广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 19日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 经半数以上董事推举，本次会议由李程先生主持，会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会的召开 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事 项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-71 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会 任期一致。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于变更董事会审计委员会名称及职能的议案》 1 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，建立健全审计、合规与风险管理工作体系， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司设立董事会审计、合规与风险管理委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，合规管理工作， 公司风险识别、防范与管理工作以及其他法律法规要求的工作，对董 事会负责。 第二章 人员构成 第三条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应占多 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 1 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-74 广东风华高新科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日下午召开了公司 2024 年第二次临时股东大会、第十届监 事会 2024 年第一次会议，分别审议通过了《关于监事会换届选举非 职工代表监事的议案》《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，公 司监事会顺利完成换届选举。现将公司第十届监事会具体情况公告如 下： 监事会主席：丘旭明（非职工代表监事） 监事：何维劲（非职工代表监事），张宾（职工代表监事） 其中，职工代表监事张宾已经公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 第五届职代会联席会议选举产生，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露的《关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告》。 一、公司第十届监事会构成 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。 二、 ...

三、备查文件 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-72 广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召 开。经半数以上监事推举，本次会议由丘旭明先生主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公 司第十届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生担任公司第十届监事 会主席，任期与第十届监事会任期一致。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同时在指定信息 披露媒体披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。 1 公司第十届监事 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-73 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员 及证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日分别召开 2024 年第二次临时股东大会、第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及聘请高级管理人员 等相关议案。公司董事会已完成换届选举并聘请了高级管理人员等。 现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会情况 （一）董事会人员结构 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独 立董事 4 名。 （二）董事会人员构成 1.董事长（1 人）：李程; 2.其他董事（10 人）：杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、 张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、高峰。其中：张荣武、崔成强、 黄纳川、高峰 4 人为独立董事。 1 公司第十届董事会董事的个人简历详见附件 1。 （三）董事会专门委员会 根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定， ...

广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 广东东方昆仑律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 1 / 13 广东东方昆仑律师事务所 KUN LUN LAW FIRM 广东东方昆仑律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：广东风华高新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及 《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广 东东方昆仑律师事务所（以下简称本所）接受广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）。 本所律师为出具本法律意见书，审查了公司提供的下列文件：《公司章 程》《广东风华高新科技股份有限公司第九届董事会2024年第十次会议决议公 告》《广东风华高新科技 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-70 广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号 楼会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 ...

1 附件： 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-69 广东风华高新科技股份有限公司 关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届职代会联席会议，经与会职工 代表讨论和民主表决，选举张宾先生为公司第十届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成 公司第十届监事会，任期三年。 张宾先生的个人简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 公司第十届监事会职工代表监事个人简历 张宾，男，1977 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工学学士， 经济师。 现任公司职工代表监事、运营管理中心(总裁办)党支部书记和副 总监（主持工作）。兼任：风华矿业投资控股(香港)有限公司、肇庆 市贺江电 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-68 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。 1 （五）会议召开的方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 20 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名高峰为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...