广东风华高新科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议、工作沟 通会，积极列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会，通 过组织纪检、审计、法律与风控等专业部门构建"大监督"协 同机制，汇聚监督合力，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，全面履行 监事会工作职责，公司的依规运作、风险防控水平持续提升。 （二）监事会工作会议召开情况 二、报告期内监事会工作情况 （一）监事会基本运作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等规定，认真履行职责，切实维护公 司利益和全体股东利益。现就公司监事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、公司监事会结构 公司监事会由 3 名监事组成，包括公司监事会主席（兼纪 委书记）1 人、广晟控股集团委派监事 1 人、职工代表监事 1 人。公司监事会结构及人员构成符合《公司法》《证券法》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议通过了 21 项议案，主要涉及公司定期报告、关联交易事项等， ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况及董事会审计、合规与 风险管理委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将公司2024年度会计师 事务所履职情况及审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告如下： 一、公司聘请年审会计师事务所履行的程序 经公司于2024年12月5日和12月26日召开的第九届董事会2024年 第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 二、信永中和基本情况 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如 下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-08 （三）主要内容 1、公司报告期未开展新增二级市场证券投资业务。 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的范围 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、报告期公司开展的证券投资业务情况 （一）实施主体：公司及控股子公司。 （二）资金来源：自有资金。 三、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司 2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为 人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31 永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月11日召开的第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第 一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。公司募投项目"新增月产280亿只片式电阻器 技改扩产项目"（以下简称"片阻项目"）已达到预定可使用状态，为 降低管理成本，提高募集资金的使用效率，同意公司将该项目结项,并 将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审 议 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-06 广东风华高新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》 及于 2024 年 12 月 31 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。因此，公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）会计政策变更具体内容 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》和解释第 18 号，在对 因不属于单项履约业务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规 定，按 ...

2.广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人，公司与广晟控股集 团发生的日常经营业务构成日常关联交易。 3.公司于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议，以同意 9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事黄洪刚先生、杨文意先生依照规定对本议案回避表决。在 董事会审议之前，该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。 1 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-09 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 1.根据日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司预计 2025 年度将与关联方广东省广晟控股集 团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）发生向关联方采 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-14 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （七）出席对象 1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次召开股东大会符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-03 广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：监事何维劲先生因 公务安排，以通讯表决方式出席会议），监事会主席丘旭明先生主持了本 次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的 规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年年度报告全文》及摘要的编 制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报告全文》及摘 要能够真实、准确、完整地反映公 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-02 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中：董事李潇先生 因公务安排，以通讯表决方式出席会议）。公司董事长李程先生主持了 本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事 项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 1 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 表决情况：同 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-05 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025 年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 172,123,562.85 | 57,374,520.95 | 246,632,512.66 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 337,368,788.80 | 173,478,853.85 | 327,237,346 ...