证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-51 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 2、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及 1 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 2.401 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 9.70% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 28.9982 million yuan, compared to a loss of 12.0449 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share were -0.0657 yuan [1]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人李晓波、主管会计工作负责人张广杰及会计机构负责人(会计 主管人员)王中友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的市场需求风险、原材料 价格风险、新项目收益不及预期的风险， ...

Group 1 - The renovation and building materials sector experienced a slight decline, closing at 15,123.28 points with a drop of 0.59% [1] - Major stocks in the sector showed varying degrees of decline, with Conch New Materials leading the drop at 6.59 CNY per share, down 3.65% [1] - Other notable declines included Sentai Co. at 19.73 CNY per share, down 3.62%, and Guodi Technology at 4.51 CNY per share, down 3.43% [1] Group 2 - Dongpeng Holdings was the top gainer in the sector, closing at 7.10 CNY per share with an increase of 10.08% [1] - Huaci Co. followed with a closing price of 16.42 CNY per share, up 9.98%, while ST Nachuan closed at 2.54 CNY per share, up 5.39% [1] Group 3 - According to a report by EEO Think Tank, the transaction volume in China's technology market is steadily increasing, projected to reach 6.8 trillion CNY in 2024, reflecting a year-on-year growth of approximately 11.2% [1] - The robust development of the technology market is expected to support the stable growth of China's whole-house smart industry, with higher technology maturity driving market prosperity and diversification [1]

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-49 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上 午 9:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 楼 5 楼会议室。 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 169 人，代表股份 206,325,925 股，占公司有表决权股份总数的 46.7680%。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 8 月 25 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第二十次会议决议、第十届监事会第十次会议决 议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同 时听取 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-50 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，汪涛女士辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，汪涛女士未持有本公司股份。 汪涛女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员期间，始终恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作、内控体系建设及持续健康发展等做出了重要贡献，公 司董事会对汪涛女士表示衷心感谢！ 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，选举周以保先生担任公司第十届董事会职工代表董事（周以保先生简历附 后），任期与公司第十届董事会任期相同。周以保先生当选公司职工代表董事后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超 过公司董事总数的二分之一。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-49 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年8月25日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上 午 9:15 至 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 1 人，代表股份 206,325,925 股，占公司有表决权股份总数的 46.7680%。 其中：参加 ...

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 8 月 25 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下 ...

Group 1 - The core point of the article is that Conch New Materials (SZ 000619) announced the decision to publicly sell part of its assets, including land, buildings, and equipment, with a starting price of 94.5 million yuan [1] Group 2 - The assets to be sold are located in Wuhu Economic and Technological Development Zone, Anhui Province [1] - The valuation of the assets is based on an assessment conducted by Beijing Huaya Zhengxin Asset Appraisal Co., Ltd. as of April 30, 2025 [1] - The final transaction price will be determined through public bidding [1]