2024 年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 同向下降 三、业绩变动原因说明 （二）2024 年以来，公司进一步优化中长期发展战略，以"改 变、精益"为经营主题，通过项目化管理模式全面推进极致降本、高 效创新、新兴市场开拓、数字化变革等专项工作，公司管控效率大幅 提升，运营成本有效下降，核心竞争力持续增强，公司报告期归属于 上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增 长。 （二）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述 媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。 说明：根据中国证监会 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》规定，将计入当期 损益的政府补助中与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助计入经常性损益，上表"扣除 非经常性损益后的净利润"的上年同期数为依前述规定经审计调整后数据，具体 情况可查阅公司于 2024 年 4 月 16 ...

第二条 本制度适用于公司本部（以下简称"各部门"） 及所属公司。公司本部是指公司和总部各部室、业务中心， 所属公司是指公司下属所有全资子公司、分公司。具有实际 控制权的公司遵照执行，参股公司参照执行。 第三条 术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 1 （二）合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因 违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负 面影响的可能性。 第一章 总则 第一条 为全面加强广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"风华高科"或"公司"）合规管理，建立健全 合规管理体系，有效防范合规风险，加快提升依法合规经营 管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业 国有资产法》《广东省省属企业合规管理办法》等法律法规 及《广东风华高新科技股份有限公司章程》等规章制度的规 定，并遵循 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体 系要求及使用指南》要求，结合公司实际，制定本制度。 （三 ...

本次调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 1 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-47 广东风华高新科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于 优化调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司经营和管控效率，积 极构建适应公司发展战略要求的组织体系，根据有关法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现 有组织架构进行调整和优化。本次组织架构调整是公司对内部管理机 构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效 落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 广东风华高新科技股份有限公司组织架构图 附件： 2 ...

广东风华高新科技股份有限公司 战略规划管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司战略规划管理的系统化，实现 公司可持续、稳定、健康发展，根据有关法律法规和《企业内 部控制基本规范》等相关文件，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称战略规划是指公司根据产业政策， 在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现状及其变化趋 势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时期 内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及相应的实施 与保障方案，是对公司的愿景、使命、价值观、战略定位、 中长期发展目标、发展思路等进行的总体谋划，以及为实现 公司战略规划目标，对未来中长期公司业务组合策略、竞争 策略、运营策略、企业发展路径、阶段性目标等进行的选择 与设计，涉及目标、策略、行动计划等内容。 第三条 本办法适用于公司及下属分公司、全资和控股子 公司。 第二章 组织机构及职责 第四条 公司战略规划管理实行统一协调，分层管理。 1 第五条 公司党委发挥 "把方向、管大局、促落实"的 领导作用，对公司战略规划进行前置研究。 第六条 公司董事会为战略规划管理决策机构，发挥"定 战略、作决策、防风险"的作用。主要职 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-45 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第六次会议于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出会议 通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于聘请财务负责人和总法律顾问的议案》 1 组织架构及部分职能进行优化调整。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整公 司组织架构的公告》。 结合公司发展需要，经逐项表决同意聘请黄宗衡先生为公司财务 负责人、聘请殷健先生兼任公司总法律顾问。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

广东风华高新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度， 提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《广东省内部审计工作规定》《广东省省属企 业内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称公司）;广东风华高新科技股份有限公司所属公司（以下 简称所属公司）遵照执行；本制度所称所属公司，是指公司下属 所有全资、控股公司或具有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的机 构（以下简称内审机构）和人员对公司及所属公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济 责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司 完善治理、实现目标的行为。公司内审机构负责对总部部室、业 务中心及所属公司开展内部审计工作。 1 第二章 内审机构和人员管理 第四条 公司按规定建立健全党委、董事会直接领导下的内 部审计领导体制。党委要加强对内部审计工作的领导 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-46 广东风华高新科技股份有限公司 关于聘请财务负责人和总法律顾问的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于 聘请财务负责人和总法律顾问的议案》，现将具体情况公告如下： 为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，公司董事会聘请黄宗衡先生为公司财务负责 人，聘请殷健先生兼任公司总法律顾问，任期与第九届董事会一致。 黄宗衡先生、殷健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其 任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的条件规定。黄宗衡先生、殷健先生的个 人简历详见附件。 1 附件： 黄宗衡先生、殷健先生个人简历 1.黄宗衡，男，1975 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，大学本 科学历，会计师。现任公司财务负责人；兼任风华高新科技(香港)有 限公司董事、风华(苏州)高新科技有 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-44 广东风华高新科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已与天津中 新睿博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中新睿博"）签署 了合伙协议，约定共同投资设立"广东风华中新元器件股权投资合伙企 业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），合伙企业总认缴出资额 为 5.01 亿元，其中：公司作为有限合伙人认缴 5 亿元，占认缴出资总 额的 99.80%；中新睿博作为普通合伙人认缴 100 万元，占认缴出资总 额的 0.20%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊登于指定信息披 露媒体的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-01）。 合伙企业已完成工商注册手续并取得了广州南沙经济技术开发区 行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登于指定信息披露媒体的《关于与专业投资机构共同投资进展情况 的公告》 ...

截至本公告披露日，祥和项目原定建设期已到期，项目仍在持续推进 中，目前公司正组织相关部门和生产单位对祥和项目的建设期变化等相关 情况开展详细研究，具体方案尚在进一步细化中并尚需履行相关决策程序。 公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行 情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关 规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设，敬请广大投资者注意投资 风险。 建设期到期暨项目处于持续推进中的提示性公告 广东风华高新科技股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024年6月29日 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-43 特此公告。 关于祥和工业园高端电容基地建设项目 广东风华高新科技股份有限公司（以上简称"公司"）于 2022 年 8 月 19 日通过指定信息披露媒体披露了《关于调整祥和工业园高端电容基地建 设项目实施进度的公告》，为更稳妥有序推进项目建设，公司对募集资金投 资项目—"祥和工业园高端电容 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-42 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度权 益分派方案已经2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的权益分派方案 以公司总股本1,157,013,211股扣除报告期末回购专户持有股份 9,522,792股后的股本1,147,490,419股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.50元（含税），分红总额为57,374,520.95元；本年度不 送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公 司截至利润分配股权登记日时可参与分配股份数量发生变动，公司将 保持利润分配总额不变，相应变动利润分配比例。具体情况详见公司 分别于2024年4月16日、5月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于2023 年度利润分配预案的公告》和《公司2023年度股东大会决议 ...