2024 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第七十四次临时会议审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王华清先生（简 历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-6 成都高新发展股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，公司董事会收到证券事务代表张涵洁女士提交的书面辞职 报告，张涵洁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，张涵 洁女士辞去上述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张涵洁女士任职 期间的勤勉工作表示感谢。截至本公告披露日，张涵洁女士未持有公 司股票。 王华清先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的 专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 王华清先生的联系方式如下： 联系电话：028-85130316 成都高新发展股份有限公司 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-7 成都高新发展股份有限公司 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振宇投 资合伙企业 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-5 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十四次临时会议决议公告 王华清先生简历 王华清，男，1977 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士， 中级会计师、中级经济师，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理 部投融资并购处负责人、长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书、 东方集团股份有限公司董事会秘书、海南嘉荣私募基金管理有限公司 副总经理、合规风控负责人，现任公司证券事务代表、公司控股子公 司成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理。王华清先生已经取 得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定。王华清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 鉴于张涵洁女士因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公 司董事会同意聘任王华清先生（简历附后）为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。相关内容 详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建 安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建 安 2023 年四季度经营情况公告如下： 一、经营概况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-3 成都高新发展股份有限公司 （一）新签订单数量及金额 关于建筑业务2023年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023 年四季度，倍特建安新签订单 49 个，金额约 12.76 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 二、重大项目基本情况 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 | 结算情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华惠嘉悦 | 72,600（暂定） | 施工 总承包 | 2017.12.7 | A 标段已完工交付，B、C 标段完成了地 ABC 标段总承包施工合同》等合同已依法 | | | | | | | | 下室结构、地上主体结构以及二次结构约 | | | ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-2 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特 建安）与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华惠 嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷，公司已向成都仲裁委 员会提起仲裁申请，并根据仲裁结果向四川省成都市中级人民法院申 请强制执行，在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解并签订了《执 行和解协议书》，倍特建安已收到四川省成都高新技术产业开发区人 民法院《执行裁定书》、《案款分配决定书》和执行案款 3.5 亿元。 前述事项及进展相关公告详见公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、5 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、7 月 15 日、8 月 16 日、12 月 13 日、12 月 2 ...

成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-1 1 不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628） 于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《 ...

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与高新区府河一期等老旧小区改造及 配套建设项目设计-施工总承包项目代建业主 签订施工合同暨关联事项的公告 风险提示： 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定 因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计 的定期财务报告结果为准。 1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设 计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数 据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。 2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实 施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目 前尚无法完全准确预测工程全周期成本。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-96 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也无需经过有关部门批准。 3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变 更、 环境变化 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-95 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与成都高新西区新型显示产业发展轴 基础设施建设工程设计-施工总承包项目代建业主 签订施工合同暨关联事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定 因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计 的定期财务报告结果为准。 1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设 计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数 据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。 2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实 施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目 前尚无法完全准确预测工程全周期成本。 3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变 更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现 情况。 1 4、本合同项下的项目工期进展可能受 ...

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司与国际科教园住宅配套道路工程施工 标段项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-97 本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定 因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计 的定期财务报告结果为准。 本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可 抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收 的风险，进而影响合同最终收益实现情况。 一、合同签署及关联交易概述 全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易 服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于 2023 年 9 月发布了 "国际科教园住宅配套道路工程施工/标段招标公告"。2023 年 10 月， 成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全 资子公司成都倍特建筑安装 ...

（本修正案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第七十三次临时会议审议通过，尚需股东大会审议） 成都高新发展股份有限公司章程修正案（2023 年 12 月） 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对《公司章程》进行 修订。修订内容前后对比如下： | 序号 | 更改前 | 更改后 | 修改原因 根据《中国共产 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规 定，公司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织 | 党国有企业基层 组织工作条例 | | | | | （试行）》及"四 | | | | 是公司法人治理结构的有机组成部分。 | 同步、四对接" | | | | | 要求修订 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 根据《中国共产 | | | 公司的组织与行为、 ...