证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0571-82865050 电子邮箱：hang10175@163.com 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-44 顺发恒能股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘 任龚航女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会聘任 之日起至本届董事会届满。 龚航女士（简历详见附件）具备履行职责所需的专业知识和履职能力，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的规定。 顺发恒能股份公司 董 事 会 附件 龚航女士，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学，硕士学历，具有证券从业资格、法律职业资格。2023 年 6 月至 2024 年 9 月， 任职于德邦证券股份有限公司投资银行总部；2024 年 10 月入职本公司，任证券 事务专员。 龚航 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-41 顺发恒能股份公司 （草案）摘要 二零二五年八月 顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 股东大会批准，存在不确定性。 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 意投资风险。 -3- 顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 工持股计划"或"持股计划"）系顺发恒能股份公司（以下简称"顺发恒能"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《顺 发恒能股份公司章程》的规定制定。 派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 展具有重要作用和影响的公司董事、高级管理人员、 ...

顺发恒能股份公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 （以下简称"《公司章程》"） 持股份》等相关法律法规以及《顺发恒能股份公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等公司章程规定的高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任，辞任应当提交书 面辞职报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 （本管理制度已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交 2025 年度第二次临时股东大会表决批准。) 公司董事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞 去的职务 ...

顺发恒能股份公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒能股份公司（以下简称"顺发恒能"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引 1 号》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《顺发恒能股份公 司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《顺发恒能股份公司 2025 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和基本原则 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒能股份公司 二零二五年八月 （一）员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 公司设立员工持股计划的目的在于： 最大化、股东价值最大 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-43 顺发恒能股份公司关于 召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。 1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-40 顺发恒能股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利 于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结 构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现 公司的可持续发展。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式向各位监事发 出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。 ...

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-39 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司 价值最大化、股东价值最大化，进一步激发价值创造，提高员工的积极性和创 造性，增强员工对公司的责任感，增强公司竞争力，并通过制度机制的牵引， 吸引优秀人才的加盟，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关 法律法规的规定，拟定了公司 ...

顺发恒能股份公司 反舞弊与投诉举报管理制度 （本制度已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理和内部控制，防 治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《顺发恒能股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、 中高级管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财； （四）使公司为虚假的交易事项支付款项； （五）故意隐瞒、错报交易事项； （六）伪造、变造会计记录或凭证； ...

顺发恒能股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能股份公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对 董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； （五 ...

顺发恒能股份公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （本工作细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成。同时，为完善非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事 会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并制定非独立董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名与薪酬考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》 ...