股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-29 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及 1 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 63,200 股， 占回购注销前公司股份总数的 0.001％，回购价格为原授予价格 2.08 元/股，加上同期银行存款利息。 2. 本次回购注销完成后，公司股份总数由 9,295,033,245 股变更为 9,294,970,045 股。 3. 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，根 据公司第九届董事会第十二次会议及 2023 年度股东大会会议审议通 过的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》及《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿） ...

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------|-------------|----------| | | | | 20240717 | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他 (机构策略会) | | | | 参与单位名称及人 | 国盛证券:高 亢 | | | | | 中信资管:于 聪 | | | | 员姓名 | 九泰基金:赵万隆 | | | | | 中信建投:柳 强 | | | | | 国新证券:吕鸣春 | | | 北信瑞丰:于军华 时间 2024 年 7 月 17 日(星期三)9:50-10:50 地点 北京 上市公司接待人员 姓名 证券事务代表:石灏南 1.请介绍一下公司基本情况。 公司主营业务包括钒、钛和电,其中钒、钛是公司战 略重点发展业务,主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、 销售、技术研发和应用开 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-28 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十四次会议审议通 过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（周五）14:50。 1．截止 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书式样详 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-27 并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛 股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限 公司（以下简称"攀钢集团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 度）》，协议约定公司与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额上限 为 400,000 万元，采购电力关联交易金额上限为 100,000 万元，采购其 他产品及服务关联交易金额上限为 149,500 万元；公司与攀钢集团签 订了《销售框架协议（2022-2024 年度）》，协议约定公司与攀钢集团之 间的销售电力关联交易金额上限为 200,000 万元。 （二）2024 年度预计增加日常关联交易情况 1．关联采购钛精矿 本次预计钛精矿采购量上升，影响金额增加 100,000 万元，预计 将使公司 2024 年与攀钢集团之间的采购钛精矿关联交易金额达到 500,000 万元，超出《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份增加 2024 年度日常关联交易金额并签订补充协议的事项进行了核查，核查情况与意 见如下： 一、公司与攀钢集团 2024 年度日常关联交易预测情况 （一）关联交易协议签署情况 经攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司与攀钢集团有限公司（以下简称"攀钢集 团"）签订了《采购框架协议（2022-2024 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-26 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士递交的辞职申 请，谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士因工作变动，申请辞去公 司第九届董事会董事及董事会专门委员会职务。谢俊勇先生、吴英红 女士辞职后，将不在公司担任其他任何职务。文本超先生辞职后，仍 在公司担任副总经理职务。 公司董事会对谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士在担任公司 董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 谢俊勇先生、文本超先生、吴英红女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，谢俊勇先 生、文本超先生、吴英红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢俊勇先生、吴英红女士未持有公司股份。文本 超先生作为公司 2021 年限制性股票股权激励计 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 7 月 12 日 16:30 以现场方式在成都市金贸大厦 2308 会议室举行，在攀枝花市公司 701 会议室设视频分会场，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 经全体董事共同推荐，会议由董事罗吉春先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本 次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》， 董事会同意将非独立董事候选人罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生 提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于部分董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编 ...

钒钛股份 原文 20240710_ 2024年07月11日13:27 发言人 00:00 交流的电话会议。今天的话我们也是有幸请到了公司财务部的廖总，董办的正在使总以及李李 总，来给我们做一个交流。今年今天的话的会议的话主要交流两个情况。第一个是话是交流一 下在这个六月底发布了这个螺纹钢强制性国家标准，这个在9月25号就会进行一个正式的实施， 我们想讨论一下这个相关的政策，对于反这个市场的一个影响。第二个的话，也刚好昨天晚上 公司发布了这个半年度的一个业绩预告，也和公司交流一下公司的最近的一个业绩情况。我们 先把时间交给公司的领导，先做一个简要的一个介绍。后面再看下我们投资者有什么问题。 发言人 00:49 石总。方长，就是我就先介绍一下这个，反正和，不是就罗立新标这个情况。好的。这个罗文 新标，是，6月25号，国家，市场监督局，他，有十披露了18项1个强制性的，国家标准。 其中就有这个钢筋混凝土用钢这个热轧光圆钢筋的这么一个标准。标准也是要在9月25号正式 实施。这个标准也是在18年实现标准基础上，把它正式转变为了一个强制性的标准。 发言人 01:42 这个国标主要内容是对这个镜像组织的一个检验，做了一些强 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Everbright Securities, a professional investment institution in the financial services industry Core Points and Arguments - The meeting emphasizes that the content does not constitute investment advice under any circumstances, highlighting the importance of understanding various investment risks [1] - Participants are encouraged to make independent investment decisions based on their own circumstances and to bear the investment risks themselves [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call serves as a reminder for investors to be aware of the inherent risks associated with investment activities [1]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-24 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 （二）业绩预告情况： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|----------------| | | | | | 项目 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 60,306.87 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 60,620.82 万元 | | 益后的净利润 | | | | 基本每股收益 | 盈利： | 0.0702 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关 事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。 三、业绩变动原因说明 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同 期相比降幅 ...