第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-51 顺发恒能股份公司 公司《2024 年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮 资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法 ...

国证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-53 顺发恒能股份公司关于参与 对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、关联交易概述 过去 12 个月，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序 1 的关联交易累计金额为 3,822.01 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有 者权益的 0.65%；本次交易中，公司对财务公司增资金额为 39,520.00 万元，占 公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 6.72%，本次关联交易需提交公 司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 二、关联方基本情况 1、万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2002 年 8 月 22 日， 系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局日常监管下的非银 行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.16 万元， 占 66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有 限公 ...

1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-50 顺发恒能股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第六次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司《2024 年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮 资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》 本议案已经公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年 度第三次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员和第十届监事会非职 工监事成员。公司已于 2024 年 9 月 23 日召开 2023 年度第三次职工代表大 会，选举产生公司第十届监事会职工监事，与公司第十届监事会非职工监事共 同组成公司第十届监事会。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-49 顺发恒能股份公司关于 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 同日，公司召开第十届董事会第一次会议选举产生第十届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员；召开第十届监事会第一次 会议，选举产生第十届监事会监事长。现将有关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体情况如下： 1、非独立董事：陈利军先生、李爽女士、凌感女士、崔立国先生、裘亦 文先生、赵子瑜先生 2、独立董事；李历兵先生、邵劭女士 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于顺发恒能股份公司 2024 年度第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：顺发恒能股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒能股份公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《顺发恒能股份公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-46 顺发恒能股份公司 2024年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次 股东大会。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 118 人，代表股份 1,594,629,125 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,3 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-47 顺发恒能股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）经全体董事一致同意于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与通讯 表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 3、本次会议由陈利军主持。 4、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会选 举陈利军先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满止，公司法定代表人作相应变更。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事 会、监事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）经全体监事一致同意于 2024 年 10 月 14 日在杭州市萧山区市 心北路 777 号三楼会议室召开。 2、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 3、本次会议由沈李泓主持。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-48 顺发恒能股份公司 第十届监事会第一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司监事会选举沈 李泓先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事 会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 三、备查文件 1、《第十届监事会第一次会议决议》。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 4、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-39 顺发恒能股份公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、会议出席对象 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25， 9 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-36 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 特此公告。 顺发恒能股份公司 监 事 会 2024 年 9 月 25 日 1、审议通过公司《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司第九届监事会提名沈李泓、王群为第十届监事会非职 工监事候选人。 本次被提名的非职工监事候选人尚需经公司 2024 年度第三次临时股东大 会选举通过后方可当选。本次非职工监事候选人选举通过后，将和公司职工代 表大会选举产生的职工监事共同组成第十届监事会。公司股东 ...