西安旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司三名董事担任， 其中独立董事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集薪酬与考核委员会会议并主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代 行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事会汇报， 由公司董事会指定一名委员履行主任委员的职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董 事的任期相同，委员任期届满，可以连选连任。委员如在任 期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在薪酬与考核 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核 委员会暂停行使本实施细则规定的职权。 第八条 薪酬与考核委员会可根据工作需要，要求公司 高级管理人员及公司各主要部门负责人 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-18 号 西安旅游股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告 西安旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息请以在上述指 定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 9 日披露《二〇二三年年度报告》。现根据公司年度 报告编制工作进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、 准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《二〇二 三年年度报告》披露时间变更为 2024 年 4 月 23 日。 公司董事会对本次变更定期报告披露时间给广大投资 者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 ...

关于西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 陕西金镝律师事务所 股东大会见证法律意见书 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi jindi Law Firm 中国西安高新锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 【2024】陕金镝（见）字第 021 号 致：西安旅游股份有限公司 陕西金镝律师事务所（以下称"本所"）接受西安旅游股份有限 公司（以下简称"公司"或"西安旅游"）委托，指派郭健康、盛夏 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会会议，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及其他相关规章的规定，依据《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-17 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 14 页 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30 股东代理人共 7 人，代表股份 67,518,722 股，占上市公司总股份的 28.5192％。 其中，出席本次股东大会现 ...

重要内容提示： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川有 色新材料科技股份有限公司（以下简称"四川有色"）管理人发送的 《四川有色新材料科技股份有限公司破产清算案债权申报通知书》（ 以下简称"申报通知书"）。截止本公告披露日，公司对四川有色的 其他应收款余额为52,586,972.96元，2022年已计提坏账准备 28,596,899.21元。 公司将密切关注该事项的进展情况，根据申报通知书中的有关规 定及时提交债权申报材料，但上述其他应收款能否及时收回及收回金 额存在不确定性。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、情况概述 公司于近日收到四川有色管理人发送的申报通知书，获悉公司债 务人四川有色被四川省有色科技集团有限责任公司申请破产清算，成 都市中级人民法院作出【(2024)川01破2号】《决定书》予以破产清 算。截止本公告披露日，公司对四川有色的其他应收款余额为 52,586,972.96元，2022年已计提坏账准备28,596,899.21元。 二、公司拟采取的措施 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-16 号 西安旅游股份有限公司 关于公司债务人被申请破 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-15 号 西安旅游股份有限公司 关于公司股东股份被冻结的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东磐京股 权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资 基金（以下简称"磐京基金"）股份被司法冻结，具体事项如下 ： | 一、本次股东股份冻结情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | ，注明限售 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 类型） | | | | | | 磐京基金 | 否 | 11850028.0 | 5.01% | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-14 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的议案》，根据公司工作安排，决定暂不召开股东大会，公司董事会将 择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中 需要提交股东大会审议的相关事项。 3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（周三）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-13 号 西安旅游股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项获得 西安曲江新区管理委员会同意批复的公告 二〇二四年三月十一日 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会2024年第一次临时会议审议通过了关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票的有关事项，并将该事项相关公告 刊登于2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上。 近日，公司收到控股股东西安旅游集团有限责任公司转 来的西安曲江新区管理委员会《关于同意西安旅游股份有限 公司非公开发行A股股票的批复》（西曲江审发〔2024〕37 号）同意西安旅游股份有限公司（简称"西旅股份"）非公 开发行A股股票，发行数量不超过71,024,370股，募集资金总 额不超过60,000.00万元，用于直营酒店拓展、补充流动资金 及偿还贷款。 本次向特定对象发行A股股票事项尚需经公司股东大会 审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会核准后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求 积极推进相关工作，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-12 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到控股 股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅游股份有 限公司部分股份继续进行质押担保的告知函》，获悉其所持有本 公司的部分股份继续进行质押担保，具体事项如下： 份提供质押担保。 2．股东股份累计质押情况 一、股东股份质押展期基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如是 | 是否 为补 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | ，注明限售 | 充质 | | | | | | | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-10 近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《2023 年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 号 西安旅游股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日 召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财 务和内部控制审计机构的议案》，公司续聘希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机 构。详细内容参见公司2023年4月18日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 聘请2023年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023- 11）。 师继续完成本项目的相关工作。 二、相关人员基本信息 姚康波先生:现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经 理，2020年3月取得 ...