（此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2025 年度第二次独立董事专门会议 审查意见》之签署页） 顺发恒能股份公司 2025 年度第二次独立董事专门会议审查意见 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2025 年度第二次独立董事专门会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于与万向 财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》和《关于万向财务有限公司风险 评估的议案》。公司全体独立董事于会前认真审阅了议案内容和相关资料，本着 勤勉尽责的态度，基于独立客观原则，对相关事项发表如下审查意见： 一、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易事项 通过提前审阅《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》 及相关材料，认为：万向财务有限公司作为一家经中国人民银行正式批准设立的， 受国家金融监督管理机构监督的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司 及下属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与万向财务 有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 2024 年度，顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 顺发恒能股份公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年 ...

关于与万向财务有限公司 签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易概述 1、2025年度，公司拟与万向财务有限公司（下称"万向财务公司"）签订 《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、 结算、信贷及经国家金融监督管理总局核准的业务范围内的可从事的其他金融 业务服务。 2、本次关联交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，审议该项 关联交易时，关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表 决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立 董事）以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。 公司 2025 年度第二次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。 3、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的 风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预 案》，以维护公司及下属子 ...

顺发恒能股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑 刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的 核查，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会委员外，未担任其他 职务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务。与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-25 顺发恒能股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付 其报酬的议案》。同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下： 顺发恒能股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第十届董事会 第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款 资金，以集中竞价方式回购公司A股股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超 过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期 限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-18 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，根据顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）日 常经营需要，预计公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务 等各类日常关联交易总额为 6,424.21 万元。2024 年度，公司及下属子公司同关 联方发生上述日常关联交易总额为 6,073.12 万元（未经审计）。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联 董事赵子瑜、李历兵（（独立董事）、邵劭（（独立董事）和郑刚（（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。同日，公司召开第十届监事会第三次会 议 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-17 顺发恒能股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易事项符合公司实际经营情 况，未违反公开、公平、公正的原则，是按照"公开自愿、互惠互利"的原则 进行的，决策程序合法有效。公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生的日 常关联交易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-16 顺发恒能股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。 三、备查文件 3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董 事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、 崔立国、裘亦文。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交 本次董事会审议。 表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表 决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董 事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...