广东风华高新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则； （四）关联股东、关联董事回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性及 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本制度。 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； 1 （四）提供担保； （二十）法律、法规、规范性文件或中国 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:广东风华高新科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位:人民币，万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初往来 资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月往来资 金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累 计发生金额 | 2024年6月30日期末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,390,876,742.46, representing a 15.18% increase compared to CNY 2,075,763,385.30 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 207,244,656.34, a significant increase of 143.62% from CNY 85,067,690.84 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 219,545,950.16, up 172.73% from CNY 80,499,602.72 year-on-year[12]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.18, reflecting a 125.00% growth compared to CNY 0.08 in the same period last year[12]. - The weighted average return on equity rose to 1.72%, an increase of 1.01 percentage points from 0.71%[12]. - The gross profit margin improved by 6.95 percentage points, reaching 19.92% for the electronic components manufacturing sector[31]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥165,064,059.88, a year-on-year increase of 9.35%[28]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥248,670,442.31, compared to ¥99,928,526.93 in the previous year, marking a significant increase[98]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 15,788,450,421.45, a 1.38% increase from CNY 15,573,940,302.35 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities at the end of the reporting period were ¥3,542,330,614.21, compared to ¥3,447,799,399.01 at the beginning, reflecting an increase of 2.7%[95]. - The total current assets increased to RMB 7,408,771,906.54 from RMB 6,949,458,095.96, reflecting a growth of approximately 6.6%[89]. - The total non-current assets decreased to RMB 2,025,000,000 from RMB 2,068,000,000, showing a decline of about 2.1%[89]. - The company's total equity increased to ¥12,201,973,010.78 from ¥12,082,392,718.69, reflecting a growth of 0.99%[91]. Cash Flow - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 2,196,254,665.25, an increase of 17.8% compared to CNY 1,863,528,778.12 in the same period of 2023[102]. - The total cash inflow from investment activities decreased to CNY 120,080,743.55, down 36.6% from CNY 189,720,853.21 in the previous year[103]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 41,248,313.99, compared to a positive CNY 517,286,872.08 in the first half of 2023[103]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 4,271,856,729.60, down from CNY 5,875,702,927.10 at the end of the first half of 2023[103]. Investments and R&D - The company has established six national-level innovation R&D platforms and holds 715 authorized patents, including 350 invention patents[21]. - Research and development expenses decreased by 2.41% during the reporting period[28]. - The company’s investment income for the period was ¥28,508,607.24, contributing 11.46% to the total profit[32]. - The company has been continuously expanding its production capacity and enhancing its technological capabilities in response to the growing demand in the electronic components industry[18]. Market and Sales - The sales in the key application sectors saw significant growth, with automotive electronics sales increasing by 68%, communications sector by 35%, and industrial control sector by 18%[26]. - The company has established a strong global customer network, supplying a full range of products to numerous well-known domestic and international brands[23]. - The company’s main products, including MLCC and chip resistors, are widely used in automotive electronics, communications, consumer electronics, and other fields[17]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on May 16, 2024, with a participation rate of 36.24%[50]. - The company appointed new executives, including Yang Xiaoping as President and Cao Xiuhua as Vice President, on July 23, 2024[51]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements regarding the management and use of raised funds, with no violations reported[41]. - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2024, indicating a structured governance process[117]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 700,000 tons per year, with a total discharge of 369,500 tons, meeting the relevant discharge standards[56]. - The company has established a wastewater treatment plant and multiple air pollution control facilities, ensuring compliance with environmental standards[59]. - The company is actively involved in community support and rural revitalization initiatives, including agricultural development and public health improvements[62]. Legal and Risk Management - The company is currently involved in several lawsuits, with a total amount in dispute of approximately 28,540.84 million yuan in one case[64]. - The company has fulfilled its obligations in relation to judgments from previous lawsuits, including compensation of 1,416.76 million yuan to investors[64]. - The company is facing risks from global economic downturns and geopolitical uncertainties, which may affect supply chain costs and market demand[48]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guangdong Guangsheng Holdings Group Co., Ltd., holds 23.49% of the shares, totaling 271,746,117 shares, with 78,534,031 shares pledged[81]. - The company repurchased a total of 9,522,792 shares, accounting for 0.82% of the currently issued total share capital[81]. - The total number of shares before the change was 3,211,157,010, and after the change, it remains 3,211,157,010, indicating no net change in total shares[79]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no identified issues affecting the company's ability to continue operations[119]. - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that financial reports accurately reflect its financial position and operating results[120]. - The company recognizes estimated liabilities for obligations arising from guarantees, litigation, product quality assurance, and loss contracts when the amount can be reliably measured[160].

广东风华高新科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责 任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国 建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行 股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广 州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至 2024 年 6 月 30 日，募集账户存续情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规以及《广东风华高新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》等法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制性规定 及本制度规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 ...

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要的 编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年半年度报告全文》 及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-53 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 23 日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司 章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》及相关法 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 2024 年半年度的 持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，广东风华 高新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（以 下 简 称 " 监 管 机 构 " ） 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0216H244010001）、在广东省市场监督管理局登记注册（统一 社会信用代码：91440000345448548L）的非银行金融机构，依 法接受监管机构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业集团 财务公司管理办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中 管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单 位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-52 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规 定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的 《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要。 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的 《公 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-51 广东风华高新科技股份有限公司 关于第一大股东增持计划时间过半的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高 科"）于 2024 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体刊登了《关于第一大 股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》，公司第一大股东广东省 广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）将自 2024 年 5 月 20 日起的 6 个月内，使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人 民币 1 亿元的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方 式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本 1%。截至目前， 广晟控股集团增持公司股份计划时间已过半，公司于 2024 年 8 月 19 日收到广晟控股集团《关于增持风华高科股份进展情况的函》，现将 相关进展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 名称：广东省广晟控股集团有限公司，为公司第一大股东 成立日期：1999 年 12 月 23 日 注册资本：1,000,000 ...

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层 邮编：100032 下游景气复苏，公司降本增效成果显著 随着下游消费、通讯、家电等板块需求复苏，公司降本增效持续推进，公司 盈 利 能 力 显 著 回 升 ， 我 们 预 计 公 司 2024-2026 年 营 收 同 比 增 长 30.9%/18.2%/15.9% 至 55.3/65.3/75.7 亿 元 ， 归 母 净 利 润 同 比 增 长 132.1%/44.1%/27.7%至 4.0/5.8/7.4 亿元，对应 2024-2026 年 PE 分别为 40/28/22 倍，维持"优于大市"评级。 风险提示：下游需求不及预期；公司降本增效不及预期；公司扩产不及预期。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《风华高科（000636.SZ）-四季度营收利润均环比改善，关注周 期筑底反弹》 ——2023-04-24 风华高科（000636.SZ） 优于大市 全面推进降本增效，公司 1H24 归母净利润同比翻倍。1H24 公司实现归母净 利润 1.85~2.35 亿元(YoY +117.47%~176.25%)，实现扣非归母净利润 1.95 ...