股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-006 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十 三次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2024年3月 20日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来 泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷 唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 1 事（ ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市工业资产经营有限公司，现就提名竹怀军为广 东韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第二十三次临时会议审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为广东韶能集团股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则， 就公司第十届董事会第二十三次临时会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事 候选人事项的独立意见 公司股东及第十届董事会提名的第十一届董事会非独立董 事候选人、独立董事候选人，符合《公司法》等法律法规规定的 任职资格，提名的程序合法合规，我们同意提名。 独立董事：苏运法、杨向宇、周楷唐 2024 年 3 月 20 日 二、董事津贴独立意见 公司给予第十一届董事会董事（不含独立董事）、独立董事 的津贴符合公司实际情况，程序合法合规。我们同意有关津贴议 案的内容。 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢佳义，作为广东韶能集团股份有限公司（下称"该 公司"）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人深圳兆伟恒发投资有限公司提名为该公司第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-005 广东韶能集团股份有限公司关于变更 项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日、10 月 24 日分别召开第十届董事会第十八次临时会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司 于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网及《证 券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-035）、《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。 一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况 2024 年 3 月 15 日，公司收到容诚事务所《关于变更广东韶 能集团股份有限公司项目质量控制复核人的说明函》。容诚事务 所作为公司 2023 年度审 ...

罗德强先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）收到副总经理 罗德强先生的退休离任书面报告。因达到法定退休年龄退休，罗 德强先生自 2024 年 3 月起不再担任公司副总经理职务。 截至本公告披露日，罗德强先生持有公司股份 6,900 股，占 公司总股本比例 0.0006%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 罗德强先生离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的 规定。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—004 广东韶能集团股份有限公司 2024 年 3 月 1 日 ...

广东韶能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相 冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披露信 息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东韶能集团股份有限 公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义 务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和 对本报告做出任何解释或者说明。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳华利通投资有限公司 住所：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805 通讯地址：深圳市罗湖区宝安北路 3008 号宝能中心 56 楼 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年一月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-002 广东韶能集团股份有限公司关于股东所持公司部分 股份被司法拍卖完成过户暨权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示： 1、本次被司法拍卖完成过户登记股份为广东韶能集团股份 有限公司（下称"公司"）持股 5%以上股东深圳华利通投资有 限公司（下称"华利通"）所持公司 47,429,763 股，占公司总 股本的 4.39% 。本次权益变动前，华利通持有公司股份 73,949,763 股，占公司总股本的 6.84%。本次权益变动后，华利 通持有公司股份 26,520,000 股，占公司总股本的 2.45%。 2、本次权益变动不会对公司的日常生产经营等产生影响。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称 "中登公司"）网上业务平台查询，获悉深圳保泰鸿华投资有限 公司（下称"保泰鸿华"）于 2023 年 12 月 7 日通过司法拍卖竞 得公司股东华利通所持公司股份 47,429,763 股（下称"该等股 份"），已于近日完成该等股份过户 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-001 广东韶能集团股份有限公司关于收到广东省 深圳市中级人民法院执行裁定书的公告 人民共和国民事诉讼法》第二百五十八条、第一百五十七条第一 款第十一项，《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变 卖财产的规定》第二十条、第二十六条，《最高人民法院关于人 民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第 一款第六项规定，裁定如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"或"韶能股份"） 收到深圳保泰鸿华投资有限公司委托的律师转来的广东省深圳 市中级人民法院（下称"深圳中院"或"本院"）出具的《执行 裁定书》（2022）【粤 03 执 3671 号之四】，现将相关情况公告 如下： 一、《执行裁定书》主要内容 2023 年 12 月 6 日 10 时至 2023 年 12 月 7 日 10 时，本院在 深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖上述 财产，起拍价为人民币 148075720 元，最终由竞买人即本案申请 执行人深 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0747 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...