一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-27 顺发恒能股份公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议案》 根据公司清洁能源发展战略，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力， 公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目，该项目计划总投资 234,222 万元。项 目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江南科技城区域创新聚能城供应电力和 热力，以协同创新聚能城发展，满足产业发展用能需求，提升区域用能梯次利用 水平，降低碳排放。 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-28 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 1、审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万向一 二三股份公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司在提供劳务方面发生 日常关联交易，根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署 相关协议。 监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易 遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产 生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-26 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 顺发恒业股份公司 | 顺发恒能股份公司 | | 英文全称 | SHUNFA HENGYE Corporation | SHUNFA HENGNENG Corporation | 以上具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 4 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、变更后的工商登记情况 近日，公司完成了上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信息如下： 公司名称：顺发恒能股份公司 顺发恒能股份公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更说明 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议和 2 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-25 顺发恒业股份公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 3 日 14:30 时。 2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 5．主持人：公司董事长许小建先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于顺发恒业股份公司 2024 年度第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：顺发恒业股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"或"顺发恒业"）委托，就公司召开 2024 年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会 规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《顺发恒业股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 ...

顺发恒能股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决批准。) 顺发恒能股份公司 二 O 二四年七月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-24 顺发恒业股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配 的总股本为 2,339,967,390 股（已剔除公司回购专用证券账户中的回购股份 55,311,694 股），本次现金分红共计 233,996,739.00 元（含税）。 2、本次权益分派按公司总股本 2,395,279,084 股折算的每股现金红利为 0.0976908 元/股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考 价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记 日收盘价-0.0976908 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-21 顺发恒业股份公司关于 拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的 议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司名称拟变更前后具体情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 顺发恒业股份公司 | 顺发恒能股份公司 | | 英文全称 | SHUNFA HENGYE Corporation | SHUNFA HENGNENG Corporation | 二、公司名称变更原因说明 为深入贯彻国家"双碳"目标，公司已基本达成"去房产化"，进一步清晰了 清洁能源运行的战略定位，确定重点向清洁能源方向发展，实践以能源科技为主体， 以各类清洁能源发电、清洁能源零碳资产和 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-20 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十六 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式 向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 同意将公司名称变更为"顺发恒能股份公司"，英文全称变更为"SHUNFA HENGNENG Corporation"，并对《公司章程》相应条款进行修订。 本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 三分之 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-22 顺发恒业股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议； （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支 ...