顺发恒能股份公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （本制度已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约 束机制，调动公司董事、监事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升 公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （三）薪酬与公司长远利益相结合； （四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会授权 提名与薪酬考核委员会负责确定高级管理人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务管理部负责薪酬方案的具体实施。 1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李历兵作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度相关履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李历兵，男，54岁，本科学历，注册会计师。从事审计、财务咨询和 资产评估等专业服务20余年，历任中华会计师事务所、中评会计师事务所经理， 现任北京中天华资产评估有限责任公司副总裁。自2021年5月起担任公司独立董 事，报告期内连续担任公司第九届董事会和第十届董事会审计委员会主任委员。 本人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，已由深圳 ...

顺发恒能股份公司 2024 年年度报告全文 顺发恒能股份公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 顺发恒能股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈利军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）王红民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不 构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"可能面临的风险及对策"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主 ...

顺发恒业（000631）公告，2024年营业收入3.13亿元，同比下降86.00%。归属于上市公司股东的净利润 8489.24万元，同比下降74.38%。基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

the state of the state | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t e and a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-27 顺发恒能股份公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）根据国家统一的 会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称"新版应用指南"）， ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-24 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董 事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了公司《2024 年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。 二、利润分配基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 84,892,368.60 元，提取法定 盈余公积金 44,572,89 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地 开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》 赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施， 不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如 下： 一、2024年度董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | 第九届董事 | 2024 年 2 月 1 日 | 应出席9人， | 1、《关于公司<2024 年员工持股 ...

一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议决议均合法有效。会议召开具体情况如下： 顺发恒能股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度文件的要求，勤勉、忠诚地履行监督职责，依法独立行使职 权，积极有效地开展各项工作。报告期内，公司监事会依法检查公司财务，监督 董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》赋予的其他职权，维 护公司及股东合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | 第九届监事会 | 2024年2月1日 | 应出席 3 | 人， | 审议通过： 1、 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 证券简称：顺发恒业 证券代码：000631 披露时间：2025年4月19日 1 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4416 号 | | 注册会计师姓名 | 孔令江、方立强 | 审计报告正文 顺发恒能股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺发恒能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...