顺发恒业股份公司独立董事关于 第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理 准则》以及《公司章程》等有关规定，作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"） 独立董事，现就陈军先生不再担任公司董事长职务、公司董事会提名第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任副总经理事项发表如下独立意见： 1、经核查，陈军先生因工作原因不再担任公司董事长、非独立董事及战略 委员会主任委员职务，与实际情况一致，不会对公司的正常运营造成重大不利影 响。 2、本次公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事 会非独立董事候选人以及聘任彭健先生为公司副总经理，已征得上述人员本人同 意，其提名、聘任及审议程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、经对公司非独立董事候选人许小建先生、陈利军先生和凌感女士以及副 总经理候选人彭健先生个人履历等资料的审阅，认为上述人员均具备相关法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在被中 国证监会认定为市场禁入者且尚未解除 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--42 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其 他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭 健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。 公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥135,554,236.83, representing a 9.36% increase compared to ¥123,955,809.23 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 35.47% to ¥54,947,807.05 from ¥85,156,354.69 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 71.90% to ¥19,899,821.04 from ¥70,824,030.75 in the previous year[23]. - The total profit amounted to 77.24 million yuan, showing a decline of 33.54% compared to the previous year[45]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 58,042,716.54, a decrease of 35.5% compared to CNY 89,753,163.56 in the same period of 2022[138]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 77,243,114.52, down 33.5% from CNY 116,229,304.86 in the previous year[138]. - The company reported a significant increase in financial income, with interest income of CNY 24,645,373.22 compared to CNY 39,811,002.19 in the previous year[138]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3,065,561.83, a decline of 100.78% compared to ¥391,809,449.89 in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥4,867,370,769.74, representing 56.97% of total assets[53]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 100.78% due to reduced sales receipts from real estate[45]. - The cash flow from operating activities included 17,184,238.91 CNY received from other operational activities, up from 2,653,515.46 CNY last year[146]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 1,919,734,776.01 CNY, down from 2,479,284,419.47 CNY year-over-year[145]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[5]. - The company will submit the share cancellation proposal to the shareholders' meeting for special resolution approval[113]. - Wanxiang Group Company holds 61.33% of the shares, amounting to 1,491,831,700 shares[115]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,553[115]. - The company’s share repurchase plan is aimed at maintaining its value and protecting shareholder interests[112]. Market and Business Strategy - The company is strategically reducing its real estate business while enhancing the sales of existing projects to improve cash flow[38]. - The company plans to enhance its operational efficiency and reduce financial costs to achieve faster asset turnover in the real estate sector[35]. - The company aims to accelerate the integration and upgrading of its industrial sectors while enhancing asset operation and property service capabilities in response to policy risks affecting the real estate industry[67]. - The company is focusing on the "de-real estate" strategy to mitigate risks associated with fluctuating credit policies and market competition in the real estate sector[67]. - The company is actively exploring new models for property services to adapt to market changes and improve service efficiency[38]. Industry Trends - In the first half of 2023, the real estate market showed a decline, with the total construction area of real estate development enterprises at 791.55 million square meters, a year-on-year decrease of 6.6%[31]. - The new construction area was 49.88 million square meters, down 24.3% year-on-year, indicating weakened investment willingness among real estate developers[31]. - The wind power industry is expected to see a demand for 20GW of wind farm renovations during the 14th Five-Year Plan, with annual contributions from distributed wind power projected at 10-15GW[37]. - The average bidding price for land-based wind power projects (excluding towers) reached a new low in March 2023, indicating a downward trend in costs[37]. Management and Governance - There were significant management changes, including the resignation of the former General Manager and the appointment of a new General Manager on June 30, 2023[75]. - The company has a structured governance framework including a board of directors and various specialized committees[171]. - The financial report for the first half of 2023 was approved by the board on August 17, 2023, ensuring compliance with accounting standards[177]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has adhered to national and local environmental regulations[79]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company reported a significant legal dispute regarding land use rights, with a claim amounting to 41,946.1 million yuan[89]. Research and Development - The company is investing in research and development of new energy technologies to support its market expansion and product innovation strategies[65]. - The company has allocated resources towards research and development of new technologies to drive future growth and innovation[137]. Financial Reporting and Accounting - The half-year financial report has not been audited yet[86]. - The accounting treatment for business combinations under common control involves measuring the acquired assets and liabilities at their book value in the consolidated financial statements of the ultimate controlling party[181]. - The company must assess whether multiple transactions should be treated as a single transaction for accounting purposes based on specific criteria[185].

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据董事长陈 军先生提名，董事会聘任钱嘉清女士（个人简历见附件）担任公司董事会秘书职 务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 钱嘉清女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-40 顺发恒业股份公司 联系电话：0571-82860631 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项发表的独立意见》。 传真号码：0571-82865050 截至本公告披露日，钱 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-38 许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电； 房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务； 发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发； 电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管 理；品牌管理；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。 顺发恒业股份公司关于 调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度第二次 ...

顺发恒业股份公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顺发恒业股份公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 - 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2023 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形成原因 往来性 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--36 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位监事发 出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 监事会书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-35 顺发恒业股份公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 3、审议通过公司《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 1 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 《2023 年半年度报告》内容请详见刊登于 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网上 的公告；《2023 年 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-39 顺发恒业股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的 会计制度的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更日期 上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 三、变更前采取的会计政策 董 事 会 2023 年 8 月 19 日 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各 ...

顺发恒业股份公司独立董事关于 4、经对钱嘉清女士个人履历的事前审核，我们认为其具备担任公司董事会秘 书所必需的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位职责要求，不存在被中国 证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任 何处罚和惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。其提名程序、聘任程序和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。我们同意聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书。 【正文结束】 1 （此页无正文，为《顺发恒业股份公司独立董事关于第九届董事会第十八次会 议相关事项发表的独立意见》之签字页） 第九届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，我们本着认真负责的态度， 对公司与关联方资金往来、对外担保情况，公司在关联方存贷款业务的风险评估以 及聘任公司董事会秘书事项进行了 ...