证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-36 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事长王伟先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 3 页 股东代理人共 463 人，代表股份 70,271,679 股，占上市公司总股份的 29.6821％。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 反对450,600股， ...

会计机构负责人 主管会计工作负责人 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024年期初占用 计科目 | 资金余额 | 2024年半年度占用累 2024年半年度占用 计发生金额(不含利 资金的利息(如有 | | 2024年半年度偿还 2024年半年度期末 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息) | | | | | | | 容股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-34 号 西安旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该所自 2016 年 开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从业资格，具备多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实 际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部 控制状况进行审计。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-32号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计 第 1 页 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 10:00 在 公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会 议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-35 号 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。 4.会议时间： 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现 ...

[2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) This section provides the preliminary performance forecast for Xi'an Tourism for the first half of 2024, detailing expected losses and the underlying reasons [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) Xi'an Tourism anticipates a net loss for the first half of 2024, with attributable net profit expected to range from a loss of RMB 51.00 million to RMB 69.60 million - The company expects a net loss for the first half of 2024[5](index=5&type=chunk) [1. Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=1%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This performance forecast covers the period from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[2](index=2&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) [2. Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=2%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company expects both net profit attributable to shareholders and non-recurring net profit to be a loss for H1 2024, with the loss widening compared to the prior year Key Financial Indicators for H1 2024 Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2024) | Prior Year Period (Jan 1 - Jun 30, 2023) | | :--------------------------------- | :------------------------------------------------ | :------------------------------------------------ | | Net Profit Attributable to Shareholders | Loss: RMB 51.00 million – RMB 69.60 million | Loss: RMB 50.2579 million | | Net Profit After Non-Recurring Items | Loss: RMB 51.30 million – RMB 69.90 million | Loss: RMB 50.8310 million | | Basic Earnings Per Share | Loss: RMB 0.1859/share – RMB 0.2644/share | Loss: RMB 0.2123/share | - This performance forecast has not been pre-audited by a certified public accountant[8](index=8&type=chunk) [II. Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The company has communicated with its accounting firm regarding this forecast, but it has not been pre-audited by a certified public accountant - The company has communicated with its accounting firm regarding this performance forecast[2](index=2&type=chunk) - This performance forecast has not been pre-audited by a certified public accountant[8](index=8&type=chunk) [III. Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company's H1 2024 projected loss is primarily due to new hotel properties' ramp-up phase and high fixed costs, coupled with reduced domestic tourism and the recovery period for inbound/outbound travel [Hotel Segment](index=1&type=section&id=%E9%85%92%E5%BA%97%E6%9D%BF%E5%9D%97) New hotel properties are in their ramp-up phase or not yet operational, leading to high rigid fixed costs and impacting current period profit - New hotel properties are in their ramp-up phase or not yet operational, resulting in higher rigid fixed costs[11](index=11&type=chunk) [Travel Agency Segment](index=1&type=section&id=%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE%E6%9D%BF%E5%9D%97) The travel agency segment experienced reduced domestic tourism, and while inbound/outbound travel is recovering, it has not fully offset losses, impacting current period profit expectations - The travel agency segment experienced a reduction in domestic tourism customers[9](index=9&type=chunk)[11](index=11&type=chunk) - Inbound and outbound travel business continues to recover but remains in a recovery phase, impacting current period profit expectations[9](index=9&type=chunk) [IV. Other Related Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company advises investors that this performance forecast is a preliminary estimate, with final financial data subject to the 2024 semi-annual report, and cautions investors about investment risks - This performance forecast represents preliminary estimates by the company's financial department[12](index=12&type=chunk) - The final financial data will be based on the company's disclosed 2024 semi-annual report[12](index=12&type=chunk) - Investors are advised to be aware of investment risks[12](index=12&type=chunk)

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-29 号 西安旅游股份有限公司 关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，西安旅游股份有限公司收到股权分置改革项目保荐机构国信证 券股份有限公司《关于更换西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐 代表人的函》，根据函件内容：鉴于原股权分置改革项目保荐代表人黄涛 先生工作变动，国信证券股份有限公司现委派王新仪先生接替黄涛先生担 任西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐代表人，履行相关责任。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日 - 1 - 附：王新仪简历 国信证券投资银行事业部战略客户融资部执行总经理，保荐代表人， 经济学硕士。 2009 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与凌云股 份(600480.SH) 非公开发行股票项目、北方创业(600976.SH) 非公开发行 股票项目、西安旅游(000610.SZ) 非公开发行项目、开元投资(000516.SZ) 非公开发行项目、吉电股份(000875.SZ)2021 年非公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,100股，占公司总股本的 0.0022%。 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2024年6月14日。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-30 号 西安旅游股份有限公司 有限售条件的流通股上市提示性公告 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革方案概述： 2006 年 2 月 14 日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责 任公司（以下简称"西旅集团"）、浙江博鸿投资顾问有限公司（以下简 称"浙江博鸿"）和西安江洋商贸公司（以下简称"江洋商贸"）等 3 位 非流通股股东为当时未明确表示同意股权分置改革方案的 118 位股东按一 定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的 1 位 非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 经 2007 年 4 月26日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过， 公司提出 2006 年度资本公积金转增股本方案公司以现有总股本 167,597,900 股为基数 ...

深圳证券交易所： 西安旅游股份有限公司(以下简称"西安旅游"、"公司")股权分置改革方案已 于 2006 年 2 月 14 日实施完毕。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作 为西安旅游股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，出具本核查意 见。 国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 本专项意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括通过西安旅 游取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料）均由西安旅游提供。西安旅 游已向本保荐人保证：其所提供的为出具本专项意见所涉及的所有文件、资料、 意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承 担全部责任。 一、股权分置改革方案概述 （一）改革方案要点 股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通 股获付 3.2 股股份。 （二）通过股权分置改革方案的相关股东会议日期 公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 10 日召开的股权分置改革相关股东会 议审议通过。 （三）股权分置改革方案实施日 ...

一、诉讼事项的基本情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）所属西安旅游股 份有限公司供应链管理分公司(以下简称" 供应链分公司")就其与 四川有色新材料科技股份有限公司（以下简称"四川有色公司"） 的买卖合同纠纷案件向西安市雁塔人民法院提起诉讼。具体内容及 进展详见公司于2023年3月14日、2024年1月6日在《证券时报》、《 证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（ 公告编号：2023-03）及《诉讼进展公告》（公告编号：2024-01）。 二、本次诉讼事项的进展情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-28 号 西安旅游股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 6 因该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响具 有不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。公司将根据案件进 展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。敬请各位 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西 ...