福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三木集团股份有限公司现就提名卢少辉为福建三木集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Fujian Sanmu Group Co., Ltd. has disclosed significant external guarantees exceeding its audited net assets, raising concerns about potential risks associated with these guarantees [1][4]. Group 1: Overview of Guarantees - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries to secure credit lines from Huaxia Bank, including a guarantee of 55 million yuan for Changsha San Zhao Industrial Development Co., Ltd. with a term of 3 years [1]. - Additional guarantees include 10 million yuan for Fuzhou Jinsen Trading Co., Ltd. and 9.5 million yuan for Fuzhou Changxingmao Trading Co., Ltd., both with a term of 3 years [2]. - The company also guaranteed up to 70 million yuan for Fujian Sanmu Construction Development Co., Ltd. for a term of 1 year [2]. Group 2: Progress of Guarantee Matters - The guarantee conditions have been adjusted to include joint liability from both the company and its subsidiary Wuyishan Sanmu Industrial Co., Ltd. for various credit lines, maintaining a term of 3 years [3]. - The guarantee for Fuzhou Jinsen Trading Co., Ltd. has also been updated to include joint liability from Wuyishan Sanmu Industrial Co., Ltd. [3]. - The guarantee for Fuzhou Construction Development Co., Ltd. now includes collateral from the company's real estate assets, with a term of 3 years [4]. Group 3: Cumulative Guarantee Amounts - As of June 19, 2025, the total external guarantee balance for the company and its subsidiaries is 110 million yuan, with the parent company guaranteeing 3,061.88 million yuan for its wholly-owned subsidiaries [4]. - The ratio of guarantees to net assets stands at 404.66%, with no overdue guarantees reported [4].

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 18 日 披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-37），涉及以下担保 事项： 公司向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请 5,500 万元 授信额度，由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆 实业"）提供保证担保，担保期限为 3 年。 （二）公司于 2023 年 3 月 30 日披露了《关于对外提供担保的公告》（公告 编号：2023-25），涉及以下担保事项： 1、公司拟为全资子公司福州锦森贸易有限公司向华夏银行股份有限公司福建 自贸试验 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-50 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司福州达鑫隆实 业有限公司（以下简称"福州达鑫隆"）向中国银行股份有限公司福州市分行申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任担保，授信期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州达城森实业有限公司（以下简称"福州达城森"）向中 国银行股份有限公司福州市分行申请不超过 1,000 万元授信额度提供连带责任担保， 授信期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称"福州达源笙"）向中 国银行股份有限公司福州市分行申请不超过 1,000 万元授信额度提供连带责任担保， 授信期限为 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-49 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 福州轻工 | 浙商银行股份有限公司福州分行 | 2,200 | 3 年 | 1 | | | （二）担保审批情况 2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，同 意2025年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全 资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负 债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万 元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同 为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-48 福建三木集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、已有担保事项（一）进展 （一）担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 23 日披露了 《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-45），其中：公司向 浙商银行股份有限公司福州分行（以下简称"浙商银行"）申请 3,000 万元借款 事项，借款期限一年，由公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司(以下简 称"福建沁园春")以位于福州市马尾区登龙支路 1 号水岸君山住宅小区（沁园春 （C 区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保。 （二）担保事项进展情况 近日，公司与浙商银行签订《最高额抵押合同》，对抵押担 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-47 福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-09 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...