证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-39 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五） 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、 电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞 先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人，监事 3 名及高管 2 名 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司董事的议案》 2.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》 第 1 页 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次 临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第五次临时会议决议； 2.2025 年提名委员会第一次会议 ...

Market Overview - The tourism and scenic spots sector experienced a decline of 0.9% on September 30, with Sanxia Tourism leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Caesar Travel (000796) closed at 6.34, up 1.77% with a trading volume of 947,200 shares and a turnover of 599 million yuan [1] - Lingnan Holdings (000524) closed at 13.82, up 0.58% with a trading volume of 156,800 shares and a turnover of 216 million yuan [1] - Sanxia Tourism (002627) closed at 6.01, down 3.22% with a trading volume of 321,300 shares and a turnover of 195 million yuan [2] Capital Flow - The tourism and scenic spots sector saw a net outflow of 429 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 372 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates: - Caesar Travel had a net inflow of 31.77 million yuan from main funds, but a net outflow of 30.82 million yuan from retail investors [3] - Sanxia Tourism experienced a net outflow of 46.20 million yuan from main funds [3]

Group 1 - The tourism and scenic area sector increased by 0.32% on September 29, with Xiyu Tourism leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] - Key stocks in the tourism sector showed various performance, with Xiyu Tourism closing at 44.87, up 1.98%, and Yunnan Tourism at 6.08, up 1.33% [1] Group 2 - The main funds in the tourism sector experienced a net outflow of 193 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 184 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Guilin Tourism had a net inflow of 9.95 million yuan from main funds, but a net outflow from retail and speculative funds [2] - Huangshan Tourism also saw a net inflow of 9.95 million yuan from main funds, with significant outflows from speculative and retail investors [2]

Meeting Notification - The notice for the fourth temporary meeting of the 10th Board of Directors of Xi'an Tourism Co., Ltd. was sent on September 24, 2025, in written form to all directors [2]. Meeting Attendance - The meeting was held on September 26, 2025, with all 8 directors present, along with 3 supervisors and 2 senior executives. The meeting was chaired by Chairman Lu Fei and conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association [3]. Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting, all requiring submission to the shareholders' meeting for further review: - Revision of the Articles of Association [4] - Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings [5] - Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings [6] - Revision of the Implementation Rules of the Audit Committee [8] - Revision of the Implementation Rules of the Strategic Committee [10] - Revision of the Implementation Rules of the Nomination Committee [12] - Revision of the Implementation Rules of the Compensation and Assessment Committee [14] - Revision of the Independent Director Work System [16] - Establishment of the Management System for Resignation of Directors and Senior Management [18] - Revision of the Compensation Management Measures for Directors and Senior Management [19] - Revision of the Related Party Transaction Management System [20] - Revision of the External Guarantee Management System [22] - Revision of the Fundraising Management System [23] - Establishment of the System for Preventing the Occupation of Funds by Controlling Shareholders and Related Parties [24] - Abolition of the Annual Work System for Independent Directors, with related content merged into the Independent Director Work System [25] Other Announcements - The company announced that a major shareholder's shares are under a pending freeze, specifically those held by Panjing Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. - Panjing Winning No. 6 Private Securities Investment Fund. This pending freeze is a follow-up to previously frozen shares and is not expected to have a significant adverse impact on the company's operations [28][29].

Group 1 - Xi'an Tourism announced that its major shareholder, Pankin Equity Investment Fund Management (Shanghai) Co., Ltd., has had 11.85 million shares frozen, representing 100% of its holdings and 5.01% of the company's total share capital [1] - As of the announcement date, the market capitalization of Xi'an Tourism is 3.1 billion yuan [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Xi'an Tourism is as follows: travel agency 63.83%, hotel industry 27.68%, other businesses 4.8%, trade 2.75%, and amusement park business 0.94% [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xi'an Tourism held its fourth temporary board meeting on September 26, 2025, to review the proposal for revising the "Independent Director Work System" [1] - For the first half of 2025, Xi'an Tourism's revenue composition was as follows: travel agency accounted for 63.83%, hotel industry 27.68%, other businesses 4.8%, trade industry 2.75%, and amusement park business 0.94% [1] - As of the report date, Xi'an Tourism's market capitalization was 3.1 billion yuan [1]

西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责研究并制定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 战略委员会为董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不 能或无法履行职责时，由其 ...

西安旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为进一步健全西安旅游股份有限公司（下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的薪酬方案、考核标准并进行考核，审查、评估公司董事 和高级管理人员的业绩指标等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集薪 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券并向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 西安旅游股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用效率，保护股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规范性文件的要求，以及《西安旅游股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保本制度的有效实施。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提 ...