西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待取得上级国有资产管理部门批准、公司股东大 会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 12 日 分别召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事会 2024 年第一次临时会议，会议分别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。以上具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。基于公司本次向特定对 象发行 A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行 A股 股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备 完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提 交股东大会审议的相关事项。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-07号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A股股票相关事项的公告 二〇二四年一月十二 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的情形。" 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年一月十二日 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-08 号 西安旅游股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东 回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的 要求，公司特拟定公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （二）公司根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流及 盈利情况满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年 （20 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-04 号 西安旅游股份有限公司 关于向特定对象发行 A股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A股股票，本次向特定对象发行 A股股票的相关议案已经 2024年 1月 12 日召开的公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议、第十届监事 会 2024 年第一次临时会议审议通过。《西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称"《预案》"）具体 内容已在中国证监会指定信息披露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案》所 述本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上级国有 资产管理部门的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资 ...

西安旅游股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），西安旅游股份 有限公司（以下简称"公司"），监事会在全面了解和审核公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表 书面审核意见如下： （1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对 象发行 A 股股票的条件； （5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次 向特定对象发行 A 股股票编制了《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、 法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使 用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法 违规的情形； （2）本次向特定对象 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-06号 西安旅游股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述，不代表公司 对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进 行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规 章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响进行了认真分析， ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如 本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不 一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位 后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本项目拟在未来 3年内，投资建设 17家直营酒店。项目总投资 43,625.57 万 元，其中 42,066.09 万元资金来源为向特定对象发行股票募集资金，其余为自筹 资金。 2、项目建设的必要性 本次向特定对象发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）直营酒店拓展项目 1、项目 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-05号 西安旅游股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告 出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 2014 年 6月 3日，中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限 公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1310 号），核准 公司向特定对象发行 40,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格 9.00 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,590,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,410,000.00元。截至 2015 年 2 月 5 ...

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 西安旅游股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所采取监管措施的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-09号 特此公告。 二〇二四年一月十二日 1 ...