股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-23 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金 3,600 万元向控股 子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称"重庆钛业"）增资，用 于实施募投项目，详见 2023 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体上 披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-67） 和《关于使用募集资金向控股子公司重庆钛业增资以实施募投项目的 公告》（公告编号：2023-70）。 重庆钛业已于近日完成工商变更登记手续，并取得了重庆市巴南 区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照。本次增 资 完 成 后 ， 重 庆 钛 业 注 册 资 本 由 637,207,488.00 元 增 加 至 668,733,891.36 元。 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2024-21 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经 2023 年度股东大会审议批准） 3 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 | | 43 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事罗吉春先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及本 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-18 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议及 2023 年度股东大会审 议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》，同意公司以自有资金对离职对象已获授但尚未解锁的限制 性股票进行回购并注销，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊 登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、 《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-06）、《关 于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-12）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-17）。 二、需债权人知晓的有关信息 本次公司回购并注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此 通知债 ...

法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0201 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.c ...

中国国际金融股份有限公司 关干攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称:中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称: | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:方磊 | 联系电话:010-65051166 | | 保荐代表人姓名:郑泽匡 | 联系电话:010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 元 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 農 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 毎月 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本次培训重点内容主要为上市公司规范运作、募集资金管理与使用、上市公 司信息披露、投资者保护等内容,并结合相关案例进行讲解。 三、本次持续督导培训的效果 本次培训期间，持续督导机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的有关要求对钒钛股份进行了 2023 年度持续督导培训, 全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。同时,中金公司 相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所: 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"持续督导机构" 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 4 月 3 日对攀钢集团钒钛资源股份有限公司 (以下简称"钒钛股份"、"公司") 控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度 持续督导培训,报告如下: 一、培训的基本情况 实施本次持续督导培训前,中金公司编制了培训讲义,并提供给钒钛股份参 与培训的相关人员,要求其提前了解培训相关 ...

公 司 研 究 [Table_Reportdate] 2024年04月01日 [Table_invest] [钒Tabl钛e_N股ewT份itle] （000629）：业绩短期承压，静 买入（首次覆盖） 公 待液流电池产业化东风 报告原因：业绩点评 司 ——公司简评报告 简 评 [table_main] [证Ta券b分le析_A师u thors] 投资要点 周啸宇 S0630519030001 zhouxiaoy@longone.com.cn ➢ 事件：公司发布2023年年度报告，受行业供需影响，业绩短期承压。2023年全年公司实现 电 联系人 营收143.80亿元，同比-4.7%；归母净利润10.58亿元，同比-21.3%；毛利率14.4%，同比 力 赵敏敏 设 zmmin@longone.com.cn -1.9pct；净利率7.5%，同比-1.6pct。2023Q4单季公司实现营收32.24亿元，同比-12.9%、 环比-8.6%；归母净利润1.89亿元，同比+61.4%、环比-28.9%；毛利率15.2%，同比+3.9pct、 备 [数Ta据b日le_期c ominfo] 2024/04/01 环比+1 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-16 二、参与方式： 方式一：在微信中搜索"钒钛股份业绩说明会"小程序； 方式二：微信扫一扫"钒钛股份业绩说明会"小程序二维码： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛 股份"） 已于2024年3月26日在公司指定信息披露媒体披露了2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更好地解读公司2023年年 度报告，进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提 问通道自发出本公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动 交流： 一、时间：2024年4月10日（星期三）15:00—16:30。 投资者依据提示，授权登入"钒钛股份业绩说明会"小程序， 即可参与交流。 三、出席人员：公司董事长谢俊勇先生，独立董事米拓先生， 董事、总经理马朝辉 ...