证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-044 奥园美谷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 | | 质押权的标的。 | 的。 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有 | | 开临时股东会会议。…… | 权向董事会提议召开临时股东会会议。…… | | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的 | 第五十六条 ……（六）网络或其他方式的表决时间及 | | 表决时间及表决程序。 | 表决程序。 | | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见 | ……拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | 的，发 ...

2023 年度监事会工作报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公 司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度监事会工作报告 | | 事会第一次 | 月 | 28 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | 6 | 第十一届监 事会第二次 | 2023 | 年 | 8 | 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； | | | | 月 | 14 | 日 | 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 | | | 会议 | | | | | | ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人曲咏海，作为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履 行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东特别是社 会公众股股东的合法权益。现将本人于 2023 年内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 曲咏海，1971 年生，毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级管理人员 工商管理硕士。现任公司独立董事，深圳大海智地发展管理有限公司创始人、董 事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了 ...

因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立 董事独立性及任职管理的要求。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事曲咏海先生、 张利风先生、杨坦能先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曲咏海先生、张利风先生、杨坦能先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化 的专项说明 众环专字（2024）0100562号 : 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》以及深圳证 券交易所的相关要求,我们对前期非标事项的具体内容、前期非标事项在本期消除或变化的 具体措施等事项说明如下: 一、前期非标事项的具体内容 关于奥园美谷科技股份有限公司 前期非标事项在本期消除或变化的专项说明 众环专字(2024) 0100562 号 深圳证券交易所: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园 美谷公司")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务 报表附注,并于 2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(众环审 字(2024)0101571 号)。 奥园美谷公司 2022年度财务报表已由本所审计,并由本所于 2023年4月26日出具了 无 ...

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件 的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2023 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合实际情 况，客观的反映了所涉事项的现状，监事会同意《董事会关于带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公 司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的 不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 奥园美谷科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对奥园美谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告，公司董 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-041 奥园美谷科技股份有限公司 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和 规范运作。 公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议通知于 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为 特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬、绩效管理制度，在 公司领薪的非独立董事、任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组 成：基本工资主要根据岗位责任、管理能力、资历责任、市场薪酬水平等因素， 结合公司目前的盈利状况确定；年终绩效奖金是根据公司当年业绩完成情况和个 人工作完成情况确定。 【注】：目前，陶久钦先生为公司外部董事（非独立董事，且未在公司担任非独立董事 以外的职务），仅领取津贴。 二、2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营 管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根 1 姓名 职务 任职状态 税前报酬总额（万元） 郭士国 董事、董事长 现任 226.69 范时杰 董事、总裁 现任 132.51 班 均 董事 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2024）0100561号 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2024)0100561 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年 度财务报表进行了审计,并于2024年4月24日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计 报告(报告编号:众环审字[2024] 0101571 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 如本期审计报告"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,奥园美谷公司 2023年度归属 于母公司股东的净亏损为 342,689,643.81元,并且截止 2023年 12月 31日,奥园美谷公司 流动负债高于流动资产总额 287,120,193.63元。这些事项或情况,连同财 ...