证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-032 天茂实业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第十六次会议通知于2024 年6月4日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2024年6月14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。其中，以 通讯表决方式出席会议的董事有刘益谦先生、周文霞女士、姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先 生。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经逐项审议，董事会通过以下事项： 1、回购股份的目的 基于对公司未 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-034 天茂实业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股票（以下简称"本次回购"），具体内容如下： （6）回购数量：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限3.34元/股测 算，预计回购股份数量为2994.0119万股，约占公司当前总股本的0.6060%；按照本次回购 资金总额下限5,000万元、回购价格上限3.34元/股测算，预计回购股份数量为1497.0059 万股，约占公司当前总股本的0.3030%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 （2）回购股份的用途：用于注销以减少公司注册资本。 （3）回购方式：集中竞价交易方式。 （4）回购价格：不超过人民币3.34元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决 议前30个交易日公司 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-030 天茂实业集团股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年6月3日收到公司 实际控制人、董事长刘益谦先生（以下简称"提议人"）《关于提议天茂实业集团股份有限公 司回购公司A股股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增 强投资者信心，公司实际控制人、董事长刘益谦先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司A股股份，回购的股份将用于减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。 1、提议人：公司实际控制人、董事长刘益谦先生 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本，具体由公司董事会依据 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于天茂实业集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 29 日，公司召 开第九届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《天茂实业集团股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召 集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召 开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、 参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-029 天茂实业集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 1、召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 24日交易日上午9:15～9:25，9:30～11 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-028 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，深耕价值业务， 持续推动业务结构优化，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间累计原保险保费收入约为 人民币 1,784,528.20 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 1 ...

天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|-------------| | | | | | | | 八、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | | -0.0182 | | 0.0100 | | （二）稀释每股收益 | | -0.0182 | | 0.0100 | | 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：陈大力 | | 0.00 | 元，上期被合并方实现的净利润为： 会计机构负责人：沈坚强 | 0.00 元。 | 3、合并现金流量表 | --- | --- | --- ...

Liquidity and Financial Position - The company maintains a strong liquidity position, with liquidity coverage ratios meeting regulatory thresholds under both baseline and stress scenarios[2] - The company has not reported any significant liquidity risks or adverse events affecting its liquidity during the reporting period[2] - The total operating revenue for 2023 reached ¥49,698,873,747.47, showing a slight increase from ¥49,615,695,080.12 in 2022[26] - The operating revenue after deducting non-recurring income was ¥49,680,540,505.79 for 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥651,758,543.03, a decrease of 337.82% from ¥274,051,117.04 in 2022[88] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥648,231,558.45, down 353.27% from ¥255,943,705.42 in 2022[88] - The net cash flow from operating activities was ¥9,534,242,316.33, an increase of 26.71% from ¥7,524,197,273.04 in 2022[88] - The total assets at the end of 2023 were ¥301,935,930,342.92, reflecting a growth of 4.62% from ¥288,598,690,187.29 at the end of 2022[88] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.84% to ¥20,590,055,885.37 from ¥21,411,955,513.57 in 2022[88] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[6] - The board of directors has not raised any objections regarding company matters during the reporting period, indicating a unified governance approach[18] - The company’s board of directors has fulfilled its responsibilities effectively during the reporting period[30] - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the normal operation of its business[61] - There were no significant defects or important defects identified in the internal control audit report, indicating effective internal controls[137] - The internal control audit report was disclosed on April 30, 2024, with a standard unqualified opinion[137] - The company has no recorded administrative penalties or violations during the reporting period[141] Employee and Training Development - The total pre-tax remuneration for the board members amounts to 462.06 million CNY, with the highest individual remuneration being 201.5 million CNY for the General Manager[16] - The training coverage rate for Guohua Life exceeded 90% in 2023, with various training programs implemented for different employee levels[22] - The company has established a three-tier training system to enhance operational efficiency and employee growth[22] - Guohua Life has upgraded its training programs to better meet new requirements, focusing on potential talent pools[22] - The company is committed to enhancing the quality of its operations through regular training for its board members and senior management[162] Business Strategy and Development - The company plans to enhance its fund sales business by leveraging its dual licenses in insurance and funds, aiming for a multi-layered financial service model[3] - The company has successfully integrated insurance and fund products to increase customer engagement and retention, targeting high-frequency interactions with clients[3] - The company aims to enhance its business model by integrating insurance with comprehensive financial services, focusing on innovative development models and expanding revenue sources[174] - The company has established a standardized product development process, adhering to the 2023 version of the product development management measures[164] - The company has diversified its revenue sources by integrating insurance and fund sales, becoming a leading national insurance intermediary[192] Community Engagement and Social Responsibility - The company conducted 22 public welfare projects in 2023, with total expenditures nearing CNY 1.25 million[142] - The company donated approximately CNY 180,000 worth of food to a nursing home in Sichuan Province, supporting rural revitalization efforts[142] - The company actively participated in disaster relief efforts, donating over 300 family disaster relief kits during the Hebei flood[151] Financial Performance of Subsidiaries - Huari Insurance achieved an insurance business revenue of CNY 40,377.95 million in 2023, a 6.76% increase from CNY 37,819.75 million in 2022[196] - The net profit for Huari Insurance in 2023 was CNY -1,155.21 million, representing a 338.60% decrease compared to CNY 484.16 million in 2022[196] - Total assets increased by 4.95% to CNY 295,177.77 million as of December 31, 2023, up from CNY 281,267.34 million in 2022[197] - Huari Insurance's investment income decreased by 17.96% to CNY 8,781.59 million in 2023, down from CNY 10,703.97 million in 2022[196] - Huari Insurance's return rate decreased to 8.44% in 2023 from 13.29% in 2022, indicating improved customer retention[196] Technology and Innovation - The company has developed proprietary technology platforms, including the Huari e-home App and various WeChat mini-programs, to improve customer service and operational management[193] - The company maintains a digital management capability, focusing on IT infrastructure, data governance, and risk prevention[155]

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-024 天茂实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 天茂实业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 天茂实业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘益谦先生、总经理周文霞女士、公司财务总监陈 大力先生、公司独立董事姜海华先生、公司董事会秘书龙飞先生、国华人寿保险股份有限公司 副总经理、财务负责人冀爱萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，或将所关注 问题发送至公司投 ...