证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-022 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、奥园美谷科技股份限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 了《关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，公司股 票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示。根据《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.11 条规定"上市公司因触及 本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风 险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个 会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负 值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被 出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-021 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 36 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:30 开始； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭士国先生 6、股权登记日：2024 年 3 月 12 日 7、本 ...

l I 众联资产评估有限公司 ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 奥园美谷科技股份有限公司拟股权收购 所涉及的浙江连天美企业管理有限公司 3.2%股权价值评估项目 资产评估报告 | | I l LI 众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 奥园美谷科技股份有限公司拟股权收购 所涉及的浙江连天美企业管理有限公司 3. 2%股权价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2023]第 1263 号 湖北众联资产评估有限公司 2023 年 12 月 20 号 the Production of 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202300335 | | --- | --- | | 合同编号: | Y2020230100467-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 公联评报字(2023)第1263号 | | 报告名称: | 离同羊谷科技股份有限公司拟股权收购 - 江连天羊个 管理有限公司3.2%股权价 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-017 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电 子邮件方式向全体董事发送了交易方案的相关材料，于 2024 年 3 月 15 日下午以 电子通讯方式通知公司全体董事召开第十一届董事会第七次会议，会议于 2024 年 3 月 15 日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事 长郭士国先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会前公司董事、董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行 了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。 本次董事会临时会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-018 本次购买股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次购买股权事项尚需提交公司股东大会审议，控股股东需回避表决。 二、交易对手方情况 1、交易对手方基本信息 公司名称：广州盛妆医疗美容投资有限公司； 奥园美谷科技股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 32,377,139.05 元收 购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称"盛妆医美"）所持有的 浙江连天美企业管理有限公司（以下简称"连天美公司""目标公司"）3.2%股 权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式调整为 现金和前述股权转让款抵偿的方式。本次交易全部完成后，盛妆医美业绩补偿义 务履行完毕，公司下属控股子公司对连天美公司的持股合计比例由 55%变更为 58.2%，连天美公司仍为公司控股下属子公司。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-019 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议审议通过 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日的交 易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 1 ...

独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能 2024 年 2 月 23 日 奥园美谷科技股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的事项 通过与公司管理层的沟通，并审阅了公司会前提供的相关资料，本次拟进行的关联 交易符合公平、公开、公正的市场原则，同时根据届时情况，调整广州盛妆医疗美容投 资有限公司的履约方式，有利于业绩补偿后续相关事项的解决；本次交易等相关事项符 合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股 东尤其中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于购买股权暨关联交易的议案》，并提交公司董事会临时 会议审议，关联董事需回避表决，具体与会时间以董事会通知为准。 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件的规定，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于2024年2月19日以电子邮件的方式通知公司全体独立董事， 会议于 2024 年 2 月 23 日下午在公司会议室以现场 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-020 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日下午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以现场结合电子通讯的方式召开。本次会议由监 事会主席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席对本次 临时会议紧急召开情况进行了说明，全体监事对通知的与会时间无异议。本次监 事会临时会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，经与会 监事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次购买股权事项，是基于业务长期发展，并结合客 观实际情况、参考业绩补偿方的建议经综合衡量而决定，有利于化解业绩补偿后 续事宜，避免司法途径等措施带来的较大不 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-016 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因 2022 年度经审计的期 末净资产为负值、财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见类型的审计报 告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕92 号）第 9.3.1 条第一款第（二）和（三）项规定的退市风险警示情形，公司股票 交易于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度实 现净资产转正。本次业绩预告数据均为公司初步测算的结果，未经年审机构审计， 可能与公司披露的 2023 年年度报告存在差异，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-015 奥园美谷科技股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：28,224.37 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司 2023 年度业绩的影响， 以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司因合同纠纷向成都市武侯区 人民法院提起诉讼，诉讼请求为： 1、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告中国信达资产管理股份有限 公司广东省分公司支付转让价款 163,677,923.79 元、溢价款为 19,847,609.60 元，并支付违约金 92,947,051.29 元及复利为 5,771,119.59 元。 2、判令被告京汉置业集团有限责任公司向原告中国信达资产管理股 ...