本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-046 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100560号 目 录 1 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 892 n 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核管报告 起始页码 众环专字(2024) 0100560 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表")的基础上,对后附的《奥园美谷科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是奥园美谷公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查 ...

累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《主板规范运作》")等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股东持有股份 数量与应选董事（或监事）人数的乘积，以下概括称为"累积表决票数"。股 东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事（或监事）,也可 以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事（或监事）,最后按得票多少 依次决定董事（或监事）的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代 表担任的监事 ...

奥园美谷科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101655号 al may - 01 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101655号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奥 园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、奥园美谷公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥园美谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共1页 and states and the sta ...

汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1-3 r 关于奥园美谷科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2023) 0100559号 II 录 起始页码 专项审核报告 1 is 圆亮谷科技股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 h 专 师 首 级 报告 众环专字(2024) 0100559 号 奥园美谷科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"奥园美谷公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是奥园美谷公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 独立董事述职报告 公司全体股东、股东代表： 本人张利风，2023 年 6 月 19 日至 12 月 31 日期间作为奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体 股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张利风，1970 年生，浙江大学经济学博士。现任公司独立董事，广东财经大 学财政税务学院教授。 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

奥园美谷科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示、其他风险警示并继 续实施其他风险警示的公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-050 重要提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及退市风险警示的情形 已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.3.7 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司已向深圳 证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，能否获得深圳证券 交易所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定， 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票因内部控制触及其他风险 警示的情形已经消除，满足《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）第 9.8.5 条规定的条件，可以申请撤销对公司股票实施的其他风 ...

奥园美谷科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 奥园美谷科技股份有限公司 2023年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 浙江连天美企业 | 湖北众联资产评 | 宋义德、成传泉 | 众联评报字 | 预计未来现金流 | 111,500.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 管理有限公司 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 1120 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联合领航资产管理 有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适 用 | | | 浙江连天美企业管 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报 | | | 理有限公司 | | | | | 告 | | | 广东奥若拉健康管 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥274,774,671.40, representing a decrease of 15.63% compared to ¥325,695,325.87 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥23,958,716.86, which is a 6.46% increase from a loss of ¥22,505,594.98 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was -25,023,520.31 CNY, compared to -20,209,613.67 CNY in Q1 2023, representing a decline of approximately 23.5% year-over-year[14] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -26,523,520.31 CNY, compared to -18,769,613.67 CNY in Q1 2023, marking an increase in losses of about 41.1%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 11.30% to ¥40,906,655.42 from ¥46,120,082.04 in the same period last year[4] - The cash flow from operating activities was 40,906,655.42 CNY, a decrease from 46,120,082.04 CNY in the previous year, indicating a decline of approximately 4.6%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 133,934,437.86 from CNY 147,882,259.62, a decline of 9.4%[9] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 131,323,602.62 CNY, down from 274,897,682.34 CNY at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 52.2%[18] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -44,874,016.84 CNY in Q1 2024, compared to -18,177,291.48 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[18] - The company received 5,000,000.00 CNY from other investment activities in Q1 2024, compared to 56,880,826.92 CNY in Q1 2023, showing a decrease of approximately 91.2%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,276,006,067.10, down 0.82% from ¥3,303,142,396.81 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 3,276,006,067.10 from CNY 3,303,142,396.81, a reduction of 0.8%[11] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,800,585,098.66 from CNY 2,801,197,908.06[11] - Non-current liabilities decreased to CNY 1,766,003,079.26 from CNY 1,983,930,424.06, a decline of 11.0%[11] - The company reported a net loss of CNY 1,317,942,032.77 in retained earnings, worsening from a loss of CNY 1,293,983,315.91[11] Shareholder Information - The company reported a total of 54,290 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Shenzhen Aoyuan Kexing Investment Co., Ltd., holds 22.54% of the shares, amounting to 171,998,610 shares, which are currently pledged[7] Operating Performance - Total operating revenue for the current period was CNY 274,774,671.40, a decrease of 15.6% compared to CNY 325,695,325.87 in the previous period[13] - Total operating costs decreased to CNY 301,344,717.55 from CNY 340,923,854.16, reflecting a reduction of 11.6%[13] - The gross profit margin for the current period was approximately 8.5%, down from the previous period's margin[13] - The company incurred operating expenses of 95,301,278.21 CNY in Q1 2024, compared to 148,513,030.12 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction of about 35.8%[16] Future Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[8] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12]