from CNY 2,627,393,039.19 in the previous year to CNY 2,298,077,340.04, a reduction of approximately 12.5%[156]. - The total equity of the company as of the end of the first half of 2023 was CNY 2,979,020,103.90, down from CNY 3,016,971,480.34 in the same period of 2022[156]. Business Operations - The company's main business focuses on the research, production, and sales of tire products, with a sales network covering over 180 countries and regions[29]. - The company operates three major production bases and offers a variety of tire brands, including NEWBUSTAR and DOUBLESTAR, with core patented technologies in safety and durability[30]. - The company has developed multiple core technologies, including fire-resistant tires and giant mining tires, achieving international advanced levels in several areas[31]. - The company implements a "just-in-time" production model, ensuring production is aligned with orders and maintaining strict quality control[32]. - The company has expanded its market presence through a "2080" strategy, enhancing its overseas marketing network and focusing on new retail models[34]. - The company ranks first in brand value within the tire industry, with its brand value listed as 93rd in the "China's 500 Most Valuable Brands" in 2023[37]. - The company emphasizes a three-pronged management approach, focusing on demand segmentation, platform organization, and internal marketization to enhance operational efficiency[38]. Research and Development - Research and development investment rose to CNY 90,471,095.92, a 6.59% increase from the previous year[43]. - The company launched new products including "Rare Earth Gold" commercial vehicle tires and "All-Puncture-Proof" passenger vehicle tires, demonstrating its research and development strength[90]. - The company has allocated 1.5 billion yuan for research and development in new technologies and products for the upcoming fiscal year[171]. Market Expansion and Strategy - The company is accelerating the construction of overseas bases to further enhance performance[41]. - The company has initiated a project in Cambodia, which has received necessary approvals and is progressing as planned[52]. - The company is actively pursuing market expansion through new product development and strategic investments in subsidiaries[57]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[167]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[167]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility by adhering to national and local environmental protection laws and implementing pollution prevention measures[94]. - The company has installed 74 sets of odor removal equipment and 60 sets of dust collectors in its production processes to ensure organized emissions of waste gas[84]. - The company has implemented a waste management system where general industrial solid waste is stored in compliance with standards, and hazardous waste is stored in a designated area[85]. - The company has established a sewage treatment station that operates simultaneously with its production facilities, ensuring efficient wastewater management[84]. - Qingdao Double Star Tire Industry Co., Ltd. invested approximately CNY 1.5203 million in environmental governance and paid environmental protection taxes during the reporting period[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, which may impact future strategic goals[4]. - The company faced significant risks including raw material price fluctuations, trade barriers, market risks, and exchange rate risks, with specific measures outlined to mitigate these risks[69][70][71]. - The company has established a derivative trading management system to manage financial risks associated with foreign exchange transactions[63]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect investor rights and ensure compliance with information disclosure regulations[89]. - The company has implemented a Total Quality Management (TQM) system to ensure that all product quality activities are 100% controlled[90]. - The company has a strict safety production responsibility system, ensuring accountability at all levels[96]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 54,972[133]. - The company's total share capital decreased from 816,792,487 shares to 816,758,987 shares after the repurchase and cancellation of restricted shares[130]. - The largest shareholder, Shandong Double Star Group Co., Ltd., holds 32.40% of the shares, totaling 264,644,199 shares, with 46,589,000 shares pledged[133]. Financial Management - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of major assets during the reporting period[54]. - The company has not utilized any fundraising during the reporting period[64]. - The company’s financial derivatives trading aims to lock in revenue and costs, thereby mitigating exchange rate volatility risks[71].

青岛双星股份有限公司 独立董事：权锡鉴、徐国君、谷克鉴 2023年8月29日 1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易 所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不 存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况。 公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、《公司章程》和相关制 度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制，没有明显迹象表明公司可 能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 2.经审查王博先生相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次董事会 秘书的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任王博先生为公司 董事会秘书。 第十届董事 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-043 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议 方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监 事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 特此公告。 青岛双星股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 29 日 ...

| | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 半年度往来 2023 累计发生金额（ | 半年度 2023 往来资金的利 | 2023 半年度 偿还累计发 | 2023 半年度 期末往来资 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 经营性往来) | | | 北京星君未来汽车科技有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 297.42 | 171.63 | | 10.02 | | 459.03 购销商品 | 经营性往来 | | | 苏星汽车科技(青岛)有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 3.55 | 265.48 | | 265.48 | | 购销商品 | 经营性往来 | | | 苏星汽车科技(青岛)有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 250.83 | 1,018.04 | ...

青岛双星股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司原董事 会秘书李珂女士的书面辞职申请，李珂女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书 职务。辞去上述职务后，李珂女士不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会 对李珂女士担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日， 李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权 4114 份，根据公司《2020 年股 票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的要求，其所持有的股票期权将予以 注销。 2023 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与公司第十 届董事会任期一致。公司独立董事已对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见， 独立董事一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。王博先生 ...