证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-66 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第八次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第八次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经审核，公司监事会同意提 名丘旭明、何维劲共 2 人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 提名丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事 表决 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名张荣武为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-65 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第十次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事10人，实到董事10人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、 王海涛、张大伟共7人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 提名 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-67 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据会计师事务所选聘相关规定， 结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行招标程 序并根据评标结果，公司拟聘任信永中和担任公司 2024 年度审计机 构。公司已就本次变更事宜与天职国际、信永中和进行了充分沟通， 双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 1 拟新聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年 度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 4.本次拟聘任 2024 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名崔成强为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名黄纳川为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄纳川作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...