顺发恒业股份公司 独立董事工作制度 （本制度修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会表 决批准。） 为进一步完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独 ...

顺发恒业股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒业股份公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对 董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-56 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-55 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,651,354,997.80, an increase of 1,853.78% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥208,596,273.03, reflecting a significant increase of 662.95% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥200,560,711.12, up 1,115.36% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,786,909,234.63, a significant increase from ¥208,476,909.33 in the same period last year, representing a growth of approximately 757.5%[25] - Net profit for Q3 2023 was ¥267,887,130.67, up from ¥118,420,201.03 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 126.5%[26] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.12, compared to ¥0.05 in the same quarter last year, marking a 140% increase[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,211,579,200.74, a decrease of 21.54% from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥7,211,579,200.74, down from ¥9,190,920,395.82 at the end of the previous period[23] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥1,335,439,786.04, compared to ¥2,984,019,589.18 in the previous period, showing a decrease of approximately 55.2%[23] - The company’s total liabilities decreased significantly, with contract liabilities dropping by 78.12% to ¥443,550,406.07, mainly due to the delivery of properties[9] - The company’s total equity as of Q3 2023 was ¥5,876,139,414.70, down from ¥6,206,900,806.64 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 5.3%[23] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥29,140,174.23, down 92.66% compared to the previous year[11] - Operating cash inflow for the period was ¥323,201,764.19, a decrease of 59.0% compared to ¥788,092,435.15 in the previous period[27] - Net cash flow from operating activities was ¥29,140,174.23, down 92.7% from ¥397,104,145.34 year-on-year[27] - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,182,610,245.04, an increase of 19.0% compared to ¥3,517,660,487.81 in the previous period[27] - Net cash flow from investment activities was ¥279,037,237.94, a significant improvement from a negative cash flow of ¥1,378,139,437.68 in the previous period[27] - Cash outflow from financing activities was ¥641,400,949.94, up 84.0% from ¥348,375,468.54 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was -¥638,830,394.50, worsening from -¥348,375,468.54 year-on-year[28] Shareholder Information - The company repurchased 205,311,766 shares, representing 8.57% of the total share capital[14] - The registered capital decreased from CNY 2,432,519,168 to CNY 2,395,279,084 following the cancellation of 37,240,084 repurchased shares[15] Management and Governance - The company appointed a new board secretary, Qian Jiaqing, effective from the date of the board's approval[16] - The board of directors approved the nomination of new non-independent directors, including Xu Xiaojian and Chen Lijun, to serve until the current board's term ends[18] - The company is undergoing a leadership transition, with new appointments and resignations among board members and executives due to work-related reasons[17] Compliance and Regulatory - The company has implemented corrective measures in response to a warning issued by the Zhejiang Securities Regulatory Bureau, ensuring compliance with disclosure regulations[19] - The company did not conduct an audit for the third-quarter report[29] - The report was released by the Board of Directors on October 20, 2023[30] Other Financial Metrics - The gross profit margin for the year-to-date was significantly impacted by the delivery of properties, with operating costs rising to ¥1,457,967,102.78, an increase of 1,297.49%[10] - The company reported a substantial increase in other receivables, which rose by 1,880.56% to ¥143,714,910.57, primarily due to confirmed receivables from court judgments[9] - The company’s basic earnings per share for the reporting period was ¥0.1, representing a 900.00% increase year-on-year[5] - The company’s weighted average return on equity was 3.65%, an increase of 3.21% compared to the previous year[5] - Accounts receivable increased to CNY 51.64 million from CNY 42.32 million at the start of the year, reflecting a growth of approximately 22.5%[21] - Other receivables rose significantly to CNY 143.71 million from CNY 7.26 million, indicating a substantial increase of over 1,877%[21] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to ¥240,769,125.80 from ¥146,759,392.51, an increase of approximately 63.9%[23] - The company’s long-term equity investments decreased from ¥54,581,715.41 to ¥19,676,455.98, a decline of about 64.0%[23]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-52 顺发恒业股份公司关于 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒业"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整经营范围及修订<公 司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会 且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》相应条款修订情况 二、其他相关说明 1、本次调整经营范围及修订《公司章程》相应条款事项，尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可生效。 2、本次调整的经营范围及修订的《公司章程》相应条款内容，以市场监督 管理部门最终核准的结果为准。 调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 2021年公司积极响应"碳达峰、碳中和"的国家号召，进一步清晰清洁能源 运行的战略定位，注重研究清洁能源行 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-53 顺发恒业股份公司关于 召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十一次会议审议通过。 现场会议时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议 （以下简称：本次会议）通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 19 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，分别是：许 小建先生、王红民先生、陈利军先生、凌感女士、海侠女士、李历兵先生（独 立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。王潇潇女士因尚待 履行法定程序选举确定，未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容请详见刊登于 2023 年 10 月 20 日《证券时报 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-49 顺发恒业股份公司 关于完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日、9 月 8 日召开 2023 年度第一次临时股东大会、2023 年度第二次临时股东大会和第九届董事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关 于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于选举董事长的议 案》。以上详细内容请参见公司于 2023 年 7 月 18 日、9 月 9 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止本公告披露日，公司已就上述事项办理完成工商变更登记手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信 息如下： 公司名称：顺发恒业股份公司 统一社会信用代码：912201012438438899 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：许小建 注册资本：贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元 成 ...

法律意见书 上海建纬（杭州）律师事务所关于 顺发恒业股份公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：（2023）建纬杭顾字第 90-1 号 致：顺发恒业股份公司 上海建纬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度第二次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格 ...