广东风华高新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度， 提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《广东省内部审计工作规定》《广东省省属企 业内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称公司）;广东风华高新科技股份有限公司所属公司（以下 简称所属公司）遵照执行；本制度所称所属公司，是指公司下属 所有全资、控股公司或具有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的机 构（以下简称内审机构）和人员对公司及所属公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济 责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司 完善治理、实现目标的行为。公司内审机构负责对总部部室、业 务中心及所属公司开展内部审计工作。 1 第二章 内审机构和人员管理 第四条 公司按规定建立健全党委、董事会直接领导下的内 部审计领导体制。党委要加强对内部审计工作的领导 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-45 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第六次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出会议 通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘请财务负责人和总法律顾问的议案》 1 组织架构及部分职能进行优化调整。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公 司组织架构的公告》。 结合公司发展需要，经逐项表决同意聘请黄宗衡先生为公司财务 负责人、聘请殷健先生兼任公司总法律顾问。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-44 广东风华高新科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已与天津中 新睿博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中新睿博"）签署 了合伙协议，约定共同投资设立"广东风华中新元器件股权投资合伙企 业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），合伙企业总认缴出资额 为 5.01 亿元，其中：公司作为有限合伙人认缴 5 亿元，占认缴出资总 额的 99.80%；中新睿博作为普通合伙人认缴 100 万元，占认缴出资总 额的 0.20%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊登于指定信息披 露媒体的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-01）。 合伙企业已完成工商注册手续并取得了广州南沙经济技术开发区 行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登于指定信息披露媒体的《关于与专业投资机构共同投资进展情况 的公告》 ...

截至本公告披露日，祥和项目原定建设期已到期，项目仍在持续推进 中，目前公司正组织相关部门和生产单位对祥和项目的建设期变化等相关 情况开展详细研究，具体方案尚在进一步细化中并尚需履行相关决策程序。 公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行 情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关 规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设，敬请广大投资者注意投资 风险。 建设期到期暨项目处于持续推进中的提示性公告 广东风华高新科技股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024年6月29日 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-43 特此公告。 关于祥和工业园高端电容基地建设项目 广东风华高新科技股份有限公司（以上简称"公司"）于 2022 年 8 月 19 日通过指定信息披露媒体披露了《关于调整祥和工业园高端电容基地建 设项目实施进度的公告》，为更稳妥有序推进项目建设，公司对募集资金投 资项目—"祥和工业园高端电容 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-42 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度权 益分派方案已经2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的权益分派方案 以公司总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份 9,522,792股后的股本1,147,490,419股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.50元（含税），分红总额为57,374,520.95元；本年度不 送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公 司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变动，公司将 保持利润分配总额不变，相应变动利润分配比例。具体情况详见公司 分别于2024年4月16日、5月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于2023 年度利润分配预案的公告》和《公司2023年度股东大会决议 ...

各位领导大家好我是西部电子分析师单慧伟然后今天我是跟风华高科的张总一起来分享一下公司近期的一个经营情况首先的话我们先请张总对于公司近期的一个经营做一个大概的介绍然后后续的话进入到问答环节张总您那边可以介绍一下近期的一个经营情况 好的好的 尊敬的各位投资者朋友 感谢大家抽出宝贵的时间参加今天东财组织的新能源汽车产业链上市公司风化高科相交流会那么下面首先就公司的一个近期的经营情况跟大家做一个这样的一个分享 那丰华高科呢是专业从事电子元器件及电子材料研发生产销售的这样一个上市公司目前已深耕电子元器件行业40多年成长成为国内品类齐全规模较大的新型元器件及电子信息基础产品科研生产和出口基地拥有自主知识产权及核心产品关联技术具备完整的从材料工艺 到电子元器件产品大规模研发制造的产品链公司主营产品MSCC片式电阻器电感器超级电容器超级电容器等这个产品以广泛应用于家电通讯工业控制汽车电子PC等应用领域具备为智能家居数字化设备新能源汽车电子可穿戴设备5G以及物联网等电子整机和智能终端整合配套供货的能力 目前公司拥有行业内唯一一家国家重点实验室及企业技术中心等六大国家级研发平台,同时设有院士工作站和博士后流动工作站,主营产品片式 ...

下面我们把时间交给丰华高科的各位领导各位领导大家好我是西部电子分析师单慧伟然后今天我是跟丰华高科的张总一起来分享一下公司近期的经营情况首先的话我们先请张总对于公司近期的经营做一个大概的介绍然后后续的话进入到问答环节张总您那边可以介绍一下近期的经营情况 尊敬的各位投资者朋友感谢大家抽出宝贵的时间参加今天东财组织的新能源汽车产业链上市公司丰华高科线上交流会那么下面首先就公司的一个近期的经营情况跟大家做一个这样的一个分享丰华高科是专业从事电子元器件及电子材料研发生产销售 这样一个上市公司目前已深耕电子元器件行业40多年成长成为国内品类齐全规模较大的新型元器件及电子信息基础产品科研生产和出口基地拥有自主知识产权及核心产品观念技术具备完整的从材料工艺到电子元器件产品大规模研发制造的产品链 公司主营产品MSCC片式电阻器电感器超级电容器超级电容器等这个产品以广泛应用于家电通讯工业控制汽车电子PC等应用领域具备为智能家居数字化设备新能源汽车电子可穿戴设备5G以及物联网等电子整机和智能终端整合配套供货的能力 目前公司拥有行业内唯一一家国家重点实验室及企业技术中心等六大国家级研发平台同时设有院士工作站和博士后流动工作站主营产品 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-41 广东风华高新科技股份有限公司 关于第一大股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 注册资本：1,000,000 万元 注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广 晟控股集团"）于2024年5月20日至5月30日期间通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票319.52万股，占公司总股 本的比例约为0.276%，增持均价为12.19元/股。 2.广晟控股集团自本次增持之日（2024年5月20日）起6个月内计 划继续增持公司股份，累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不 低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，且累计增持股份数量不 超过公司总股本的1%（含本次披露的已增持数量）。 广东风华高新科技股份有限公司（简称"公司"或"风华高科"） 于近日收到广晟控股集团《关于增持风华高科股份及后续增持计划的 函》，现将相关情况公告如下： 一、增 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 会议室。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 4 ...

中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下 ...