陕西金镝律师事务所 SHAANXI JINDI LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2025】陕金镝（见）字第 011 号 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi Law Firm 中国西安高新区锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作出如下声明： 1．公司向本所提供的出具本法律意见书所必需的文件资料均真 实、完整、有效，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致， 无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露。 ____________________________________________________________________________________________ 2．本所仅就与本次股东大会见证事项发表法律意见，并不对与 会计审计等有关的专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及引 ...

公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股 份有限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支 持扎尕那置业公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生特色小镇康养社区建设项目（以 下简称"合作项目"）中的购房人发放个人住房贷款不超过500万元整，单笔个人住房贷款最高金额不超 过房屋成交价的85%，贷款年限最长不超过30年。扎尕那置业公司同意为农业银行向合作项目的购房人 发放的个人住房贷款提供连带责任保证担保，担保范围为购房人与农业银行签订的借款合同项下的借款 本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行实现债权的一 切费用；保证期限自农业银行向购房人发放借款之日起至购房人取得房地产权利证书，并办妥以农业银 行为抵押权人的抵押登记手续之日止。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024 ...

二、担保进展情况 公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以 下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股份有 限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一 手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支持扎尕那置业 公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生 特色小镇康养社区建设项目（以下简称"合作项目"）中 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限 公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大 会审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的议案》。具体内容详见《关于子公司迭部 县 扎 尕 那 康 养 置 业 有 限 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 （2024-41）。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-18 号 的购房人发放个人住房贷款不超过 500 万元整，单笔个人住 房贷款最高金额不超过房屋成交价的 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-16号 1.第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 西安旅游股份有限公司 关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十 届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将具体情况公告如 下： 2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股 东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司 202 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-17号 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第 三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东 大会的议案》，提议召开本次股东大会。 西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-15号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式 通知各位监事。会议于2025年3月20日在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席陈琳女士主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 西安旅游股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-14号 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席。会议由公司董事 长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式 通知各位董事。 鉴于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-13 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日接 到控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西 安旅游股份有限公司股份进行质押担保的告知函》，获悉 其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 注明限售 | 补充 | 起始日 | 到期日 | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 类型） | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | ...

一、诉讼事项的基本情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）所属西安 旅游股份有限公司供应链管理分公司与四川有色新材料科技 股份有限公司的买卖合同纠纷案件，公司基于诉讼策略考虑， 将该案件拆分先后向西安市雁塔区人民法院、成都市中级人 民法院提起诉讼，具体内容及进展情况详见公司于2023年3 月14日、2024年1月6日、2024年5月30日在《证券时报》《 证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于涉 及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-03）、《诉讼进展 公告》（公告编号：2024-01）及《诉讼进展公告》（公告 编号：2024-28）。 二、判决或裁决情况 成都市中级人民法院指定成都市双流区人民法院审理， 成都市双流区人民法院于2025年3月12日就该案件作出了民 事判决，判决如下： 确认西安旅游股份有限公司供应链管理分公司对四川有 色新材料科技股份有限公司享有普通债权26,293,111.99元。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-12 号 西安旅游股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅 游股份有限公司股份解除质押的告知函》，获悉其将所持有 本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-11 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | 质权人 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 西安旅游 | | | | | | | 西安银行 | | 集团有限 | 是 | 31,388,170 | 49 ...