证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-47 顺发恒能股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）经全体董事一致同意于 2024 年 10 月 14 日以现场表决与通讯 表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 3、本次会议由陈利军主持。 4、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会选 举陈利军先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满止，公司法定代表人作相应变更。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事 会、监事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）经全体监事一致同意于 2024 年 10 月 14 日在杭州市萧山区市 心北路 777 号三楼会议室召开。 2、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 3、本次会议由沈李泓主持。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-48 顺发恒能股份公司 第十届监事会第一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司监事会选举沈 李泓先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 以上具体内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事 会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 三、备查文件 1、《第十届监事会第一次会议决议》。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 4、本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-39 顺发恒能股份公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、会议出席对象 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15~9:25， 9 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-36 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 特此公告。 顺发恒能股份公司 监 事 会 2024 年 9 月 25 日 1、审议通过公司《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司第九届监事会提名沈李泓、王群为第十届监事会非职 工监事候选人。 本次被提名的非职工监事候选人尚需经公司 2024 年度第三次临时股东大 会选举通过后方可当选。本次非职工监事候选人选举通过后，将和公司职工代 表大会选举产生的职工监事共同组成第十届监事会。公司股东 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-35 顺发恒能股份公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过公司《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘 亦文、赵子瑜为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述被提名的非独立董事 候选人尚需经公司 2024 年度第三次临时股东大会选举通过后方可当选。公司股 东大会将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-45 顺发恒能股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑刚作为顺发恒能股份公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人顺发恒能股份公司董事会提名为顺发恒能股份公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-40 顺发恒能股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺发恒能股份公司董事会现就提名李历兵为顺发恒能股份公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为顺发恒能股份 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-44 顺发恒能股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵劭作为顺发恒能股份公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人顺发恒能股份公司董事会提名为顺发恒能股份公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-37 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独 立董事候选人的议案》。同日，召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会表决批准。现将董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名，由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之 日起三年，独立董事连续任职不超过六年。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核 委员会资格审核通过，公司第九届董事会提名陈利军、李爽、凌感、崔立国、 裘亦文、赵 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-41 顺发恒能股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顺发恒能股份公司董事会现就提名邵劭为顺发恒能股份公司第十届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为顺发恒能股份公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过顺发恒能股份公司第九届董事会提名与薪酬考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...