证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-15 顺发恒能股份公司 事上市公司审计、2018 年 1 月开始在中汇所执业、2021 年为本公司提供过审 计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。 关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会第二十六次会议、于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年度第二 次临时股东大会，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）为 公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-22）。 近日，公司收到中汇所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-14 顺发恒能股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第十届董事会 第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款 资金，以集中竞价方式回购公司A股股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超 过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.95元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期 限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日和 2025 年 2 月 22 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融 机构 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-13 顺发恒能股份公司 回购报告书 （1）回购金额：用于回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不 超过人民币50,000万元（含）。 （2）回购价格：不超过4.95元/股（含），回购价格上限不超过公司董事会 审议通过回购公司股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （3）回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A 股股份。 （4）回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得 中国建设银行股份有限公司杭州分行出具的《 中国建设银行贷款承诺书》，中国 建设银行股份有限公司杭州分行承诺将为公司提供不超过45,000万元人民币的 股票回购贷款，贷款期限3年。公司将在实施本次回购计划期间严格遵守贷款资 金"专款专用，封闭运行"的原则。 （5）拟回购股份的数量及占总股本的比例：按回购资金及回购价格上限进 行测算，回购股份数量约为5,050.51万股《（含）-10,101.01万股《（含），约占公司 当前总股本的2.11%-4.22%（为四舍五入后测算的数据）。具体回购股份数量及 比例以回购期限届满或者回 ...

顺发恒能股份公司 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-12 关于收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权 暨关联交易的进展公告 董 事 会 2025 年 2 月 18 日 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 顺发恒能股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董 事会第四次会议，审议通过了《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》。同意公司向普星能（香港）有限公司收购其持有浙江 普星德能然气发电有限公司（以下简称"普星德能"）51%股权。本次交易完成后， 普星德能将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收购浙江普星德能然气发电有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 —回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权 自本通知公告之日（2025 年 2 月 13 日）起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向 公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因 此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-11 顺发恒能股份公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年度第一 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-10）。 根据股份回购方案，公司将使用自有资金及股票回购专项贷款资 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-10 顺发恒能股份公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表股份数量 1,599,759,306 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 68.37%。（注： 在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于顺发恒能股份公司 2025 年度第一次临时股东大会 之 法律意见书 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-8 顺发恒能股份公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 24 日，以口头通知、电话通知方式发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 74 人，代表本次员工持 股计划份额 123,698,300.10 份，占本次员工持股计划总份额（未含预留份额）的 74.29%。 4、本次会议由本次员工持股计划管理委员会主任钱嘉清女士主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本 次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因本次员工持股计划原管理委员会委员钱 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-6 顺发恒能股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务 负责人和董事会秘书的公告》。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞 呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在 公司及子公 ...