1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知于 2024 年 8 月 21 日，以口头通知、 电话通知方式发出。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-34 顺发恒能股份公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 85 人，代表本次员工持 股计划份额 166,500,000 份，占本次员工持股计划总份额（未含预留份额）的 100%。 4、本次会议由董事会秘书钱嘉清主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本 次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的 ...

顺发恒能股份公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024年 1-6月 偿还累计发 生金额 2024年 6月 30日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附属 企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024年 1-6月 偿还累计发 生金额 2024年 6月 30日往来资 金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 万向财务有 限公司 实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥176,754,744.38, representing a 30.39% increase compared to ¥135,554,236.83 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.46% to ¥33,263,756.47 from ¥54,947,807.05 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 48.95% to ¥10,159,167.85 compared to ¥19,899,821.04 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 33.33% to ¥0.02 from ¥0.03 year-on-year[11]. - The total profit amounted to 5,081.62 million yuan, showing a decline of 34.21% compared to the previous year[33]. - The company reported a net profit of approximately 23.1 million yuan after tax impacts and minority interests[15]. - The company reported a total profit of ¥50,816,186.65 for the first half of 2024, down 34.2% from ¥77,243,114.52 in the same period last year[101]. - The profit margin decreased from 42.8% in 2023 to 20.3% in 2024, indicating a decline in profitability[101]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,020,521.19, a decline of 455.22% from -¥3,065,561.83 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥5,209,254,428.33, representing 74.32% of total assets, an increase of 1.79% from the previous year[41]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥5,209,254,428.33 from ¥4,925,070,081.18, reflecting a growth of approximately 5.8%[93]. - The total current assets amounted to ¥6,157,022,979.53, up from ¥5,955,855,063.13, representing an increase of about 3.4%[93]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, amounting to 312,276,951.58 yuan, a 149.89% increase year-on-year[37]. - The company reported a significant increase in cash received from operating activities related to other cash, totaling ¥18,621,941.29, compared to ¥17,184,238.91 in the previous year[108]. Business Operations and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The company is focusing on expanding its integrated smart energy services, which align with China's sustainable energy development strategy[21]. - The company is actively involved in major projects in Zhejiang, including wind and solar power generation initiatives[16]. - The company is exploring new business models in commercial area operations to enhance competitiveness[33]. - The company aims to enhance its project economic viability and risk resistance by actively developing quality projects and conducting thorough market research[52]. - The company plans to accelerate resource integration and market expansion to improve its competitive position in the clean energy sector[54]. Market and Industry Trends - As of June 2024, the total installed power generation capacity in China reached 3.07 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.1%[17]. - The combined installed capacity of wind and solar power in China exceeded coal power for the first time, reaching 1.18 billion kilowatts, with a year-on-year growth of 37.2%[17]. - The market for distributed photovoltaic projects is expected to grow, supported by corporate green electricity demand and favorable policies[19]. - The company anticipates that the overall electricity demand in China will grow by approximately 6.5% in 2024[17]. - In the first half of 2024, nationwide real estate development investment reached CNY 52,529 billion, a year-on-year decrease of 10.1%[24]. Risks and Challenges - The company has faced risks and has outlined measures to address these in the management discussion section of the report[1]. - The company faces policy risks due to adjustments in national macro-control and industry policies, particularly in the wind power sector, which may impact business expansion[52]. - Management risks are heightened as the company adjusts its business scope, necessitating improved talent management and operational governance[53]. - Market competition risks are increasing as the clean energy sector sees heightened competition for new project development and market share[54]. - Natural disaster risks are present due to the company's wind power projects being located in coastal areas of Zhejiang, which are susceptible to extreme weather events[55]. Shareholder Information - The company plans to repurchase 150,000,072 shares, accounting for 6.26% of the total share capital, for the 2024 employee stock ownership plan at a price of ¥2.22 per share[81]. - The employee stock ownership plan includes 86 employees holding a total of 150,000,072 shares, representing 6.26% of the company's total share capital[60]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,484, with the largest shareholder, Wanxiang Group, holding 62.28% of shares, totaling 1,491,831,780 shares[85]. Governance and Compliance - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors and various specialized committees[125]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[64]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[69]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[127]. Investment and Development - The company is actively developing a 50MW/100MWh grid-side energy storage project, which is included in Zhejiang's "14th Five-Year" new energy storage development plan[32]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Shunfa Source Storage (Tonglu) Co., Ltd., with a registered capital of ¥30 million, focusing on new energy technology research and development[82]. - The company is collaborating with the Ministry of Housing and Urban-Rural Development to participate in the formulation of zero-carbon park/city standards[32]. Financial Reporting and Accounting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[92]. - The company prepares consolidated financial statements based on control, including all subsidiaries[136]. - The company recognizes long-term prepaid expenses based on actual expenditures and amortizes them over the benefit period or specified term[179]. - The company confirms revenue recognition based on the transfer of control of goods to customers, with specific criteria outlined for different business types[190].

顺发恒能股份公司 【正文结束】 （此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2024 年度第三次独立董事专门会议 审查意见》之签署页） 独立董事签字： 李历兵 邵劭 郑刚 2024 年 8 月 14 日 2024 年度第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、 规范性文件以及顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 《独立董事工作制度》等相关规定，公司全体独立董事于 2024 年 8 月 14 日召 开 2024 年度第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于万向财务有限公司的 风险评估报告》，并在认真审阅了议案内容和相关资料后，本着勤勉尽责态度， 基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审查意见： 公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》能够充分反映万向 财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到国 家金融监督管理机构的严格监管，在上述风险可控的条件下，我们同意公司在 万向 ...

关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许 可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000.00 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-32 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告； 公司《2024 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网上的公告。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-29 根据顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）清洁能源发展战略，为促进公 司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目， 该项目计划总投资 234,222 万元。项目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江 南科技城区域创新聚能城供应电力和热力，以协同创新聚能城发展，满足产业发 展用能需求，提升区域用能梯次利用水平，降低碳排放。 2、董事会审议表决情况 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议 案》。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 顺发恒能股份公司 关于投资建设创新聚能城能源中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、投资基本情况 二、投资标的基本情况 1、项目名称：创新聚能城能源中心项目 2、项目 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-30 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司或本公司 | 指 | 顺发恒能股份公司 | | 万向一二三 | 指 | 万向一二三股份公司 | | 万向钱潮 | 指 | 万向钱潮股份公司 | | 万向三农集团 | 指 | 万向三农集团有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万 向一二三、万向钱潮、万向三农集团在提供劳务方面发生日常关联交易，根据业 务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。 2、2024 年 7 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十七次会议和第九 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌 ...

【正文结束】 顺发恒能股份公司 2024 年度第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件以及顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工 作制度》的相关规定，公司全体独立董事于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年度第二 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表 如下审查意见： 2024 年度，公司及下属子公司与各关联方之间发生的日常关联交易行为，属 于公司及下属子公司与各关联方之间持续发生的正常业务往来，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵 占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董 事应按规定实施回避表决。 （此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2024 年度第二 ...