本人邵劭作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度相关履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵劭，女，49 岁，博士研究生学历，中共党员。2002 年起在杭州师范 大学沈钧儒法学院任职，现任教授、博导，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江厚启律 师事务所兼职律师。代表性论著有《证据法视野下的测谎研究》（专著）、《我国 刑事缺席审判程序中的异议权》（载《中国法学》）等。自 2021 年 5 月起任公司 独立董事，报告期内连续担任公司第九届董事会和第十届董事会提名与薪酬考核 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李历兵作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度相关履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李历兵，男，54岁，本科学历，注册会计师。从事审计、财务咨询和 资产评估等专业服务20余年，历任中华会计师事务所、中评会计师事务所经理， 现任北京中天华资产评估有限责任公司副总裁。自2021年5月起担任公司独立董 事，报告期内连续担任公司第九届董事会和第十届董事会审计委员会主任委员。 本人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，已由深圳 ...

顺发恒能股份公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （本制度已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约 束机制，调动公司董事、监事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升 公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （三）薪酬与公司长远利益相结合； （四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会授权 提名与薪酬考核委员会负责确定高级管理人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务管理部负责薪酬方案的具体实施。 1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独 ...

Corporate Governance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present for the meeting[5]. - The company held its 2023 Annual General Meeting, with 67.84% of shareholders participating, approving the 2023 Annual Report and the 2024 Operational Guidelines[127]. - The company re-elected non-independent directors and independent directors for the tenth board, with a participation rate of 67.90% and 68.15% respectively[129]. - The company’s independent directors include Mr. Li Libing, Ms. Shao Shao, and Mr. Zheng Gang, ensuring compliance with governance standards[132]. - The company’s management changes are part of a broader strategy to align leadership with future growth objectives[131]. - The company has confirmed that there were no dismissals of senior management during the reporting period, maintaining stability in leadership[132]. - The company’s board includes independent directors who receive a fixed remuneration of 12 million yuan each[144]. - The company’s remuneration policies are aligned with its operational performance and strategic goals[142]. - The company emphasizes the importance of compliance with laws and regulations in the nomination process for board candidates[159]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥313,216,532.11, a decrease of 86.00% compared to ¥2,236,625,758.93 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥84,892,368.60, down 74.38% from ¥331,327,886.54 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,362,035.30, a decline of 85.48% from ¥271,132,040.31 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.04, a decrease of 73.33% from ¥0.15 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,875,817,276.31, an increase of 1.26% from ¥6,790,103,343.47 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.27% to ¥5,749,733,974.82 at the end of 2024, compared to ¥5,883,156,449.47 at the end of 2023[20]. - The company achieved operating revenue of CNY 313.22 million, a decrease of 86.00% compared to the previous year[74]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 84.89 million, down 74.38% year-on-year[74]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company emphasizes the uncertainty of future operational plans and encourages investors to be aware of investment risks[5]. - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, with negative net profits in recent years[20]. - The company acknowledges management risks associated with strategic adjustments and aims to enhance its talent pool and management systems[113]. - The company recognizes market competition risks in project development and aims to secure quality project resources to enhance competitiveness[115]. - The company will strengthen safety management and disaster response capabilities to mitigate natural condition risks affecting wind power projects[117]. Business Operations - The company has undergone multiple changes in its main business operations, with the latest change approved on November 6, 2023, focusing on power supply and renewable energy services[18]. - The company operates wind power, solar power, and energy storage projects primarily located in Zhejiang[55]. - The integrated smart energy services model focuses on providing energy solutions and revenue sharing, with projects mainly in Guangdong and Zhejiang[55]. - The company is actively exploring "wind power +" models, integrating wind energy with hydrogen and energy storage solutions[30]. - The company is focusing on technological innovations and business model diversification to drive sustainable growth in the renewable energy sector[30]. Market Trends - The wind power sector in China saw a 6% year-on-year increase in new installed capacity, reaching 79.82 million kW in 2024[29]. - The photovoltaic sector experienced a 28.33% year-on-year growth in new installed capacity, totaling 277.57 million kW in 2024[31]. - The market share of N-type solar cells reached 70% in 2024, indicating a significant shift from P-type cells[31]. - The government has initiated policies to promote distributed wind and solar energy projects, enhancing market opportunities for the company[33]. - The company is set to benefit from a central government subsidy of 20 billion for renewable energy projects, supporting its expansion plans[104]. Investment and Growth Strategies - The company plans to enhance service quality and brand building to adapt to market pressures and competition in the property service sector[54]. - The company is focusing on digital technology to enhance energy supply solutions and reduce carbon emissions[72]. - The company is committed to sustainable practices and aims to lead in the renewable energy sector[102]. - The company plans to invest in the construction of an innovative energy center project in 2024[146]. - The company is exploring opportunities in mergers and acquisitions to bolster its market position[102]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a civil litigation regarding the HGTP09015 land parcel, with a disputed amount of approximately 419.46 million CNY[196]. - The first instance court ruled against the company, leading to an appeal filed on March 18, 2022, which is still pending[197]. - The company is required to return the land use rights and pay interest on the occupied funds as per the court's ruling[197]. - The company maintains a focus on legal compliance and resolution of disputes to safeguard its interests[200]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 566, with 57 in the parent company and 509 in major subsidiaries[162]. - The company has a training coverage rate of 100%, providing various training opportunities to all employees[164]. - The company emphasizes talent development through comprehensive training programs, achieving a 100% coverage rate for employee training[183]. - The company has an employee stock ownership plan involving 86 employees holding a total of 150,000,072 shares, representing 6.26% of the total equity[169]. - The company’s senior management performance evaluation was based on comprehensive assessments of their responsibilities and performance indicators[158].

顺发恒业（000631）公告，2024年营业收入3.13亿元，同比下降86.00%。归属于上市公司股东的净利润 8489.24万元，同比下降74.38%。基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

顺发恒能股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑 刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的 核查，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会委员外，未担任其他 职务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务。与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-24 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董 事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了公司《2024 年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。 二、利润分配基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 84,892,368.60 元，提取法定 盈余公积金 44,572,89 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地 开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》 赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施， 不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如 下： 一、2024年度董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | 第九届董事 | 2024 年 2 月 1 日 | 应出席9人， | 1、《关于公司<2024 年员工持股 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 证券简称：顺发恒业 证券代码：000631 披露时间：2025年4月19日 1 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4416 号 | | 注册会计师姓名 | 孔令江、方立强 | 审计报告正文 顺发恒能股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺发恒能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...