Group 1 - The tourism and scenic area sector increased by 0.32% on September 29, with Xiyu Tourism leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] - Key stocks in the tourism sector showed various performance, with Xiyu Tourism closing at 44.87, up 1.98%, and Yunnan Tourism at 6.08, up 1.33% [1] Group 2 - The main funds in the tourism sector experienced a net outflow of 193 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 184 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Guilin Tourism had a net inflow of 9.95 million yuan from main funds, but a net outflow from retail and speculative funds [2] - Huangshan Tourism also saw a net inflow of 9.95 million yuan from main funds, with significant outflows from speculative and retail investors [2]

Meeting Notification - The notice for the fourth temporary meeting of the 10th Board of Directors of Xi'an Tourism Co., Ltd. was sent on September 24, 2025, in written form to all directors [2]. Meeting Attendance - The meeting was held on September 26, 2025, with all 8 directors present, along with 3 supervisors and 2 senior executives. The meeting was chaired by Chairman Lu Fei and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association [3]. Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting, all requiring submission to the shareholders' meeting for further review: - Revision of the Articles of Association [4] - Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings [5] - Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings [6] - Revision of the Implementation Rules of the Audit Committee [8] - Revision of the Implementation Rules of the Strategic Committee [10] - Revision of the Implementation Rules of the Nomination Committee [12] - Revision of the Implementation Rules of the Compensation and Assessment Committee [14] - Revision of the Independent Director Work System [16] - Establishment of the Management System for Resignation of Directors and Senior Management [18] - Revision of the Compensation Management Measures for Directors and Senior Management [19] - Revision of the Related Party Transaction Management System [20] - Revision of the External Guarantee Management System [22] - Revision of the Fundraising Management System [23] - Establishment of the System for Preventing the Occupation of Funds by Controlling Shareholders and Related Parties [24] - Abolition of the Annual Work System for Independent Directors, with related content merged into the Independent Director Work System [25] Other Announcements - The company announced that a major shareholder's shares are under a pending freeze, specifically those held by Panjing Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. - Panjing Winning No. 6 Private Securities Investment Fund. This pending freeze is a follow-up to previously frozen shares and is not expected to have a significant adverse impact on the company's operations [28][29].

Group 1 - Xi'an Tourism announced that its major shareholder, Pankin Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd., has had 11.85 million shares frozen, representing 100% of its holdings and 5.01% of the company's total share capital [1] - As of the announcement date, the market capitalization of Xi'an Tourism is 3.1 billion yuan [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Xi'an Tourism is as follows: travel agency 63.83%, hotel industry 27.68%, other businesses 4.8%, trade 2.75%, and amusement park business 0.94% [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xi'an Tourism held its fourth temporary board meeting on September 26, 2025, to review the proposal for revising the "Independent Director Work System" [1] - For the first half of 2025, Xi'an Tourism's revenue composition was as follows: travel agency accounted for 63.83%, hotel industry 27.68%, other businesses 4.8%, trade industry 2.75%, and amusement park business 0.94% [1] - As of the report date, Xi'an Tourism's market capitalization was 3.1 billion yuan [1]

西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责研究并制定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 战略委员会为董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不 能或无法履行职责时，由其 ...

西安旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为进一步健全西安旅游股份有限公司（下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的薪酬方案、考核标准并进行考核，审查、评估公司董事 和高级管理人员的业绩指标等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集薪 ...

西安旅游股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 1 （七）赠与或者受赠资产； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权或者债务重组； 第一章 总则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称" 公司"）关联交易行为，加强公司关联交易的管理，保护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 》《上市公司治理准则》及有关法律法规、规章和《西安 旅游股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； 2 （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （ ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券并向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 西安旅游股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用效率，保护股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规范性文件的要求，以及《西安旅游股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保本制度的有效实施。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提 ...

股东会议事规则 2025 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为保证西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《西 安旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 西安旅游股份有限公司 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律 法规、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定， 认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不 得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 派出机构和深圳证券交易所， ...