证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-32号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计 第 1 页 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 10:00 在 公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会 议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-31 号 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 西安旅游股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 2、业绩预告情况： 预计净利润为负值。 西安旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间： | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------|----------------------| | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： 5,100.00万元–6,960.00 万元 | 亏损： 5,025.79 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： 5,130.00万元–6,990.00 万元 | 亏损： 5,083.10 万元 | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-29 号 西安旅游股份有限公司 关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，西安旅游股份有限公司收到股权分置改革项目保荐机构国信证 券股份有限公司《关于更换西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐 代表人的函》，根据函件内容：鉴于原股权分置改革项目保荐代表人黄涛 先生工作变动，国信证券股份有限公司现委派王新仪先生接替黄涛先生担 任西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐代表人，履行相关责任。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日 - 1 - 附：王新仪简历 国信证券投资银行事业部战略客户融资部执行总经理，保荐代表人， 经济学硕士。 2009 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与凌云股 份(600480.SH) 非公开发行股票项目、北方创业(600976.SH) 非公开发行 股票项目、西安旅游(000610.SZ) 非公开发行项目、开元投资(000516.SZ) 非公开发行项目、吉电股份(000875.SZ)2021 年非公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,100股，占公司总股本的 0.0022%。 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2024年6月14日。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-30 号 西安旅游股份有限公司 有限售条件的流通股上市提示性公告 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革方案概述： 2006 年 2 月 14 日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责 任公司（以下简称"西旅集团"）、浙江博鸿投资顾问有限公司（以下简 称"浙江博鸿"）和西安江洋商贸公司（以下简称"江洋商贸"）等 3 位 非流通股股东为当时未明确表示同意股权分置改革方案的 118 位股东按一 定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的 1 位 非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 经 2007 年 4 月26日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过， 公司提出 2006 年度资本公积金转增股本方案公司以现有总股本 167,597,900 股为基数 ...

深圳证券交易所： 西安旅游股份有限公司(以下简称"西安旅游"、"公司")股权分置改革方案已 于 2006 年 2 月 14 日实施完毕。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作 为西安旅游股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，出具本核查意 见。 国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 本专项意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括通过西安旅 游取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料）均由西安旅游提供。西安旅 游已向本保荐人保证：其所提供的为出具本专项意见所涉及的所有文件、资料、 意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承 担全部责任。 一、股权分置改革方案概述 （一）改革方案要点 股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通 股获付 3.2 股股份。 （二）通过股权分置改革方案的相关股东会议日期 公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 10 日召开的股权分置改革相关股东会 议审议通过。 （三）股权分置改革方案实施日 ...

一、诉讼事项的基本情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）所属西安旅游股 份有限公司供应链管理分公司(以下简称" 供应链分公司")就其与 四川有色新材料科技股份有限公司（以下简称"四川有色公司"） 的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民法院提起诉讼。具体内容及 进展详见公司于2023年3月14日、2024年1月6日在《证券时报》、《 证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（ 公告编号：2023-03）及《诉讼进展公告》（公告编号：2024-01）。 二、本次诉讼事项的进展情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-28 号 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 6 因该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具 有不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。公司将根据案件进 展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。敬请各位 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西 ...

接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信 息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者 关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 活动时间：2024 年 5 月 22日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-27 号 网址：http://rs.p5w.net。 西安旅游股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 特此公告 西安旅游股份有限公司 二〇二四年五月十四日 为充分、高效与投资者进行沟通与交流，投资者可提前 登录全景网（https://ir.p5w.net/zj）进入"业绩说明会问题征 集"向公司提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行交流；同时，投资者可于 2024 年 5月 22日 15:00-17 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2023 年度股东大会的法律 意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司二〇二三年度股东大会的 法律意见书 【2024】陕丰律 （见）字第 0116 号 中国·西安 二〇二四年五月 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2023 年度股东大会的法律 意见书 致：西安旅游股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下称"本所"）接受西安旅游股份有限 公司（以下简称"公司"或"西安旅游"）委托，指派【王文山】、 【仵江星蔓】律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股 东大会会议，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及其他相关规章的规定，依据 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 TEL:86 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-26 号 西安旅游股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无议案否决的情况。 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大 厦 3 层公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行。 4、召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5、主持人：公司董事长王伟先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 第 1 页共 8 页 同意 67,879,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ...

西安旅游股份有限公司 审计 报告 希会审字(2024) 2220 号 and and the state e the subject of 录 目 一、审计报告 ·································································································(1-4) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ··································(5-6) 2. 合并利润表 ··································································( 7) 3. 合并现金流量表 ······································(8) 4. 合并股东权益变动表 ······································(9-10) (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ······················(11-12) 2. 母公司利润表 ····· ...