中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-38 广东风华高新科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2024年5月10日 广东风华高新科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议和 2 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄纳川先生为公司第九届 董事会独立董事。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，黄纳川先生尚 未取得深圳证券交易所认可的相关证书。根据深圳证券交易所有关规定， 黄纳川先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的相关证书。具体内容详见公司于2024年1月22日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日，公司接到黄纳川先生的通知，黄纳川先生已按规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深 圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

| | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李程 | | | 2、独立董事张荣武 | | 员姓名 | 3、董事会秘书殷健 | | | 4、代行财务负责人黄宗衡 | | | 5、保荐代表人杜榕林 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 年一季度业绩增长态势喜人，公司未来将采取 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2024 | | | 什么措施保持增长？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司将按照既定的战略目标，持续强化执行力文化、 | | ...

风华高科20240425_智能速览 2024年04月25日 23:24 关键词 片式电阻器 片式电容器 国务院国资委 新能源汽车 电子 营业收入 净利润 产品产销量 高端转型 公共行业 客户结构 产品结构 毛利率 市场需求 汽车电子 国产化 产品研发 电容 电阻 电感 全文摘要 公司展示了其在2023年的业务亮点和未来规划，重点覆盖了以下几个方面： 1. **转型升级与市场扩 展**：公司成功入选国务院国资委创建的世界一流专业领军示范企业名单，且片式电阻器、片式电容器 被评为国家级制造制造业单项冠军产品。得益于下游市场的回暖及新能源汽车、电子等行业的强劲需 求，公司实现了产品销量和营业收入、净利润的历史性增长。此外，公司加大对高端应用和新兴领域的 投入，通过提升研发能力、深化市场开拓，增强了产能规模和产品竞争力。 2. **产能提升与成本管 理**：公司产能利用率处于高位，特别是三期产能的逐步释放，使得MRCC产能达到每月305亿只，较年 初增长50%。公司通过灵活的价格策略和质量优化，侧重于提高核心客户的市场份额和高端产品的收 入，同时持续推进降本增效策略。 3. **产品结构优化与研发投入**：公司产品销 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场培训工作报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"或"公司"）非公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》相关法规要求对风华高科相关人员进行了 2023 年度持续督导 工作现场培训。现将本次培训相关情况报告如下： 一、本次持续督导工作现场培训的基本情况 1、保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2、保荐代表人：杜榕林、范本源 3、培训时间：2024 年 4 月 17 日 4、培训人员：杜榕林、范本源 5、培训地点：风华高科会议室 保荐代表人： 杜榕林 范本源 6、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室（证券事务 部）、财务管理中心相关工作人员等 7、培训内容：本次培训中，保荐机构培训人员通过课件展示及讲解的形式， 对持续督导期间工作情况进行了总结，并根据新《公司法》《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关配套政策，重点讲解了董 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责 | 被保荐公司简称：风华高科（000636） | | --- | --- | | 任公司 | | | 保荐代表人姓名：杜榕林 | 联系电话：010-66211883 | | 保荐代表人姓名：范本源 | 联系电话：010-63212091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺；查阅公司定期报告、临时报告等 | | | 信息披露文件 | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段：查阅公司现金分红制度与相关公告文件；与公司管理层及有关工作人员进 | | | 行访谈交流，了解大额资金往来是否具有真实交易背景及重大投资情况；实地查看公司 | | | 办公及经营场所，了解行业经营环境变化及公司经营情况。 | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 2023 年 | √ | | 度，公司 | | | 不存在对 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 外提供财 | | | 务资助的 | | | 情形 | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | 者风险 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | 不 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 13.37 CNY, maintaining the rating [3][17]. Core Views - The company reported a revenue of 1.058 billion CNY in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 13.28% and a quarter-on-quarter growth of 7.82%. The net profit attributable to shareholders was 73 million CNY, up 25.05% year-on-year and 17.59% quarter-on-quarter [7][12]. - The company achieved record high production and sales volumes in 2023, with main products (passive components) showing year-on-year growth rates of 36.77% and 32.82% respectively [12][16]. - The company has established six national-level innovation research platforms, focusing on high-end electronic components and materials, which have led to significant advancements in product quality and reliability [13][16]. Financial Summary - The total market capitalization is approximately 13.55 billion CNY, with a circulating market capitalization of 13.55 billion CNY and a total share capital of 1.157 billion shares [3]. - The company’s revenue for 2023 was 4.221 billion CNY, a year-on-year increase of 8.97%, while the net profit attributable to shareholders was 173 million CNY, a decrease of 46.99% [7][18]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 5.023 billion CNY, 6.015 billion CNY, and 6.783 billion CNY respectively, with net profits expected to be 387 million CNY, 530 million CNY, and 701 million CNY [17][18]. Market Position - The company is recognized as a leading player in the passive components industry in China, with a comprehensive range of products and significant production capacity [16]. - The company has been selected as a "world-class professional leading enterprise" by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, highlighting its influence and reputation in the industry [16].

特此公告。 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-35 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...