本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议，于 2024 年 1 月 10 日以书面方式发出会议通知。 二、会议召开和出席情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-02号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 12 日 （星期五）上午 10 时在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事 3 名及高管列席。 会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案审议的情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》； 内 容 详 见 2024 年 1 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》。 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-03 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议，于 2024 年 1月 10日以书面方式发出会议通知，2024 年 1月 12 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由 监事会主席主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1．审议通过《关于公司 2024 年符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2．逐项审议通过《关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》； 经审核，监事会认为，公司本次向特定对象发行 A股股票方案符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关法律、法规 ...

西安旅游股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1．旅游出行与商务出行持续恢复，酒店市场快速复苏 近年来，我国经济保持稳步增长态势，根据国家统计局数据，2022 年全国 GDP 总量为 121.02 万亿元，比上年增长 3.00%。随着国民经济的持续增长，居 民收入水平不断提升，我国居民人均可支配收入由 2013 年的 18,311.00 元快速 增长至 2022 年的 36,883.00 元，年复合增长率达 8.09%。国民经济和居民收入的 增长带来居民消费水平的提高，2022 年全国居民人均消费支出 24,538.00 元， 2017 至 2022 年均复合增长率为 6.02%。 旅游业是我国国民经济支柱型产业，随着 2023 年社会秩序及经济情况恢复， 旅游业限制逐渐放宽，居民出行意愿逐步恢复，旅游市场复苏迅猛。根 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上级国有资产管理部门批准、公司股东大 会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 12 日 分别召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。以上具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于公司本次向特定对 象发行 A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行 A股 股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提 交股东大会审议的相关事项。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-07号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事项的公告 二〇二四年一月十二 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-08 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的 要求，公司特拟定公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）公司根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流及 盈利情况满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年 （20 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-04 号 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，本次向特定对象发行 A股股票的相关议案已经 2024年 1月 12 日召开的公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事 会 2024 年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"《预案》"）具体 内容已在中国证监会指定信息披露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资 ...

西安旅游股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），西安旅游股份 有限公司（以下简称"公司"），监事会在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表 书面审核意见如下： （1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对 象发行 A 股股票的条件； （5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次 向特定对象发行 A 股股票编制了《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使 用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法 违规的情形； （2）本次向特定对象 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-06号 西安旅游股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述，不代表公司 对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规 章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响进行了认真分析， ...