国浩律师（银川）事务所 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000 电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引言 5 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、发行人本次发行的主体资格 14 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的独立性 19 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 22 | | 六、发行人的股本及演变 23 | | 七、发行人的业务 23 | | 八、关联交易及同业竞争 23 | | 九、发行人的主要资产 25 | | 十、 发行人的重大债权债务 25 | | 十一、发行人重大资产变化和收购兼并 26 | | 十二、发行人章程的制定与修改 27 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-037 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 （六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） （七）会议出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG11178 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了英力特2023 年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按 ...

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2023 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员， 高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师， 北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会 长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，本人应出席董事会 11 次，实际出席董事会 11 次，其 中出席现场会议 2 次，出席通讯会议 9 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 1 公司经营场所包括公司住所和石嘴山市大武口区朝阳 街 81 号。 第六条 公司注册资本为人民币 303,486,737 元。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHT CH ...

金融衍生业务专项报告审计报告 第 1 -3 页 金融衍生业务专项报告 第 4 -9 页 金融衍生业务报告的审计报告 宁夏英力特化工股份有限公司 金融衍生业务专项报告审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11180 号 目录 信会师报字[2024]第 ZG11180 号 宁夏英力特化工股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度金融衍生业务专项报告（以下简称"金融衍生业务 报告"）。 我们认为，后附的贵公司 2023 年度金融衍生业务报告在所有重 大方面按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"） 《关于印发 2023 年度中央企业财务决算报表的通知》（国资发财评 〔2023〕86 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》 （国资发财评规〔2020〕8 号）等有关文件（以下简称"国资委相关 文件"）的规定编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对金融衍生业务报告审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 对外担保情况的专项审核报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第ZG11183号 目录 对外担保情况的专项审核报告 第 1 -2页 汇总表 第 1 页 对外担保情况的专项审核报告 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"贵公 司" ）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表和所 有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《宁夏英力特化工股份 有限公司 2023 年度对外提供担保情况汇总表》（以下简称"汇总表" ）进行了 专项审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵 公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册 会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审核 工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，依法履行监事会职责，密切关注公 司经营运作情况，列席公司股东大会及董事会，对公司财务及公司董 事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及全体股东的合法权 益，促进了公司健康、持续发展。现将 2023 年度监事会工作情况报 告如下： 一、监事会履职情况 （一）监事会召开及列席会议情况 报告期内，共召开监事会会议六次，会议决议均按规定及时予以 披露，具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第七次会议 | 2023-2-6 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 2 | 第九届监事会第八次会议 | 2023-4-25 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 3 | 第九届监事会第九次（临时）会 | 2023-7-25 | ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融 业务风险评估报告 根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求， 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）通过查验国家能源集 团财务有限公司（以下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》 等资料的经营资质、并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 国 家 能 源 集 团 财 务 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为 L0022H211000001，注 册地址为北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202， 3 层 7 单元 301、302。截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本为 1,750,000 万元，其中国家能源集团占比 60.00%；中国神华占比 32.57%；国能 朔黄铁路发展有限责任公司占比 2.86%；神华准格尔能源有限责任公 司占比 2.86%；国能包神铁路有限责任公司占比 1.7 ...