成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十三次临时会议决议公告 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-94 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会审计委员会议事规则》（相关内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十三次临时会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 一、审议通过《关于修 ...

独立董事工作制度（2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的内部约束和监督机 制，切实保护广大中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称 倍特建安）与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华 惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷，向成都仲裁委员会 提起仲裁申请及其仲裁结果，向四川省成都市中级人民法院申请强制 执行并立案执行，在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解并签订了 《执行和解协议书》，以及收到四川省成都高新技术产业开发区人民 法院《执行裁定书》《案款分配决定书》等情况进行了公告（相关公 告详见 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、 2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日、2023 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于< 华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同>的进展公告》（2020-78）、 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-92 成都高新发展股份有限公司 关于控股孙公司签订区级智慧蓉城场景建设项目合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估合同毛利仅依据目前公司掌握的情况对项目 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。项目过程中不确 定因素较多，可能出现情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的 定期财务报告结果为准。 二、合同当事人的基本情况 一、合同签署及关联交易概述 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）于 2023 年 9 月发布了"区级智慧蓉城场景建设项目公开招标公告"。2023 年 10 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进行中标结果公示， 公司控股孙公司四川倍智数能信息工程有限公司（联合体牵头人，以 下简称倍智数能）与联通（四川）产业互联网有限公司（联合体成员 一，以下简称联通互联）、中讯邮电咨询设计院有限公司（联合体成 员二，以下简称中讯设计院）组成的联合体（以下简称联合体）成为 该项目的 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-91 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、平 潭云辰科技合伙企业（有限合伙）合计持有的四川华鲲振宇智能科技 有限责任公司 70.00%的股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资 金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"），本次交易预计 构成关联交易，构成重大 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-90 成都高新发展股份有限公司 关于控股孙公司、全资孙公司签订区县级智慧云脑平 台（一期）项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估合同毛利仅依据目前公司掌握的情况对项目 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。项目过程中不确 定因素较多，可能出现情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的 定期财务报告结果为准。 一、合同签署及关联交易概述 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）于 2023 年 7 月发布了"区县级智慧云脑平台（一期）项目公开招标（采 购公告）"。2023 年 8 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进 行中标结果公示，公司控股孙公司四川倍智数能信息工程有限公司（联 合体牵头人，以下简称倍智数能）、公司全资孙公司成都倍特数字能 源科技有限公司（联合体成员，以下简称倍特数科）与上海市城市建 设设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员，以下简称上海城建 设计总院）组成的 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-89 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 （一）根据工程价款优先受偿的原则，在生效法律文书确认的工 程价款优先受偿的范围内，支付成都倍特建筑安装程有限公司 482,915,405.47 元。（执行案号为（2022）川 019 执 5409 号） （二）根据工程价款优先受偿的原则，在生效法律文书确认的工 程价款优先受偿的范围内，支付四川富胜建筑劳务有限公司 15,400,000 元。（执行案号为（2021）川 0193 执 4660 号） （三）根据工程价款优先受偿的原则，在生效法律文书确认的工 程价款优先受偿的范围内，支付中国建筑西南勘察设计研究院有限公 司 29,622,992.02 元。（执行案号为（2023）川 0191 执 13910 号） （四）根据抵押权设置的顺位，在最高额抵押权设定的额度内支 2 付中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司 2 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 现就《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下： 公司董事会聘任张月女士为董事会秘书的提名、审核及表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。张月女士未受到过中国证 监会行政处罚，具备履行职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形。 综上所述，我们同意聘任张月女士任公司董事会秘书。鉴于张月 女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格 证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。 在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年十一月二十四日 1 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财 务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司 董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任 职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会 秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的 ...