Group 1 - The company, Shunfa Hengye, announced the appointment of Ms. Gong Hang as the securities affairs representative to assist the board secretary in fulfilling responsibilities [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Shunfa Hengye is as follows: property management services account for 26.42%, real estate development for 25.32%, other businesses for 23.61%, wind power business for 17.67%, and canteen catering services for 6.66% [2]

格隆汇8月21日丨顺发恒业(000631.SZ)公布2025年员工持股计划(草案)，本员工持股计划的股票来源为 公司回购专用证券账户内已回购的股份。本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股 份，受让价格为2.12元/股。本员工持股计划募集资金总额上限为1.17亿元。参加员工应缴纳的资金总额 为员工认购的股数上限55,311,694股，按照每股2.12元计算得出。本员工持股计划持有人具体金额和股 数根据实际出资缴款金额确定。 参加本员工持股计划的员工总人数不超过200人，其中董事(不含独立董事)、高级管理人员为7人，具体 参加人数根据实际缴款情况确定。 本员工持股计划的存续期为66个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 算。 ...

总经理工作细则 （本细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司 治理结构，明确总经理的职责权限，规范公司经营管理工作，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本细则。 第二条 本细则所称总经理是指上市公司总经理。 顺发恒能股份公司 第三条 公司设总经理一名，副总经理一名。 第四条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政 策、法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积 ...

顺发恒能股份公司 重大信息内部报告制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为加强顺发恒能股份公司（下称"公司"）重大信息内部报告工作， 确保公司及时、真实、准确、公平、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及顺发恒能股份公司章程（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务，公司总经理、副总经 理、公司各部门、控股子公司的负责人为信息报告人（以下简称为报告人）。报 告人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第三条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事长和/或董事会秘书履 行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐 瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重 ...

Core Points - The document outlines the internal control system for securities investment of Shunfa Hengneng Co., Ltd, approved by the board on August 20, 2025 [1] - The system aims to standardize the company's securities investment behavior and ensure the safety of company funds [2][3] - The investment activities include new stock allocation, stock repurchase, stock and depositary receipt investments, bond investments, and entrusted financial management [3] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The securities investment must adhere to principles of prudence, safety, and effectiveness, focusing on risk control and investment returns [3] - The system applies to the company and its controlling subsidiaries, requiring approval for any securities investment activities [3] Chapter 2: Approval Procedures and Authority - Securities investments must be approved based on the total amount relative to the company's latest audited net assets [6] - If numerous investments occur within a year, a reasonable estimate of the investment amount can be used for approval [6] Chapter 3: Account and Fund Management - Securities investments must be conducted through company-named accounts that are reported to regulatory authorities [7] - The opening, transfer, and closure of accounts require approval from the chairman [7] Chapter 4: Investment Management and Implementation - A securities investment management team is established, led by the chairman, to oversee investment activities [8] - The administrative and financial departments have distinct responsibilities in managing securities investments [8] Chapter 5: Financial and Accounting Management - The financial management department must maintain complete accounting records for securities investments [9] - Investment proof must be obtained promptly after completing securities investments [9] Chapter 6: Risk Control - The company aims to minimize risks through various measures, including hiring external consultants if necessary [10] - A risk assessment system is established to monitor and manage securities investment projects [10] Chapter 7: Information Disclosure Management - The board must disclose investment decisions within two trading days, including investment purpose, amount, and risk control measures [11] - Confidentiality of investment information must be maintained until official disclosure [11] Chapter 8: Supplementary Provisions - The document specifies that "above" includes the number, while "below" and "exceed" do not [12] - The internal control system becomes effective upon board approval [12]

顺发恒能股份公司 舆情管理制度 （本制度已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 以及正常生产经营活动造成的影响，正确把握和引导舆论导向，切实保护投资者 合法权益、保障公司平稳运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规和规范性文件的相关规定及《顺发恒能股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

顺发恒能股份公司 信息披露管理制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 为规范顺发恒能股份公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件和《顺发恒能股份公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第一章 信息披露基本原则 第一条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担 ...

Core Viewpoint - The article outlines the revised decision-making system of Shunfa Hengneng Co., Ltd., aimed at enhancing the scientific, standardized, democratic, and procedural aspects of major decision-making processes within the company [1][2]. Group 1: General Principles - The system is designed to ensure compliance with national laws and regulations while establishing clear decision-making rules for significant matters [1][2]. - The company emphasizes the importance of effective risk control and the need to respect investor opinions and expert advice in decision-making [1][2]. Group 2: Scope and Decision-Making Procedures - "Three Major and One Large" matters refer to significant operational decisions, important personnel appointments, major arrangements, and large-scale financial operations as defined by relevant laws and the company's articles of association [2][3]. - The decision-making bodies include the General Manager's Office, the Board of Directors, and the Shareholders' Meeting, each following specific procedural guidelines [2][3]. Group 3: Decision-Making Authority and Process - Prior to collective decision-making, thorough research and consultation are required, including legal reviews to mitigate risks [3][4]. - Decisions must be communicated in advance to all participants, and feedback may be solicited before the meeting [3][4]. Group 4: Supervision and Accountability - The Board of Directors' Audit Committee is responsible for supervising the actions of directors and senior management, with the authority to demand corrections if company interests are harmed [4]. - Violations of the decision-making system by directors or senior management may result in penalties, including the return of improperly gained economic benefits and compensation for any financial losses incurred by the company [4].

顺发恒能股份公司 投资者关系管理制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，树立诚信意识，实现公司整体利润最大化和保护投资者合法利益，根据 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《顺发恒能股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管 ...

顺发恒能股份公司 董事长为内幕信息管理的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 内幕信息知情人应配合做好内幕信息知情人登记管理工作，在内幕 信息公开前负有保密义务。 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 第四条 本制度的适用范围为：公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第一章 总则 第一条 为进一步规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平和公正， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件及《顺发恒能股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 《上市公司信息披露管 第二条 董事会为内幕信息的管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整 ...