证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-10 顺发恒能股份公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表股份数量 1,599,759,306 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 68.37%。（注： 在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-6 顺发恒能股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务 负责人和董事会秘书的公告》。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞 呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在 公司及子公 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-8 顺发恒能股份公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 24 日，以口头通知、电话通知方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 74 人，代表本次员工持 股计划份额 123,698,300.10 份，占本次员工持股计划总份额（未含预留份额）的 74.29%。 4、本次会议由本次员工持股计划管理委员会主任钱嘉清女士主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本 次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因本次员工持股计划原管理委员会委员钱 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-7 顺发恒能股份公司关于 变更财务负责人和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第十届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更财务负责人情况 因工作安排，刘萍女士不再担任公司财务负责人，继续在公司担任其他职 务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理 盛树浩先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会资格 审查通过，董事会同意聘任王红民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。 二、变更董事会秘书情况 因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞 呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在 公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公 司董 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 76 million and 90 million CNY, representing a year-on-year decline of approximately 72.84% to 77.06% compared to 331.33 million CNY in the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 32.5 million and 47.5 million CNY, reflecting a decline of about 82.48% to 88.01% from 271.13 million CNY in the same period last year[2]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.03 CNY and 0.04 CNY, down from 0.15 CNY per share in the previous year[2]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants[3]. - The actual financial results for 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. Strategic Focus - The significant decline in revenue is attributed to the company's strategy of "de-property" and accelerated inventory reduction, with the last property delivery project "Meisong City" completed in the previous period[4]. - The company is actively responding to national calls for "carbon peak and carbon neutrality," focusing on clean energy operations and investments in clean energy generation and zero-carbon assets[4].

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-4 顺发恒能股份公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第十届董 事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-1）、《关于回购公司 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-2）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相 关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 1 月 10 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 万向集团公司 1,491,831,780 62.28 ...

2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-1 顺发恒能股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件及电话方式向各位董事发 出。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过公司《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为提高公司长期投资 价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资者信心，推动公司持续健 康发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购部分股份，本次回购 的股份将全部予以注销并减少 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-3 顺发恒能股份公司 2、股东大会召集人：公司第十届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 十届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-2 顺发恒能股份公司 关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）将以集中竞价交易的方式回购公 司部分A股社会公众股份（以下简称"本次回购"）： （1）回购金额：用于回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不 超过人民币50,000万元（含）。 （2）回购价格：不超过4.95元/股（含），回购价格上限不超过公司董事会 审议通过回购公司股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （6）实施期限：本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购 股份方案后12个月内。 （7）回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际 控制人在回购期间未有增减持计划。如后续拟实施增减持股份计划，公司将按照 相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次股份回购需提交公司股东大会审 ...