宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 7 月 4 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，2024 年 7 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-056 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年7月22日（星期一）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 129 人，代表 股份 2,191,696 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-055 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第四次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 7 月 22 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 7 月 22 日 9:15)至投票结束时 间(2024 年 7 月 22 日 15:00)间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 124 million yuan, a reduction in loss of 174.02 million yuan compared to the same period last year [2]. - The expected operating revenue is 960 million yuan, an increase from 764.45 million yuan in the same period last year [2]. - The loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated at 127 million yuan, a reduction in loss of 207.25 million yuan year-on-year [2]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of 0.41 yuan per share, compared to a loss of 0.98 yuan per share last year [2]. Market Conditions - The main product PVC market prices remain low, contributing to the operating loss [3]. - The procurement prices of bulk raw materials such as electricity coal and blue carbon have decreased year-on-year, positively impacting production costs [3]. Production Capacity - The company has successfully achieved production capacity for its 300,000-ton calcium carbide technical transformation project, restoring the integrated industrial chain [7]. Financial Reporting - The financial data provided is a preliminary estimate and has not been audited by registered accountants, indicating potential uncertainty [8]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the disclosed information, ensuring no misleading statements or significant omissions [9]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [10].

二、监事会会议审议情况 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十五次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-051 1.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计与 国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。 监事会认为，与国能水务环保有限公司发生关联交易是公司日常 生产经营的需要，有利于提高公司效益，交易根据市场化原则进行， 定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的 情况。 本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 1 三、备查文件 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 7 月 4 日 公司与国能水务环保有限公司发生交易为日常经营业务，有利于 促进公司经营稳定，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原 则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益或 者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、其他股东特别是损害中小 股东利益的情况。 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 6 月 28 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第五 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计与国能水 务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关 于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》提交公司 第九届董事会第二十九次董事会审议。经审阅会议材料，本着客观的 原则，发表审核 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）内部控制（以下简称内控）评价工作，依据财政部 等五部委《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》（财 会〔2010〕11号）、国务院国资委《关于加强中央企业内部 控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕 101号）等规范性文件的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内控评价，是指在公司党委、董事 会领导下，由内部审计部门、内控风险管理部门以及各部门、 中心（以下简称各单位）相互配合，对公司内控的有效性、 风险、合规管理制度建设与实施情况进行全面评价，形成评 价结论、出具内控体系工作报告（含内控评价报告）（以下 简称内控报告）的过程。 第三条 实施内控评价，应当遵循如下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内控的设计与运 行，并涵盖公司及所属各单位的主要业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上， 关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-053 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第四次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 7 月 22 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 7 月 18 日 9:15)至投票结束时间 (2024 年 7 月 22 日 15:00)间 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-050 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日 巨潮资讯网。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十九次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁 夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。 2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计与国 能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。 为提升公司废水回收利用水平，公司拟与国能水务环保有限公 司 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-052 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计与国能 水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，拟由国能水务环保有 限公司（以下简称国能水务）为公司提供污水零排放技改项目建设服 务。 因国能水务与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根 据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第 5 号 ——交易与关联交易》等规定，国能水务与公司发生污水零排放技改 项目建设服务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、 徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关 要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2024 年第四次 临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份 有限公司需回避表决。 ...