证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名高峰为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-66 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第八次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第八次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经审核，公司监事会同意提 名丘旭明、何维劲共 2 人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 提名丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名黄纳川为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄纳川作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事徐静女士的书面辞职报告，徐静女士因个人原因， 向公司董事会申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。 辞职后，徐静女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，徐静女士未持有公司股票。徐静女士辞去公司董事职务未导致 公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作及公司正常经营活动。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，徐静女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效。 特此公告。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-64 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-63 广东风华高新科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 19 日收到广晟控股集团《关于增持广东风华高 新科技股份有限公司股份结束的函》，截至 2024 年 11 月 19 日，广晟控 股集团关于增持公司股份的计划实施期限届满，本次增持计划已实施完 毕。现将相关情况公告如下： 关于第一大股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《关于第一大股东 增持公司股份暨后续增持计划的公告》，公司第一大股东广东省广晟控 股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）将自 2024 年 5 月 20 日起的 6 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 1 亿元的自有资 金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份，且增 持股份数量不超过公司总股本 1%。 2.截至 2024 年 11 月 19 日，本次增 ...

Group 1: Company Overview - Guangdong Fenghua High-tech Co., Ltd. is a national high-tech enterprise specializing in the research, production, and export of advanced electronic components and materials [1] - The company has total assets of approximately 16 billion CNY and net assets of about 12 billion CNY, employing nearly 9,000 people [1] - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 3.572 billion CNY, a year-on-year increase of 169.63% [1] Group 2: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders reached 265 million CNY, representing a year-on-year growth of 138.17% [1] - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 totaled 165 million CNY, focusing on high-reliability, high-capacity, and high-temperature technologies [2] Group 3: Strategic Focus - The company emphasizes "efficient innovation" as a key focus for 2024, aiming to enhance its competitive edge through various strategic initiatives [2] - The strategic framework includes "1+2+4+4+N" reform development approach, covering business, competition, organization, supply chain, marketing, talent development, and digital strategies [3] Group 4: Market Position and Future Plans - The company plans to continue focusing on core business development and adapt product lines based on market changes and enterprise needs [2] - Future product development will target emerging markets such as AI computing, energy storage, and new energy vehicles [2]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 3.572 billion yuan in Q1-Q3 2024, representing a year-on-year increase of 10.25%. The net profit attributable to shareholders reached 265 million yuan, up 138.17% year-on-year [1]. - The company has successfully addressed key material constraints and made breakthroughs in several high-end product technologies, including the development of high-temperature, high-voltage ceramic powders for MLCCs, which significantly enhance the reliability of medium and high-capacity MLCCs [1]. - The company has seen substantial growth in its automotive electronics segment, with sales increasing by 68% year-on-year in the first half of 2024, and has expanded its presence in emerging markets [2]. - The controlling shareholder has shown confidence in the company's future by planning to increase their stake using 50 million to 100 million yuan of their own funds [2]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported a revenue of 1.181 billion yuan, a year-on-year increase of 1.47%, and a net profit of 58 million yuan, up 120.60% year-on-year [1]. - The company’s net profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 404 million yuan and 610 million yuan, respectively, reflecting a downward revision of 20.8% and 13.6% [3]. - The projected PE ratios for 2024-2026 are 44X, 29X, and 24X, respectively, indicating a favorable valuation outlook as the company continues to progress in high-end product development [3]. Market Expansion and Developments - The company has made significant strides in international markets, particularly in Asia and Europe, enhancing its brand influence [2]. - The company has successfully launched new products in various applications, including automotive, communication, and industrial control sectors, contributing to its revenue growth [2].