证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-22 号 西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通 过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公 司法》及公司《章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配利润为-187,400,982.69 元，实收股本 236,747,901 元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司 2023 年度末未弥补亏损金额较大的主要原因： 公司 2021 年期初未分配利润为 21,057.84 万元，近年来，因人员 流动受限导致公司酒店及旅行社板块经营活动未正常运营，公 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-20 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会 议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、议案审议情况： 1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

西安旅游股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0104 号 l 目 录 | 一、专项核查意见 ………………………………………(1) | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 2 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0104 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 西安旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对扣除表发表核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-19 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日（星期一）上午10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表 决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 3.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。 《二〇二三年度报告全文》详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、议案的审议情况 1.审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案 提交二〇二三年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度 ...

2023 年度，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西安旅游"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责 的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董 事会在报告期内的主要工作报告如下： 西安旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司经营情况概述 公司以"美好文旅综合服务商"为战略定位，以"旅游创造美好生活" 为文旅口号，2023 年坚持改革与创新主基调，贯彻落实扩大规模与提质增 效并重基本原则，认真规划主业发展路径，进一步做强做优传统主业，做 大做实新兴业态，有效推动产业链向中高端发展。 （一）美好旅居·酒店民宿 保障酒店升级，通过产业资本双轮驱动推进酒店板块"立足陕西、辐 射全国"规模化扩张战略，公司借助胜利饭店、解放饭店等历史悠久的酒 店资源，持续打造"西旅万澳"新品牌。通过"轻重并举"的战略，公司 内外兼修，全面提升酒店产业的规模和市场竞争力。目前，公司已逐步构 建了包括万澳庄园、万澳庭院、铂 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-23 号 西安旅游股份有限公司 关于二〇二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《二〇二三年度利润分 配预案》。 一、利润分配预案的内容 （三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资 金项目除外）； 由于母公司 2023 年实现净利润-190,462,536.89 元，故 2023 年不 具备现金分红条件，同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年 第 1 页 度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2023 年母公司实现净利润-190,462,536.89 元，加上期初未分配利 润 69,281,188.25 元，报告期末可供分配的净利润-121,181,348.64 元。 根据公司《章程》第一百八十五条之规定：公司拟实施现金分红 时必须同时满足以下条件： （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后所余的税 ...

关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0105 号 目 录 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | 二、附表 ……………………………………………………………………………………… (3) | | 三、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三)会计师事务所执业证书 2 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0105 号 关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安旅游股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日出具了希会审字 (2024)2220号 ...

一、独立董事的基本情况 西安旅游股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： （一）个人简历 张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。 历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主 任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长； 现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》 中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。 ...

西安旅游股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 西安旅游股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军的任职经历以及 签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

第一章 总 则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责；主要负责研究并制定公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需超过委员会成员人数半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者公司董事会成员的三分之一提名，并经董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；主任委员既不履行责任，也不指定其他委员代 行其职责时，任何委员均可将有关情况向公司董事 ...