2、经审查，本次提名李历兵、邵劭、郑刚为公司第十届董事会独立董事候 选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 上述候选人不存在《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合担任上市公司独立 董事的独立性等要求和任职资格，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专 业能力和职业素质。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中李历 兵为会计专业人士。 我们一致同意提名陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文、赵子瑜为公司第 十届董事会非独立董事候选人，提名李历兵、邵劭、郑刚为公司第十届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提请董事会审议。 【正文结束】 1 顺发恒能股份公司董事会 提名与薪酬考核委员会关于董事会换届选举的审查意见 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会提 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-38 特此公告。 顺发恒能股份公司 监 事 会 2024 年 9 月 25 日 附件：个人简历 王飞超，女，1992年6月生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。曾先后在顺 发能城有限公司营销客服部担任策划主管、品牌主管，投资部担任投资主管，历 任顺发能城有限公司行政法务部总经理助理，现任顺发能城有限公司投资发展部 总经理。 王飞超女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、 监事及高级管理人员之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》所规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有 关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 顺发恒能 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-42 顺发恒能股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺发恒能股份公司董事会现就提名郑刚为顺发恒能股份公司第十届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为顺发恒能股份公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-43 顺发恒能股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李历兵作为顺发恒能股份公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人顺发恒能股份公司董事会提名为顺发恒能股份公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知于 2024 年 8 月 21 日，以口头通知、 电话通知方式发出。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-34 顺发恒能股份公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 85 人，代表本次员工持 股计划份额 166,500,000 份，占本次员工持股计划总份额（未含预留份额）的 100%。 4、本次会议由董事会秘书钱嘉清主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本 次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的 ...

顺发恒能股份公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024年 1-6月 偿还累计发 生金额 2024年 6月 30日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附属 企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024年 1-6月 偿还累计发 生金额 2024年 6月 30日往来资 金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 万向财务有 限公司 实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥176,754,744.38, representing a 30.39% increase compared to ¥135,554,236.83 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.46% to ¥33,263,756.47 from ¥54,947,807.05 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.95% to ¥10,159,167.85 compared to ¥19,899,821.04 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 year-on-year[11]. - The total profit amounted to 5,081.62 million yuan, showing a decline of 34.21% compared to the previous year[33]. - The company reported a net profit of approximately 23.1 million yuan after tax impacts and minority interests[15]. - The company reported a total profit of ¥50,816,186.65 for the first half of 2024, down 34.2% from ¥77,243,114.52 in the same period last year[101]. - The profit margin decreased from 42.8% in 2023 to 20.3% in 2024, indicating a decline in profitability[101]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,020,521.19, a decline of 455.22% from -¥3,065,561.83 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥5,209,254,428.33, representing 74.32% of total assets, an increase of 1.79% from the previous year[41]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥5,209,254,428.33 from ¥4,925,070,081.18, reflecting a growth of approximately 5.8%[93]. - The total current assets amounted to ¥6,157,022,979.53, up from ¥5,955,855,063.13, representing an increase of about 3.4%[93]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, amounting to 312,276,951.58 yuan, a 149.89% increase year-on-year[37]. - The company reported a significant increase in cash received from operating activities related to other cash, totaling ¥18,621,941.29, compared to ¥17,184,238.91 in the previous year[108]. Business Operations and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The company is focusing on expanding its integrated smart energy services, which align with China's sustainable energy development strategy[21]. - The company is actively involved in major projects in Zhejiang, including wind and solar power generation initiatives[16]. - The company is exploring new business models in commercial area operations to enhance competitiveness[33]. - The company aims to enhance its project economic viability and risk resistance by actively developing quality projects and conducting thorough market research[52]. - The company plans to accelerate resource integration and market expansion to improve its competitive position in the clean energy sector[54]. Market and Industry Trends - As of June 2024, the total installed power generation capacity in China reached 3.07 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.1%[17]. - The combined installed capacity of wind and solar power in China exceeded coal power for the first time, reaching 1.18 billion kilowatts, with a year-on-year growth of 37.2%[17]. - The market for distributed photovoltaic projects is expected to grow, supported by corporate green electricity demand and favorable policies[19]. - The company anticipates that the overall electricity demand in China will grow by approximately 6.5% in 2024[17]. - In the first half of 2024, nationwide real estate development investment reached CNY 52,529 billion, a year-on-year decrease of 10.1%[24]. Risks and Challenges - The company has faced risks and has outlined measures to address these in the management discussion section of the report[1]. - The company faces policy risks due to adjustments in national macro-control and industry policies, particularly in the wind power sector, which may impact business expansion[52]. - Management risks are heightened as the company adjusts its business scope, necessitating improved talent management and operational governance[53]. - Market competition risks are increasing as the clean energy sector sees heightened competition for new project development and market share[54]. - Natural disaster risks are present due to the company's wind power projects being located in coastal areas of Zhejiang, which are susceptible to extreme weather events[55]. Shareholder Information - The company plans to repurchase 150,000,072 shares, accounting for 6.26% of the total share capital, for the 2024 employee stock ownership plan at a price of ¥2.22 per share[81]. - The employee stock ownership plan includes 86 employees holding a total of 150,000,072 shares, representing 6.26% of the company's total share capital[60]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,484, with the largest shareholder, Wanxiang Group, holding 62.28% of shares, totaling 1,491,831,780 shares[85]. Governance and Compliance - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[125]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[64]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[69]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[127]. Investment and Development - The company is actively developing a 50MW/100MWh grid-side energy storage project, which is included in Zhejiang's "14th Five-Year" new energy storage development plan[32]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Shunfa Source Storage (Tonglu) Co., Ltd., with a registered capital of ¥30 million, focusing on new energy technology research and development[82]. - The company is collaborating with the Ministry of Housing and Urban-Rural Development to participate in the formulation of zero-carbon park/city standards[32]. Financial Reporting and Accounting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[92]. - The company prepares consolidated financial statements based on control, including all subsidiaries[136]. - The company recognizes long-term prepaid expenses based on actual expenditures and amortizes them over the benefit period or specified term[179]. - The company confirms revenue recognition based on the transfer of control of goods to customers, with specific criteria outlined for different business types[190].

顺发恒能股份公司 【正文结束】 （此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2024 年度第三次独立董事专门会议 审查意见》之签署页） 独立董事签字： 李历兵 邵劭 郑刚 2024 年 8 月 14 日 2024 年度第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、 规范性文件以及顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 《独立董事工作制度》等相关规定，公司全体独立董事于 2024 年 8 月 14 日召 开 2024 年度第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于万向财务有限公司的 风险评估报告》，并在认真审阅了议案内容和相关资料后，本着勤勉尽责态度， 基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审查意见： 公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》能够充分反映万向 财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到国 家金融监督管理机构的严格监管，在上述风险可控的条件下，我们同意公司在 万向 ...

关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许 可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000.00 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-32 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告； 公司《2024 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网上的公告。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规 ...