顺发恒能股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地 开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》 赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施， 不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如 下： 一、2024年度董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | 第九届董事 | 2024 年 2 月 1 日 | 应出席9人， | 1、《关于公司<2024 年员工持股 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-24 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董 事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了公司《2024 年度 利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准。 二、利润分配基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 84,892,368.60 元，提取法定 盈余公积金 44,572,89 ...

顺发恒能股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑 刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的 核查，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会委员外，未担任其他 职务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务。与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次。会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议决议均合法有效。会议召开具体情况如下： 顺发恒能股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度文件的要求，勤勉、忠诚地履行监督职责，依法独立行使职 权，积极有效地开展各项工作。报告期内，公司监事会依法检查公司财务，监督 董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》赋予的其他职权，维 护公司及股东合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | 第九届监事会 | 2024年2月1日 | 应出席 3 | 人， | 审议通过： 1、 ...

the state of the state | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t e and a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-25 顺发恒能股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支付 其报酬的议案》。同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 ...

顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 证券简称：顺发恒业 证券代码：000631 披露时间：2025年4月19日 1 顺发恒能股份公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4416 号 | | 注册会计师姓名 | 孔令江、方立强 | 审计报告正文 顺发恒能股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了顺发恒能股份公司(以下简称顺发恒能公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺发恒能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-27 顺发恒能股份公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）根据国家统一的 会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称"新版应用指南"）， ...

（此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2025 年度第二次独立董事专门会议 审查意见》之签署页） 顺发恒能股份公司 2025 年度第二次独立董事专门会议审查意见 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2025 年度第二次独立董事专门会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于与万向 财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》和《关于万向财务有限公司风险 评估的议案》。公司全体独立董事于会前认真审阅了议案内容和相关资料，本着 勤勉尽责的态度，基于独立客观原则，对相关事项发表如下审查意见： 一、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易事项 通过提前审阅《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》 及相关材料，认为：万向财务有限公司作为一家经中国人民银行正式批准设立的， 受国家金融监督管理机构监督的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司 及下属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与万向财务 有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融 ...