证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-23 顺发恒业股份公司关于 召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结 ...

顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已于 2024 年 5 月 13 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开 展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事 会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会 各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-19 顺发恒业股份公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 特此公告。 ...

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人按 照《上市规则》的有关规定进行界定。 第三章 关联交易的决策权限和审议程序 第五条 公司关联交易的决策权限： 顺发恒业股份公司 关联交易管理制度 （本制度修订内容已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会表决通过。) 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则以 及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对外投资（包括固定资产投资、 股权投资、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研 究与开发项目的转移； 签订许可协 ...

顺发恒业股份公司 关联方资金往来及对外担保管理制度 （本制度修订内容已经公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会表决通过。） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控 制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文 件规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"按《深圳证券交易所股票上市规则》规定执行。 本公司、纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方（以下简称"关联方"）之间进行的资金往来及对外担保适用本制度规定。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司、纳入本公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 ...

顺发恒业股份公司 股东大会议事规则 （本议事规则修订内容已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会且经出 席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。) 第一章 总 则 第一条 为规范顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形时，公司应在事实发生之日起两个 月内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所 定人数的 ...

顺发恒业股份公司 董事会议事规则 （本议事规则修订内容已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会且经出 席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。) 第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及本《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因《公司章程 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-18 顺发恒业股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 1,587,353,064 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 67.83655%。 （注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E RS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司 2023 年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述 和说明。公司 ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 顺发恒业股份公司章程 第一章 总 则 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会且经出席会议 股东所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二四年五月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,329,633.80, representing a 59.47% increase compared to ¥59,153,652.31 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.03% to ¥14,320,176.39 from ¥18,366,634.47 year-on-year[5]. - The company's basic earnings per share remained unchanged at ¥0.01, with a diluted earnings per share also at ¥0.01[5]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,069,203.48, a decrease of 21.5% from CNY 20,466,284.26 in Q1 2023[19]. - The company's total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 5,899,597,864.80, compared to CNY 5,883,156,449.47, marking a slight increase of 0.3%[17]. - The company's investment income for Q1 2024 was CNY 10,652,382.23, down from CNY 12,112,052.74, a decline of 12.0%[19]. - Basic and diluted earnings per share remained at CNY 0.01 for both Q1 2024 and Q1 2023, indicating stability in earnings per share despite fluctuations in net profit[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥93,553,815.79, a decline of 226.05% compared to -¥28,693,202.50 in the previous year[11]. - The net cash flow from financing activities was 312,461,951.58 yuan, compared to -10,607,569.56 yuan in the previous period, showing a positive turnaround[22]. - The net cash flow from investment activities was -233,384.00 yuan, a sharp decline from 45,062,282.94 yuan in the previous period[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 218,674,751.79 yuan, significantly higher than 5,761,510.88 yuan in the previous period[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,098,232,346.56 yuan, compared to 2,284,152,181.12 yuan at the end of the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.11% to ¥7,001,527,768.36 from ¥6,790,103,343.47 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,037,806,357.32 from CNY 844,634,700.78, reflecting a growth of 22.9%[17]. - The total current assets reached RMB 6,161,134,878.53, up from RMB 5,955,855,063.13, representing an increase of about 3.5%[16]. - Non-current assets totaled RMB 840,392,889.83, slightly up from RMB 834,248,280.34, indicating a growth of around 0.5%[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 5,143,744,839.28 from RMB 4,925,070,081.18, reflecting a growth of approximately 4.4%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,106[12]. - The largest shareholder, Wanxiang Group, holds 62.28% of the shares, totaling 1,491,831,780 shares[12]. - The company plans to repurchase 150,000,072 shares, accounting for 6.26% of the total share capital, for the 2024 employee stock ownership plan[14]. - The share repurchase price was set at RMB 2.22 per share[14]. - The company held 55,311,694 shares in its repurchase account, representing 2.31% of the total share capital[16]. - The company’s major shareholders do not have any related party relationships among the top ten shareholders[16]. Operating Costs and Expenses - The company’s operating costs rose by 105.93% to ¥65,885,879.19, primarily due to the cost recognition from property deliveries[10]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 84,771,742.42, up 94.3% from CNY 43,641,650.96 in Q1 2023[19]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 4,518,256.62 from CNY 4,406,454.70, reflecting a marginal increase of 2.5%[19].