股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公 司18楼会议室如期召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。 （四）会议由朱少伟先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶 能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》 1 3 公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司 第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起， 至第十一届监事会任期届满之日止。 表决 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-011 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—008 关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称"致能 公司"）拟向银行申请授信额度 5,000 万元人民币，致能公司、 公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次 申请授信提供担保，具体情况如下。 （二）董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时 会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质 发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和 《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚 需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）企业概况 1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 1 2、成立日期：2018 年 1 月 23 日 3、注册地 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007 广东韶能集团股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次 临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日 上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小 勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以 通讯方式参加会议。 （四）会议由监事会主席罗小勇主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 1 候选人的议案 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-010 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 202 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫玲，作为广东韶能集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东韶能集团股 份有限公司（下称"该公司"）董事会提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东韶能集团股份有限公司董事会，现就提名莫玲为 广东韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳兆伟恒发投资有限公司，现就提名卢佳义为广东 韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人竹怀军，作为广东韶能集团股份有限公司（下称"该 公司"）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人韶关市工业资产经营有限公司提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—009 关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称"旭能 公司"）拟向银行申请授信额度 2,000 万元人民币，旭能公司、 公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次 申请授信提供担保，具体情况如下。 1 2、成立日期：2015 年 9 月 16 日 3、注册地点：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号 （二）董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时 会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质 发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和 《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚 需提交股东大会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）企业概况 1、企 ...