特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 第 1 页 附件： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-45 号 西安旅游股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责 及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司董事长王伟先生因工作变动原因辞职且已生效， 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于补选公司董事的议案》及《关于推举董事代行董 事长职责的议案》，同意推举董事段扬先生代行董事长职责， 代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任 董事长任职生效之日止。同时提名陆飞先生为董事候选人， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快 完成补选董事及选举董事长等工作。 西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历 陆飞先生，1978 年 9 月生，中共党员，大学学历，工程 硕士，高级工程师。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-43 号 西安旅游股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》相关规定，王伟先生辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后将不再担任公司任何职务。王伟先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定尽快完成补选董事及选举董事长工作。 王伟先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会 对王伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 西安旅游股份有限公司 二〇二四年十二月十六日 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事长王伟先生递交的书面辞职报告，王伟先生因 工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-40 号 西安旅游股份有限公司 关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保） 已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬 请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕 那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生 态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。现根据项目建设需要，置业 公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款 13,500 万元，期限 5 年。公 司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控 股子公司）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。 2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议 案》，表决 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-39 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款 提供担保的议案》 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 12 月 5 日（星期 四）下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用 通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议《关于修订<西安旅游股份有限公司对外担保管理制度>的 议案》 内容详见 2024 年 12 月 6 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《西安旅游股份有限公司对外担保管理 制度》。 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 ...

西安旅游股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 以及公司《章程》，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外担保的原则及办理程序 第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强 令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保 的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保（对控股子公司 提供担保除外），且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司确需提供对外担保的，应先由被担保企业提出申请。 提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请： （一）被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、纳税情况、 还款能力等 ...

2.召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。 4.会议时间： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-42 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-41 号 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保） 已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕 那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生 态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。根据金融机构住房贷款政策 和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售， 置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500 万元）、 兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10,000 万元人民币）签订按 揭贷款业务合作协议，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。 2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-38 号 庄莹女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 西安旅游股份有限公司 二〇二四年十月二十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总经理庄莹女士递交的书面辞职报告， 庄莹女士因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理及下属 公司相关职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，庄莹女士辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，故庄莹女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。庄莹女士未 持有公司股份。 西安旅游股份有限公司 关于公司董事及总经理辞职的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥183,061,063.43, a decrease of 27.58% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,175,197.64, down 62.33% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,335,698.28, a decrease of 61.84% compared to the previous year[2]. - The net loss attributable to the parent company was ¥-274,241,115.78, compared to a loss of ¥-187,400,982.69 in the previous year[11]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -93,977,969.66 CNY, compared to -70,478,951.15 CNY in the same period last year, representing an increase in net loss of approximately 33.4%[13]. - Operating profit for the third quarter was -94,179,752.76 CNY, worsening from -70,955,098.99 CNY year-over-year[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -86,840,133.09 CNY, compared to -64,534,639.37 CNY in the previous year, marking an increase in loss of approximately 34.6%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,188,801,761.97, a decrease of 2.54% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 17.47% to ¥410,179,250.48 compared to the end of the previous year[2]. - Total assets decreased to ¥2,188,801,761.97 from ¥2,245,823,847.07, a decline of 2.5%[11]. - Total liabilities increased to ¥1,803,466,314.64 from ¥1,768,335,430.08, an increase of 2.0%[11]. - Long-term borrowings rose to ¥224,256,666.67 from ¥191,000,000.00, an increase of 17.4%[10]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥17,560,017.81, an increase of 5.43% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 17,560,017.81 CNY, slightly up from 16,655,247.38 CNY in the previous year[15]. - Cash outflow from financing activities was -22,412,783.26 CNY, contrasting with a cash inflow of 72,133,474.09 CNY in the previous year[15]. - The company received 1,825,000.00 CNY from new investments, an increase from 800,000.00 CNY in the same period last year[15]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the third quarter was ¥435,197,355.43, a decrease of 18.4% compared to ¥533,016,268.92 in the same period last year[12]. - Total operating costs amounted to ¥529,276,579.06, down 12.3% from ¥603,930,659.26 year-on-year[12]. - The company reported a total revenue from sales and services of 451,372,499.38 CNY, down from 514,189,594.70 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 12.2%[14]. Cash and Receivables - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥117,107,126.05 from ¥179,314,551.59, representing a decline of 34.7%[9]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 116,085,412.43 CNY from 301,114,336.85 CNY year-over-year, reflecting a decline of approximately 61.4%[16]. - Accounts receivable decreased to ¥74,047,546.52 from ¥85,753,776.65, a reduction of 13.6%[9]. - Inventory increased to ¥400,517,493.81 from ¥341,642,452.88, reflecting a rise of 17.2%[9]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share were -¥0.0979, a decline of 62.35% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.3668 CNY, compared to -0.2726 CNY in the same quarter last year[13]. - The company reported a financial expense of ¥32,567,937.34, which increased from ¥20,874,969.87, marking a rise of 55.9%[12]. - The company reported a significant increase in prepayments, up 45.85% to ¥9,194,300.00, attributed to increased expenses in the tourism sector[5]. - The company experienced a 200.67% increase in contract liabilities, amounting to ¥446,890.00, due to higher advance payments from travel agencies[5]. - The company received government subsidies totaling ¥356,325.29 for the year-to-date, contributing to its non-recurring gains[3].

意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会的法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0002 号 中国·西安 二〇二四年八月 意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确且不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...