第一章 总则 第一条 为加强顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）关联交易的管理，维 护公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《顺发恒能股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则以 及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对外投资（包括固定资产投资、 股权投资、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研 究与开发项目的转移； 签订许可协议；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品； 提供或接受劳务；委托或受托销售；关联双方共同投资；其他通过约定可能造成资 源或义务转移的事项；深圳证券交易所认定的其他交易。 顺发恒能股份公司 关联交易管理制度 司向董事、监事及高级管理人员提供借款 ...

顺发恒能股份公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所" ...

经审查，裘亦文符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的 任职资格和条件。本次选举完成后，裘亦文将担任职工代表董事，不再担任非独立 董事，并与公司其他董事共同组成公司第十届董事会。 裘亦文担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2025 年 9 月 9 日 附件：个人简历 证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-54 顺发恒能股份公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开2025年度第二次职 工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举裘亦文（简历见附件）为公司第 十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满止。 裘亦文，男，1986年11月生，浙 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel:+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax: +86 21 68769686 上海东方华银律师事务所 关于顺发恒能股份公司 2025 年度第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：顺发恒能股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒能股份公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年度第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《顺发恒能股份公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-53 顺发恒能股份公司 2025年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会 5．主持人：公司董事长陈利军先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日 ...

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming expiration of the first lock-up period and additional lock-up period for the company's 2024 employee stock ownership plan, along with the conditions for unlocking shares based on performance metrics [1][4]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Details - The first lock-up period for the 2024 employee stock ownership plan will end on September 6, 2025, with an additional lock-up period following it [1]. - The plan includes a total of 150,000,072 shares transferred to the employee stock ownership plan as of March 5, 2024 [2]. - The first lock-up period is defined as 12 months from the last stock transfer date, while the additional lock-up period lasts for 6 months after the first period [4]. Group 2: Performance Metrics and Unlocking Conditions - The unlocking conditions are based on company performance metrics, including cumulative operating income and net profit for the renewable energy sector [5][6]. - The target values for the first unlocking period are set at 3.18 billion for operating income and 23.0881 million for net profit, with corresponding thresholds for unlocking shares [5]. - The company achieved a cumulative net profit of 26.0562 million, resulting in a 94% unlocking ratio for the first lock-up period [6]. Group 3: Individual Performance Assessment - Individual performance assessments will determine the final number of shares unlocked for each participant, with performance grades ranging from A (100% unlock) to D (0% unlock) [6][7]. - Two participants achieved a performance grade of B, resulting in an 80% unlocking coefficient, while one participant received a grade of C, leading to a 60% unlocking coefficient [7]. Group 4: Future Arrangements - After the expiration of the lock-up periods, the company will decide whether to sell the unlocked shares based on market conditions and the employee stock ownership plan's guidelines [8]. - The company commits to adhering to market trading rules and relevant regulations regarding stock transactions [8].

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-52 顺发恒能股份公司关于 2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期 届满暨解锁条件成就的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划第一个锁定期及 额外锁定期将于2025年9月6日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、公司《2024年员工持股计划（草案）》、《2024年员工持股计划 管理办法》等相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况及持有人2024年度个人 绩效考核情况，现将2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁 条件成就的相关情况公告如下： 一、2024年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露 1、公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事 会第十三次会议，2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议 通过了《公司 2024 年员工持股 ...

Core Viewpoint - Shunfa Hengneng Co., Ltd. announced the progress of its share repurchase plan, indicating that as of August 31, 2025, no shares have been repurchased yet [3]. Group 1: Share Repurchase Plan Overview - On January 10, 2025, the company held its 10th Board of Directors' fifth meeting and subsequently approved a share repurchase plan at the first extraordinary general meeting of shareholders on February 12, 2025 [2]. - The company plans to use its own funds and special loan funds for share repurchase, with a total repurchase amount set between 250 million yuan (inclusive) and 500 million yuan (inclusive), and a maximum repurchase price of 4.95 yuan per share [2]. - The repurchase period is set for 12 months from the date the plan is approved by the shareholders [2]. Group 2: Latest Repurchase Progress - As of August 31, 2025, the company has not yet implemented any share repurchase [3]. - The company will implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations during the repurchase period [3].

Core Points - The company announced a plan to repurchase its A-shares using its own funds and a special loan for stock repurchase, aiming to reduce its registered capital [2] - The total amount allocated for the repurchase will be no less than RMB 25 million and no more than RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 4.95 per share [2] - The repurchase period is set for 12 months following the approval of the repurchase plan at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - As of August 31, 2025, the company has not yet implemented the share repurchase [2]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-51 顺发恒能股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下： 截至 2025 年 8 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 顺发恒能股份公司 （以下简称"公司"）于2025年1月10日召开第十届董事会 第五次会议、于2025年2月12日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款 资金，以集中竞价方式回购公司A股股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超 过人民币50,0 ...