2.召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。 4.会议时间： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-42 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时 ...

西安旅游股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 以及公司《章程》，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外担保的原则及办理程序 第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强 令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保 的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保（对控股子公司 提供担保除外），且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司确需提供对外担保的，应先由被担保企业提出申请。 提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请： （一）被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、纳税情况、 还款能力等 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-41 号 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保） 已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕 那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生 态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。根据金融机构住房贷款政策 和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售， 置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500 万元）、 兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10,000 万元人民币）签订按 揭贷款业务合作协议，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。 2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-38 号 庄莹女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 西安旅游股份有限公司 二〇二四年十月二十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总经理庄莹女士递交的书面辞职报告， 庄莹女士因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理及下属 公司相关职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，庄莹女士辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，故庄莹女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。庄莹女士未 持有公司股份。 西安旅游股份有限公司 关于公司董事及总经理辞职的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥183,061,063.43, a decrease of 27.58% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,175,197.64, down 62.33% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,335,698.28, a decrease of 61.84% compared to the previous year[2]. - The net loss attributable to the parent company was ¥-274,241,115.78, compared to a loss of ¥-187,400,982.69 in the previous year[11]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -93,977,969.66 CNY, compared to -70,478,951.15 CNY in the same period last year, representing an increase in net loss of approximately 33.4%[13]. - Operating profit for the third quarter was -94,179,752.76 CNY, worsening from -70,955,098.99 CNY year-over-year[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -86,840,133.09 CNY, compared to -64,534,639.37 CNY in the previous year, marking an increase in loss of approximately 34.6%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,188,801,761.97, a decrease of 2.54% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 17.47% to ¥410,179,250.48 compared to the end of the previous year[2]. - Total assets decreased to ¥2,188,801,761.97 from ¥2,245,823,847.07, a decline of 2.5%[11]. - Total liabilities increased to ¥1,803,466,314.64 from ¥1,768,335,430.08, an increase of 2.0%[11]. - Long-term borrowings rose to ¥224,256,666.67 from ¥191,000,000.00, an increase of 17.4%[10]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥17,560,017.81, an increase of 5.43% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 17,560,017.81 CNY, slightly up from 16,655,247.38 CNY in the previous year[15]. - Cash outflow from financing activities was -22,412,783.26 CNY, contrasting with a cash inflow of 72,133,474.09 CNY in the previous year[15]. - The company received 1,825,000.00 CNY from new investments, an increase from 800,000.00 CNY in the same period last year[15]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the third quarter was ¥435,197,355.43, a decrease of 18.4% compared to ¥533,016,268.92 in the same period last year[12]. - Total operating costs amounted to ¥529,276,579.06, down 12.3% from ¥603,930,659.26 year-on-year[12]. - The company reported a total revenue from sales and services of 451,372,499.38 CNY, down from 514,189,594.70 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 12.2%[14]. Cash and Receivables - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥117,107,126.05 from ¥179,314,551.59, representing a decline of 34.7%[9]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 116,085,412.43 CNY from 301,114,336.85 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 61.4%[16]. - Accounts receivable decreased to ¥74,047,546.52 from ¥85,753,776.65, a reduction of 13.6%[9]. - Inventory increased to ¥400,517,493.81 from ¥341,642,452.88, reflecting a rise of 17.2%[9]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share were -¥0.0979, a decline of 62.35% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.3668 CNY, compared to -0.2726 CNY in the same quarter last year[13]. - The company reported a financial expense of ¥32,567,937.34, which increased from ¥20,874,969.87, marking a rise of 55.9%[12]. - The company reported a significant increase in prepayments, up 45.85% to ¥9,194,300.00, attributed to increased expenses in the tourism sector[5]. - The company experienced a 200.67% increase in contract liabilities, amounting to ¥446,890.00, due to higher advance payments from travel agencies[5]. - The company received government subsidies totaling ¥356,325.29 for the year-to-date, contributing to its non-recurring gains[3].

意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会的法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0002 号 中国·西安 二〇二四年八月 意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确且不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-36 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 3 页 股东代理人共 463 人，代表股份 70,271,679 股，占上市公司总股份的 29.6821％。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 反对450,600股， ...

会计机构负责人 主管会计工作负责人 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024年期初占用 计科目 | 资金余额 | 2024年半年度占用累 2024年半年度占用 计发生金额(不含利 资金的利息(如有 | | 2024年半年度偿还 2024年半年度期末 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息) | | | | | | | 容股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-34 号 西安旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该所自 2016 年 开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，具备多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实 际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部 控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-32号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计 第 1 页 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 10:00 在 公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会 议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时 ...